Redogörelse för valberedningens arbete i Billerud ... - Billerud AB
Redogörelse för valberedningens arbete i Billerud ... - Billerud AB
Redogörelse för valberedningens arbete i Billerud ... - Billerud AB
- No tags were found...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>Redogörelse</strong> <strong>för</strong> <strong>valberedningens</strong> <strong>arbete</strong> i <strong>Billerud</strong> Aktiebolag (publ) in<strong>för</strong>årsstämman 2011 inklusive <strong>valberedningens</strong> motiverade yttrande avseende<strong>för</strong>slag till styrelse m.m.BakgrundI enlighet med stämmans beslut vid årsstämman 2010 i <strong>Billerud</strong> Aktiebolag (publ)(”<strong>Billerud</strong>”) angående <strong>för</strong>farande <strong>för</strong> tillsättande av valberedning, kontaktade styrelsensord<strong>för</strong>ande, Ingvar Petersson, under hösten 2010 de till aktieinnehav största aktieägarna i<strong>Billerud</strong> <strong>för</strong> inrättande av en valberedning. Valberedningens sammansättning offentliggjordesden 1 november 2010 och information om valberedningen har sedan dess funnits tillgängligpå <strong>Billerud</strong>s hemsida.Valberedningens sammansättning har varit följande:Michael M.F. Kaufmann, Frapag Beteiligungsholding AG,Hans Ek, SEB Fonder och SEB Trygg Liv, samtBjörn Franzon, Swedbank Robur Fonder.I enlighet med stämmans beslut vid årsstämman 2010 har Michael M.F. Kaufmann varit<strong>valberedningens</strong> ord<strong>för</strong>ande då Michael M.F. Kaufmann representerat den till aktieinnehavstörsta ägaren i <strong>Billerud</strong>.Ingvar Petersson, styrelseord<strong>för</strong>ande i <strong>Billerud</strong>, har varit <strong>valberedningens</strong> sekreterare.De tre ägarrepresentanterna har sammanlagt representerat cirka 24,6 % av rösterna i <strong>Billerud</strong>. 1Valberedningen har haft fyra protokoll<strong>för</strong>da sammanträden samt däremellan även haft kontaktper telefon och per e-post. På <strong>Billerud</strong>s hemsida finns och har funnits ett särskilt avsnittbenämnt ”Valberedning”, inom ramen <strong>för</strong> avsnittet ”Bolagsstyrning”, där aktieägarna hargivits möjlighet att kommunicera med valberedningen. Några <strong>för</strong>slag från aktieägarna har inteinkommit till valberedningen.Valberedningen har haft i uppdrag att arbeta fram <strong>för</strong>slag i nedanstående frågor att framläggas<strong>för</strong> beslut vid årsstämman 2011:(a) <strong>för</strong>slag till stämmoord<strong>för</strong>ande,(b) <strong>för</strong>slag till antal styrelseledamöter i <strong>Billerud</strong>s styrelse,(c) <strong>för</strong>slag till val av styrelseledamöter, ord<strong>för</strong>ande och vice ord<strong>för</strong>ande i styrelsen,(d) <strong>för</strong>slag till styrelsearvoden med uppdelningen mellan styrelseord<strong>för</strong>ande, vice ord<strong>för</strong>andeoch övriga ledamöter i styrelsen samt eventuell ersättning <strong>för</strong> utskotts<strong>arbete</strong>,(e) <strong>för</strong>slag till arvode <strong>för</strong> revisorer,(f) <strong>för</strong>slag till <strong>för</strong>farande <strong>för</strong> tillsättande av valberedning.1 Beräknat per den 31 december 2010 på totalt antal aktier exklusive <strong>Billerud</strong>s egna innehav om 1 720 314.
3StyrelsearvodenTill styrelseord<strong>för</strong>anden <strong>för</strong>eslås utgå 525.000 kronor (tidigare 450.000 kronor) och tillordinarie stämmovald ledamot, som inte är anställd i <strong>Billerud</strong>koncernen 250.000 kronor(tidigare 225.000 kronor). Till vice ord<strong>för</strong>anden <strong>för</strong>eslås utgå 400.000 kronor (tidigare350.000 kronor).Ersättning <strong>för</strong> utskotts<strong>arbete</strong>Arvode <strong>för</strong> utskotts<strong>arbete</strong> <strong>för</strong>eslås utgå till de ledamöter som utses av styrelsen med 80.000kronor (tidigare 70.000 kronor) till ord<strong>för</strong>anden i revisionsutskottet och med 40.000 kronor(tidigare 30.000 kronor) till var och en av övriga ledamöter i utskottet, samt med 50.000kronor (tidigare 40.000 kronor) till ord<strong>för</strong>anden i ersättningsutskottet och med 25.000 kronor(tidigare 15.000 kronor) till var och en av övriga ledamöter i utskottet.RevisorsarvodeTill revisor <strong>för</strong>eslås utgå arvode under mandatperioden enligt löpande räkning.Förfarande <strong>för</strong> tillsättande av valberedningValberedningen <strong>för</strong>eslår att <strong>för</strong>farandet <strong>för</strong> tillsättande av valberedning in<strong>för</strong> årsstämma 2012skall gå till enligt följande:Valberedningen skall bestå av högst fyra ledamöter. Styrelsens ord<strong>för</strong>ande är sekreterare ivalberedningen. Styrelsens ord<strong>för</strong>ande skall under hösten 2011 kontakta de till aktieinnehavstörre aktieägarna <strong>för</strong> att en valberedning skall inrättas. Namnen på de personer som skallingå i valberedningen och namnen på de aktieägare de <strong>för</strong>eträder skall offentliggöras senastsex månader <strong>för</strong>e årsstämman 2012 och grundas på de kända aktieinnehaven omedelbart <strong>för</strong>eoffentliggörandet. Ord<strong>för</strong>ande i valberedningen skall, om inte ledamöterna enas om annat,vara den ledamot som representerar den till aktieinnehav största ägaren. Valberedningen ärbeslut<strong>för</strong> om mer än hälften av hela antalet ledamöter i valberedningen är närvarande.Om under <strong>valberedningens</strong> mandatperiod en eller flera av de aktieägare som utsett ledamöter ivalberedningen inte längre tillhör de till aktieinnehav större ägarna så skall ledamöter utseddaav dessa aktieägare ställa sina platser till <strong>för</strong>fogande och den eller de aktieägare somtillkommit bland de till aktieinnehav större ägarna skall äga utse sin eller sina representanter.Om ej särskilda skäl <strong>för</strong>eligger skall dock inga <strong>för</strong>ändringar ske i <strong>valberedningens</strong>sammansättning om endast marginella <strong>för</strong>ändringar i aktieinnehav ägt rum eller <strong>för</strong>ändringeninträffar senare än två månader <strong>för</strong>e bolagsstämma där <strong>för</strong>slag från valberedningen skallbehandlas.Aktieägare som utsett ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utseny ledamot till valberedningen. Likaså skall, om ledamot på egen begäran lämnarvalberedningen innan dess <strong>arbete</strong> är slut<strong>för</strong>t, den aktieägare som utsett ledamoten äga rätt attutse ny ledamot till valberedningen. Förändringar i <strong>valberedningens</strong> sammansättning skalloffentliggöras så snart sådana skett.Valberedningen skall arbeta fram <strong>för</strong>slag i nedanstående frågor att <strong>för</strong>eläggas årsstämman2012 <strong>för</strong> beslut:
4(a) <strong>för</strong>slag till stämmoord<strong>för</strong>ande,(b) <strong>för</strong>slag till antal styrelseledamöter i bolagets styrelse,(c) <strong>för</strong>slag till val av styrelseledamöter, ord<strong>för</strong>ande och vice ord<strong>för</strong>ande i styrelsen,(d) <strong>för</strong>slag till styrelsearvoden med uppdelningen mellan styrelseord<strong>för</strong>ande, vice ord<strong>för</strong>andeoch övriga ledamöter i styrelsen samt eventuell ersättning <strong>för</strong> utskotts<strong>arbete</strong>,(e) <strong>för</strong>slag till arvode <strong>för</strong> revisorer(f) <strong>för</strong>slag till <strong>för</strong>farande <strong>för</strong> tillsättande av valberedning.Valberedningen skall vidarebefordra sådan information till <strong>Billerud</strong> som <strong>Billerud</strong> behöver <strong>för</strong>att kunna fullgöra sin informationsskyldighet i enlighet med Svensk kod <strong>för</strong> bolagsstyrning.Valberedningen skall i samband med sitt uppdrag i övrigt fullgöra de uppgifter som enligtSvensk kod <strong>för</strong> bolagsstyrning ankommer på valberedningen och <strong>Billerud</strong> skall på begäran avvalberedningen tillhandahålla personella resurser såsom sekreterarfunktion i valberedningen<strong>för</strong> att underlätta <strong>valberedningens</strong> <strong>arbete</strong>. Vid behov skall <strong>Billerud</strong> även svara <strong>för</strong> skäligakostnader <strong>för</strong> externa konsulter och liknande som av valberedningen bedöms nödvändiga <strong>för</strong>att valberedningen skall kunna fullgöra sitt uppdrag.Stockholm i mars 2011Michael M.F. Kaufmann Hans Ek Björn FranzonOrd<strong>för</strong>andeIngvar PeterssonSekreterare
Change language