081211ettekande slaidid Tammar viimane-6936f.pdf
081211ettekande slaidid Tammar viimane-6936f.pdf
081211ettekande slaidid Tammar viimane-6936f.pdf
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
RahaPTS raamatupidajatele<br />
Tehingu tegemisest keeldumine<br />
<br />
<br />
<br />
Keelatud on luua ärisuhet, või teha tehingut summas üle 15 000 Euro (kauplejate<br />
puhul, kui makse toimub sularahas) kui tehingus osalev isik või klient, vaatamata<br />
sellekohasele nõudmisele, ei esita hoolsusmeetmete täitmiseks nõutavaid dokumente<br />
ja asjakohast teavet või kui esitatud dokumentide põhjal tekib kahtlus, et tegemist võib<br />
olla rahapesu või terrorismi rahastamisega.<br />
Teenuse osutajal on õigus ja kohustus keelduda tehingu tegemisest, kui klient<br />
vaatamata sellekohasele nõudmisele, ei esita nõutavaid dokumente ja asjakohast<br />
teavet või tehingu objektiks oleva vara legaalset päritolu tõendavaid andmeid ja<br />
dokumente või kui esitatud andmete ja dokumentide põhjal tekib kohustatud isikul<br />
kahtlus, et tegemist võib olla rahapesu või terrorismi rahastamisega.<br />
Kui tehingus osalev isik või klient ei esita, hoolimata sellekohasest nõudmisest,<br />
vajalikke dokumente või asjakohast teavet, loetakse see oluliseks lepingurikkumiseks<br />
ning kohustatud isikul on kohustus ärisuhte aluseks olev kestvusleping<br />
etteteatamistähtaega järgimata erakorraliselt üles öelda.<br />
© Rödl & Partner 08.12.2011<br />
16
Change language