081211ettekande slaidid Tammar viimane-6936f.pdf
081211ettekande slaidid Tammar viimane-6936f.pdf
081211ettekande slaidid Tammar viimane-6936f.pdf
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
RahaPTS raamatupidajatele<br />
Rahapesu andmebüroo teavitamine<br />
<br />
Rahapesu andmebürood tuleb teavitada<br />
• Kui on teada või tekib kahtlus et tegemist on rahapesu või terrorismi<br />
rahastamisega;<br />
• Kui tasutakse summa väärtuses üle 32 000 euro tasutakse sularahas (sõltumata<br />
sellest, kas tehing tehakse ühe maksena või mitme omavahel seotud maksena);<br />
• Kui ärisuhet ei ole võimalik luua või tehingut teha, kuna klient ei esita<br />
hoolsusmeetmete rakendamiseks nõutavaid dokumente<br />
<br />
Keelatud on teavitada isikut, selle isiku tegelikku kasusaajat ja esindajat nende<br />
kohta rahapesu andmebüroole edastatud teatest ning rahapesu andmebüroo poolt<br />
tehtud ettekirjutusest või kriminaalmenetluse alustamisest.<br />
© Rödl & Partner 08.12.2011<br />
18
Change language