BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2010 - công ty cp xuất nhập khẩu an giang

5. CÁC HOạT độNG CủA HộI đồNG QUảN Trị:
Hội đồng quản trị đã cùng Ban Điều hành duy trì công tác hoạch định chiến lược, nghiên cứu những cơ hội
đầu tư, phát triển sản phẩm và dịch vụ mới trong lĩnh vực kinh doanh truyền thống phù hợp với định hướng
phát triển đã báo cáo với Đại hội đồng cổ đông năm 2010
Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2010 như sau:
1. Tổ chức các phiên họp thường kỳ
- Ngày 09/3/2010, HĐQT họp lần thứ 1 trong năm
2010 thông qua các nội dung: (1) Xem xét báo cáo
tổng kết năm 2009, phê duyệt việc phân phối lợi
nhuận năm 2009 và thông qua chương trình tổ
chức ĐHCĐ năm 2010; (2) Phê duyệt chính sách
lương, phê duyệt chọn Công ty TNHH BDO Việt
Nam - Chi nhánh Cần Thơ là đơn vị kiểm toán 2 lần
trong năm 2010; (3) Xem xét kế hoạch kinh doanh
của Công ty quý I năm 2010
- Ngày 05/5/2010, Hội đồng quản trị họp lần thứ 2
thông qua các nội dung: (1) Xem xét, phân tích,
đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh của Công
ty quý I năm 2010 và kế hoạch quý II năm 2010;
(2) Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng
vốn điều lệ; (3) Phê duyệt việc đầu tư mua đất tại
huyện Thoại Sơn - An Giang, trị giá 11,886 tỷ đồng
để kinh doanh xe Honda, phân bón và các dịch vụ
khác.
- Ngày 16/7/2010, Hội đồng quản trị họp lần thứ 3
thông qua các nội dung sau:(1) Xem xét, phân tích,
đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh của Công
ty quý II, 6 tháng đầu năm và kế hoạch kinh doanh
6 tháng cuối năm 2010. (2) Phê duyệt tạm ứng cổ
2. Tổ chức 1 kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010.
tức năm 2010 cho cổ đông: 20%/ vốn điều lệ.
(3) Thảo luận về dự án Dầu màng gạo. (4) Phê
duyệt thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông về việc
chuyển nhượng cổ phần của Nhà đầu tư chiến
lược Tổng Công ty Lương thực Miền Nam, và
việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ
58,285 tỷ đồng lên 182 tỷ đồng qua 2 đợt phát
hành: phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông
hiện tại và phát hành ESOP. (5) Phê duyệt đơn
vị tư vấn thực hiện việc phát hành cổ phiếu:
Công ty CP Chứng khoán Bản Việt. (6) Phê
duyệt 3 tỷ đồng để Công ty mua xe đưa rước
khách hàng và xe chuyên dùng.
- Ngày 21/10/2010, Hội đồng quản trị họp lần thứ
4 thông qua các nội dung sau:(1) Xem xét, phân
tích, đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh
của Công ty quý III, 9 tháng đầu năm 2010 và
kế hoạch kinh doanh quý IV. (2) Phê duyệt cơ
cấu tổ chức mới và bố trí nhân sự. (3) Phê duyệt
góp vốn 1 tỷ đồng thành lập Công ty Docitrans
(công ty con của Công ty Docimexco), hiện
Công ty này đã đi vào hoạt động.
3. Tổ chức 2 kỳ Đại hội đồng cổ đông bất thường lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết
định của Đại hội đồng cổ đông về việc: (1) chuyển nhượng cổ phần của Nhà đầu tư chiến lược Tổng Công
ty Lương thực Miền Nam; (2) phát hành cổ phiếu thưởng và cổ phiếu ESOP để tăng vốn điều lệ từ 58,285
tỷ lên 182 tỷ đồng.
4. Thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2010 cho các cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ 20% /vốn điều lệ vào tháng
7/2010. Tỷ lệ cổ tức năm 2010 sẽ được quyết định tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011.
5. Thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ: (1) phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hành
ngày 14/2/2011 để tăng vốn từ 58,825 tỷ đồng lên 174,855 tỷ đồng; (2) phát hành cổ phiếu theo chương
trình lưa chọn cho người lao động ngày 5/4/2011 để tăng vốn từ 174,855 tỷ đồng lên 182 tỷ đồng.
6. Chuẩn bị các thủ tục để tiến hành niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM.
www.angimex.com.vn
21