I S I 2 1 5

avrapporteras sedan till styrelsen. Styrelsen protokollför
avrapporteringen och följer sedan upp protokollet vid ett
senare sammanträde.
BEHOV AV INTERN REVISION
ALM Equity har en relativt liten organisation där såväl
finans-, ekonomi- som hyresadministration sköts från
bolagets kontor i Stockholm. Uppföljning av resultat
och balansutfall görs kvartalsvis av såväl de olika
funktionerna inom bolaget som av bolagsledningen.
Sammantaget medför detta att det inte anses motiverat
att ha en särskild enhet för internrevision.
BOLAGSSTÄMMA
Bolagsstämman är bolagets högsta beslutsfattande organ.
Vid bolagsstämman ges samtliga aktieägare möjlighet att
utöva det inflytande över bolaget som deras respektive
aktieinnehav representerar.
ÅRSSTÄMMAN DEN 28 MAJ 2015
ALM Equitys årsstämma hölls den 28 maj 2015 i Stockholm.
Vid stämman fattades bland annat följande beslut:
• Utdelning om 8,40 kronor/preferensaktie att utbetalas
kvartalsvis.
• Fondemission genom vilken bolaget ger ut 1 preferensaktie
per 100 stamaktier innebärande en fondemission
av 101 546 preferensaktier.
• Emission av högst 100 000 teckningsoptioner avsedda
för incitamentsprogram.
• Styrelsens ledamöter, Maria Wideroth, Johan Unger,
Gerard Versteegh, Johan Wachtmeister och
Joakim Alm omvaldes.
• Maria Wideroth omvaldes till styrelsens ordförande.
• Till revisorer valdes Ernst & Young ab med Jonas
Svensson som huvudansvarig revisor och Ingemar
Rindstig.
• Fastställande av arvode till styrelsen om
180 000 kronor att fördelas så att ordförande erhåller
60 000 kronor och övriga ledamöter, förutom Joakim
Alm som erhåller VD-lön från bolaget, erhåller
40 000 kronor vardera.
• Principer för utseende av valberedning och instruktioner
till densamma.
• Bemyndigande av styrelsen att fatta beslut om nyemission
av högst 2 000 000 preferensaktier med avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt.
• Protokoll från årsstämman 2015 finns tillgängligt på
ALM Equitys hemsida.
STYRELSEN
ALM Equitys styrelse ska enligt bolagsordningen
bestå av lägst tre och högst fem ledamöter med högst
tre suppleanter. ALM Equitys styrelse består av fem
ledamöter som valdes vid årsstämman 2015. Bolagets
VD Joakim Alm är medlem av styrelsen. Styrelsen består
av styrelseledamöterna Maria Wideroth, Joakim Alm,
Gerard Versteegh, Johan Wachtmeister och Johan Unger.
Maria Wideroth har av årsstämman 2015 utsetts till
styrelsens ordförande. Uppdraget för samtliga ledamöter
löper till slutet av kommande årsstämma. För ytterligare
information om styrelsens ledamöter se avsnittet
Styrelse, revisor, företagsledning och personal.
Styrelsens arbetsrutiner:
Styrelsens arbete regleras av aktiebolagslagen och
bolagsordningen. Därutöver styrs styrelsearbetet av den
arbetsordning som styrelsen antar varje år i samband
med styrelsemöte efter årsstämma. Arbetsordningen
beskriver styrelsens arbetsuppgifter och ansvarsfördelningen
mellan styrelsen och den verkställande
direktören. Instruktion till verkställande direktör och
instruktion avseende ekonomisk rapportering fastställs
vid samma tidpunkt.
Ordföranden ska särskilt:
• Genom kontakter med verkställande direktören följa
bolagets utveckling. Tillse att styrelsens ledamöter
genom verkställande direktörens försorg fortlöpande får
den information som behövs för att kunna följa bolagets
ställning, ekonomiska planering och utveckling.
• Samråda med verkställande direktören i strategiska
frågor.
alm equity ab | 2015 85