Årsredovisning 2009 - Öresund
Årsredovisning 2009 - Öresund
Årsredovisning 2009 - Öresund
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
omedelbart före offentliggörandet. Valberedningens mandatperiod sträcker sig<br />
fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen skall vara<br />
den ledamot som representerar den största aktieägaren, om inte valberedningen<br />
enas om annat. Det skall åvila styrelsen att sammankalla valberedningen.<br />
Om ägare inte längre äger mer än fem procent av röster och kapital i bolaget<br />
skall dess representant ställa sin plats till förfogande, och aktieägare som tillkommit<br />
bland dem som äger mer än fem procent av röster och kapital i bolaget<br />
skall erbjudas plats i bolagets valberedning. Marginella förändringar behöver<br />
dock ej beaktas. Ägare som utsett representant i valberedningen har rätt att<br />
entlediga sådan ledamot och utse en ny representant. Förändringar i valberedningen<br />
skall offentliggöras.<br />
Enligt bolagets kännedom hade följande aktieägare mer än fem procent av<br />
antalet aktier och röster i <strong>Öresund</strong> per den 17 september <strong>2009</strong>: Sven Hagströmer<br />
med bolag, Mats Qviberg med familj samt AMF Fonder. Dessa ägare har beslutat<br />
att valberedningen skall bestå av Sven Hagströmer, Mats Qviberg och Peter<br />
Lindell, som representerar AMF Fonder. Sven Hagströmer har utsetts till ordförande<br />
i valberedningen. Sven Hagströmer och Mats Qviberg är i dag ordförande<br />
respektive vice ordförande i <strong>Öresund</strong>s styrelse. Valberedningen avviker från<br />
”Svensk kod för bolagsstyrning” vad gäller att styrelseledamöter utgör en majoritet<br />
av valberedningen, ledamöternas oberoende samt att styrelsens ordförande<br />
även är ordförande i valberedningen. Anledningen till denna avvikelse är att<br />
deltagande i valberedningen är en central del i utövandet av ägande.<br />
Valberedningen har för avsikt att i god tid före årsstämman, den 23 mars<br />
2010, presentera förslag avseende val av styrelse samt övriga frågor valberedningen<br />
har att behandla. För ytterligare information hänvisas till <strong>Öresund</strong>s<br />
webbplats www.oresund.se / Bolagsstyrning / Valberedning.<br />
ersättningsutskott<br />
Ersättningsutskottet, som utses årligen, består oförändrat av Monica Caneman,<br />
Per-Olof Eriksson och Sven Hagströmer. Utskottet har till syfte att förbereda<br />
beslutsunderlag till styrelsen avseende kompensation till ledande befattningshavare.<br />
revisionsutskott<br />
Revisionsutskottet utgörs av hela styrelsen. Alla frågor avseende revision och<br />
intern kontroll är av största vikt och styrelsen är av den uppfattningen att<br />
den typen av frågor, med beaktande av <strong>Öresund</strong>s storlek och ringa komplexitet,<br />
bäst behandlas av hela styrelsen inklusive verkställande direktören, tillika<br />
styrelseledamot.<br />
BOlAgsOrdning<br />
För aktuell bolagsordning hänvisas till sid 41.<br />
revisOrer<br />
Val av revisor sker på årsstämma. Vid årsstämman 2007 valdes det registrerade<br />
revisionsbolaget Ernst & Young AB för tiden intill slutet av årsstämman 2011.<br />
Huvudansvarig revisor är auktoriserade revisor Lars Träff.<br />
revisionsbyrå vald till årsstämma Huvudansvarig revisor Född<br />
Ernst & Young AB 2011 Lars Träff 1) 1954<br />
1) Auktoriserad revisor.<br />
ersättningar till revisorer<br />
Uppgift om arvoden och ersättningar till revisorerna framgår av not 6, sid 31.<br />
ÖrESund årSrEdovISnIng <strong>2009</strong> 13
Change language