bakom Balder
497839
497839
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Redogörelse för styrelsearbetet under året<br />
Styrelsen har under verksamhetsåret<br />
haft 9 styrelsemöten varav ett konstituerande.<br />
Arbetet följer en av styrelsen<br />
fastställd arbetsordning. Arbetsordningen<br />
reglerar styrelsens arbetsformer<br />
och arbetsfördelning mellan styrelse<br />
och VD samt formerna för den löpande<br />
ekonomiska rapporteringen. Under året<br />
har avhandlats strategiska och andra för<br />
bolagets utveckling väsentliga frågor,<br />
förutom löpande ekonomisk rapportering<br />
och beslutsfrågor. Bolagets revisorer<br />
deltar vid minst ett styrelsemöte och<br />
redogör för sin förvaltnings- och räkenskapsrevision.<br />
Bolagsstyrning<br />
<strong>Balder</strong> styrs enligt de regler för bolagsstyrning<br />
som anges i Aktiebolagslagen, bolagsordningen<br />
och noteringsavtalet med<br />
Nasdaq Stockholm. Styrelsen strävar efter<br />
att underlätta för den enskilde aktieägaren<br />
att förstå var i organisationen ansvar<br />
och befogenheter ligger. Bolagsstyrningen<br />
inom före taget utgår från svensk lagstiftning,<br />
främst den svenska aktiebolagslagen,<br />
Stockholmsbörsens noteringsavtal,<br />
Svensk Kod för bolagsstyrning samt andra<br />
regler och riktlinjer. Några av Kodens principer<br />
är att skapa goda förutsättningar för<br />
ut övande av en aktiv maktbalans mellan<br />
ägare, styrelse och ledning, vilket <strong>Balder</strong><br />
ser som en naturlig del av principerna för<br />
verksamheten.<br />
Ersättning till VD och andra ledande<br />
befattningshavare<br />
Vid föregående årsstämma beslutades<br />
om riktlinjer för ersättning till ledande<br />
befattningshavare. Riktlinjerna innebär<br />
i huvudsak att det för bolagsledningen<br />
ska tillämpas marknadsmässiga löner och<br />
andra anställningsvillkor. Ersättning ska<br />
utgå i form av fast lön. Uppsägningslön<br />
och avgångsvederlag ska sammantaget<br />
inte överstiga motsvarande 18 månadslöner.<br />
Med bolagsledning avses verkställande<br />
direktören och övriga medlemmar i<br />
koncernledningen.<br />
Styrelsens förslag till riktlinjer till kommande<br />
årsstämma överensstämmer med<br />
nuvarande riktlinjer.<br />
Väsentliga händelser efter<br />
räkenskapsårets slut<br />
Se not 28, Väsentliga händelser efter<br />
räkenskapsårets slut.<br />
Förväntningar avseende den<br />
framtida utvecklingen<br />
<strong>Balder</strong>s målsättning är att växa genom<br />
direkta eller indirekta förvärv tillsammans<br />
med våra partners på de orter som<br />
bedöms som intressanta.<br />
Förslag till vinstdisposition<br />
Till årsstämmans förfogande finns<br />
följande belopp i kronor:<br />
Balanserat resultat 7 819 739 407<br />
Årets resultat 1 060 941 923<br />
Summa 1) 8 880 681 329<br />
1) Se förändring i moderbolagets eget kapital, sidan 70.<br />
Styrelsen föreslår att beloppet<br />
disponeras enligt följande:<br />
Utdelning 20,00 kr per<br />
preferensaktie 200 000 000<br />
I ny räkning balanseras 8 680 681 329<br />
Summa 8 880 681 329<br />
Styrelsens yttrande avseende föreslagen<br />
vinstutdelning<br />
Styrelsen finner att full täckning finns<br />
för bolagets bundna egna kapital efter<br />
föreslagen vinstutdelning.<br />
Styrelsen finner även att föreslagen<br />
vinstutdelning är försvarlig med hänsyn<br />
till de bedömningskriterier som anges i<br />
17 kap. 3 § andra och tredje styckena i Aktiebolagslagen<br />
(verksamhetens art, omfattning<br />
och risker samt konsolideringsbehov,<br />
likviditet och ställning i övrigt).<br />
Styrelsen bedömer att bolagets egna<br />
kapital efter den föreslagna vinstutdelningen<br />
kommer att vara tillräckligt stort i<br />
relation till verksamhetens art, omfattning<br />
och risker. Styrelsens bedömning av<br />
moderbolaget och koncernens ekonomiska<br />
ställning innebär att utdelningen är<br />
försvarlig beaktat konsoliderings behov,<br />
likviditet och oväntade händelser.<br />
Den föreslagna vinstutdelningen<br />
kommer inte att påverka bolagets och<br />
koncernens förmåga att i rätt tid infria<br />
sina betalnings förpliktelser.<br />
Föreslagen utdelning på preferensaktier<br />
utgör 2,2 % (3,1) av bolagets egna<br />
kapital och 0,8 % (1,4) av koncernens<br />
egna kapital.<br />
<strong>Balder</strong>s uttalade mål för koncernens<br />
kapitalstruktur att soliditeten över tid ska<br />
vara lägst 35 % och räntetäckningsgraden<br />
lägst 2,0 gånger, uppfylls även efter<br />
den föreslagna utdelningen. Mot denna<br />
bakgrund anser styrelsen att bolaget<br />
och koncernen har goda förutsättningar<br />
att tillvarata framtida affärs möjligheter<br />
och även klara eventuella förluster.<br />
Planerade investeringar har beaktats vid<br />
bestämmande av den föreslagna vinstutdelningen.<br />
Avstämningsdagar för utdelning till<br />
preferensaktieägarna, med 5,00 kr kvartalsvis,<br />
kommer att vara 8 juli, 10 oktober,<br />
10 januari och 10 april.<br />
Göteborg den 6 april 2016<br />
Styrelsen<br />
63 FASTIGHETS AB BALDER ÅRSREDOVISNING 2015
Change language