ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>ZORLU</strong> <strong>ENERJİ</strong> <strong>ELEKTRİK</strong> <strong>ÜRETİM</strong> A.Ş.<br />
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU<br />
01 OCAK-31 MART 2008<br />
Murakıpların 2007 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri hususu oya sunulmuştur. Murakıplardan<br />
her biri oybirliği ile ayrı ayrı ibra edilmişlerdir.<br />
Yönetim Kurulu Üye sayısının bir yıl süre ile görev yapmak üzere yedi kişi olarak saptanması ve<br />
Yönetim Kuruluna Sn. Zeki <strong>ZORLU</strong>, Sn. Olgun <strong>ZORLU</strong>, Sn. Selen <strong>ZORLU</strong> MELİK, Sn. Murat Sungur<br />
BURSA, Sn. Aziz Can TUNCAY, Sn. Burak İsmail OKAY, Sn. Elmas Melih ARAZ’ın seçilmeleri önerilmiştir.<br />
Başkaca bir önerge olmadığı anlaşılmıştır, önerge oya sunulmuştur ve oybirliği ile kabul edilmiştir.<br />
Bir yıl süre ile görev yapmak üzere murakıp sayısının iki olarak belirlenmesi ve Sn. Şerif Arı ve Sn.<br />
Hakan Eştürk’ün seçilmeleri önerilmiştir, önerge oya sunulmuştur ve oy birliği ile kabul edilmiştir.<br />
2008 faaliyet yılı için Yönetim Kurulu Üyelerinin herbirine yıllık 60.000,00-YTL brüt huzur hakkı<br />
ödenmesine ilişkin önerge okunmuştur, önerge oya sunulmuştur ve oy birliği ile kabul edilmiştir.<br />
2008 faaliyet yılı için murakıplardan her birine yıllık 2.580,00-YTL brüt ücret ödenmesine ilişkin önerge<br />
okunmuştur, önerge oya sunulmuştur ve oy birliği ile kabul edilmiştir.<br />
“2008 yılı mali tablolarının bağımsız denetimi konusunda Engin Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik<br />
A.Ş.’nin görevlendirilmesi ve Genel Kurul’un onayına sunulması” hakkındaki 27.04.2008 tarih ve<br />
2008/7 nolu yönetim kurulu kararını Genel Kurul’un onayına sunan önerge okunmuştur. Oya<br />
sunulmuştur. Oy birliği ile kabul edilmiştir.<br />
SPK Seri:IV, No:27 Tebliği’nin 7/b maddesi gereği 2007 faaliyet yılı içinde yapılan bağışlar hakkında<br />
Sn. İbrahim Sinan Ak Genel Kurul’a bilgi sunmuştur.<br />
Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K. 334. ve 335. maddelerinde yazılı yetki ve izinlerin verilmesi hususu<br />
Genel Kurul’un onayına sunulmuştur ve oybirliği ile kabul edilmiştir.<br />
Ortaklar söz alarak dilek ve temennilerini dile getirmişlerdir.<br />
DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE NEDENLERİ<br />
01.03.2008-31.03.2008 Tarihleri içerisinde Şirket Esas Sözleşmesinde değişiklik yapılmamıştır.<br />
VARSA, ÇIKARILMIŞ BULUNAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ NİTELİĞİ VE TUTARI<br />
Yoktur.<br />
İŞ YERLERİMİZİN ADRESİ AŞAĞIDA SUNULMUŞTUR<br />
İSTANBUL İRTİBAT BÜROSU<br />
Zorlu Plaza 34310 Avcılar-İSTANBUL<br />
BURSA (MERKEZ) <strong>ELEKTRİK</strong> SANTRALİ<br />
Organize Sanayi Bölgesi,Pembe Cadde, no:13 16159 BURSA<br />
LÜLEBURGAZ <strong>ELEKTRİK</strong> SANTRALİ<br />
Büyükkarıştıran Kasabası, Teyyare Meydanı Mevkii 39760 Lüleburgaz-KIRKLARELİ<br />
ANKARA <strong>ELEKTRİK</strong> SANTRALİ<br />
(12)
Change language