Årsredovisning 2009 - Öresund

Bolagsstyrning
Begreppet ”koncernens styrning” omfattar strukturen och processerna för verksamhetens
styrning, ledning och kontroll i syfte att skapa värde för ägare och
andra intressenter. Denna rapport om koncernens styrning är en anpassning till
informationskravet enligt Svensk kod för bolagsstyrning, vilken gäller för företaget
sedan den 1 juli 2005. Öresund följer ”Koden”.
styrelsens Och verKställAnde direKtÖrens ArBete i Öresund
Öresunds styrelse består av nio årsstämmovalda ledamöter. Bland leda möterna
återfinns två av Öresunds huvudägare. Öresunds verkställande direktör ingår i
styrelsen. Styrelsens ledamöter har lång och skiftande erfarenhet från de verksamhetsområden
som är av betydelse för företaget och dess verksamhet som
investmentföretag.
Styrelsen har under 2009 haft sex sammanträden inklusive det konstituerande
sammanträdet samt fyra sammanträden per capsulam. Den genomsnittliga
närvaron har varit 100 procent och sekreterare vid styrelsemötena har varit
verkställande direktören Stefan Dahlbo. Under året har styrelsen huvudsakligen
fattat beslut som rör investeringar.
Årligen antar styrelsen arbetsordningen för styrelsen och instruktionen för
verkställande direktören, informationspolicyn samt placerings­ och riskpolicyn.
För att säkerställa styrelsens informationsbehov medverkar företagets revisor
vid minst ett styrelsemöte under året. Revisorn rapporterar då iakt tagelserna
från årets granskning och bedömningen av företagets rutiner.
styrelse
namn
Funktion
Född
Invald
obe-
roende
närvaro,
%
Aktier 1)
Köpoptioner
Sven Hagströmer ordförande 1943 1992 nej 100 10 411 675 2) 231 000 3)
Pontus Bonnier Ledamot 1954 2000 Ja 100 120 000 –
Monica Caneman Ledamot 1954 2002 Ja 100 2 700 –
Stefan dahlbo vd och ledamot 1959 2007 4) 100 103 000 2) 130 000 2)
Matts Ekman Ledamot 1946 1995 Ja 100 132 050 5) –
Per-olof Eriksson Ledamot 1938 2004 Ja 100 3 600 2) –
Märtha Josefsson Ledamot 1947 2007 Ja 100 44 300 –
Mikael nachemson Ledamot 1959 2009 Ja 100 5 000 –
Mats Qviberg vice ordförande 1953 1992 nej 100 7 296 865 5) 294 000 3)
1) Aktieinnehav den 31 december 2009.
2) Inklusive bolag.
3) Avser utställda köpoptioner.
4) Ja i förhållande till större aktieägare. nej i förhållande till företaget.
5) Inklusive familj.
styrelseledamöternas huvudsysselsättning, andra väsentliga styrelseuppdrag,
utbildning och tidigare befattningar
sven hagströmer
Styrelseordförande.
Styrelseordförande i Avanza Bank Holding AB och eWork Scandinavia AB.
Styrelseledamot i Bilia AB och Insplanet AB.
utbildning: Studier vid Stockholms universitet.
Tidigare befattningar: Investor och Hagströmer & Qviberg.
pontus Bonnier
verkställande direktör i AB Boninvest.
vice styrelseordförande i Bonnier AB.
Styrelseledamot i Bonnier Business Press AB, dagens nyheter AB och Qbrick AB.
utbildning: Civilekonom.
Tidigare befattningar: Kemanobel och Bonnierföretagen.
ÖrESund årSrEdovISnIng 2009 11
Sven Hagströmer
Pontus Bonnier
Monica Caneman
Stefan dahlbo
Matts Ekman