Aastaraamat 2012 - Harju Elekter
Aastaraamat 2012 - Harju Elekter
Aastaraamat 2012 - Harju Elekter
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Hea Ühingujuhtimise Tava<br />
Auditikomitee ülesandeks on jälgida ja analüüsida<br />
rahandusinformatsiooni töötlemist, riskijuhtimise ja<br />
sisekontrolli tõhusust, raamatupidamise aastaaruande<br />
ja konsolideeritud aruande audiitorkontrolli<br />
protsessi ja audiitorettevõtja ja seaduse alusel audiitorühingut<br />
esindava audiitori sõltumatust ning esitada<br />
nõukogule ettepanekuid ja soovitusi seaduses<br />
sätestatud küsimustes. Info auditikomitee kohta on<br />
kuvatud ettevõtte veebilehel.<br />
HÜT punkt 3.2.5<br />
Üldkoosoleku määratud nõukogu liikme tasu suurus<br />
ja maksmise kord avaldatakse emitendi HÜT aruandes,<br />
tuues eraldi välja põhi- ja lisatasu (sh lahkumishüvitis<br />
ja muud makstavad hüved).<br />
ASi <strong>Harju</strong> <strong>Elekter</strong> aktsionäride üldkoosoleku pädevuses<br />
on valida ja kinnitada nõukogu koosseis ja volituste<br />
aeg. 3.05.<strong>2012</strong> toimunud ettevõtte aktsionäride<br />
üldkoosolek kinnitas nõukogu koosseisu ja liikmed<br />
järgnevaks 5 aastaks, määrates samas nõukogu<br />
liikme tasuks 750 eurot kuus ja nõukogu esimehe<br />
tasuks 1 600 eurot kuus. Tegevjuhtkonnas töötavale<br />
nõukogu liikmele rakendada ettevõttes kehtivat preemiasüsteemi<br />
(vt selgitust HÜT 2.2.7). Nõukogu liikmele<br />
lahkumishüvitust ette nähtud ei ole.<br />
HÜT punkt 3.2.6<br />
Kui nõukogu liige on majandusaasta jooksul osalenud<br />
vähem kui pooltel nõukogu koosolekutel, siis<br />
märgitakse see Hea Ühingujuhtimise Tavas eraldi ära.<br />
<strong>2012</strong>. aastal on nõukogu liikmed osalenud kas kõikidel<br />
või enamikel nõukogu koosolekutest.<br />
HÜT punkt 3.3.2<br />
Ärilisest pakkumisest, mis tehakse nõukogu liikmele,<br />
tema lähedasele või temaga seotud isikule<br />
ning on seotud emitendi majandustegevusega, teatab<br />
nõukogu liige viivitamatult nõukogu esimehele ja<br />
juhatusele. Hea Ühingujuhtimise Tava aruandes näidatakse<br />
ära majandusaasta jooksul tekkinud huvide<br />
konfliktid koos igakordsete lahendustega.<br />
Nõukogu liikmed hoiduvad huvide konfliktist ning järgivad<br />
konkurentsikeelu nõudeid. Nõukogu ja juhatus<br />
teevad tihedat koostööd tegutsedes vastavalt põhikirjale<br />
ning äriühingu ja selle aktsionäride huvides.<br />
Vastavaid huvide konflikte <strong>2012</strong>. aastal ei esinenud.<br />
HÜT punkt 5.3<br />
Emitendi veebilehel on aktsionäridele kättesaadavad<br />
muuhulgas ka nõukogu poolt kinnitatud emitendi<br />
üldised strateegiasuunad.<br />
Ettevõtte juhatus on seisukohal, et strateegia kuulub<br />
ettevõtte ärisaladuste hulka ning ei kuulu avalikustamisele.<br />
Üldised suunad ja olulised teemad on siiski<br />
ära toodud aastaaruande kohustusliku lisana avaldatavas<br />
juhatuse tegevusaruandes.<br />
Sisukord<br />
<strong>Harju</strong> <strong>Elekter</strong> aastaraamat <strong>2012</strong><br />
51
Change language