第一太平有限公司 - First Pacific Company Limited

包 銷 佣 金 :
包 銷 供 股 股 份 數 目 乘 以 供 股 認 購 價 所 釐 定 金 額
之 2.3%, 合 共 不 少 於 約 4.60 千 萬 港 元 ( 約 5.9 百
萬 美 元 )( 假 設 控 股 股 東 或 其 聯 繫 人 士 於 記 錄 日
期 下 午 五 時 正 前 並 無 收 購 任 何 額 外 股 份 ) 及 不
多 於 約 4.82 千 萬 港 元 ( 約 6.2 百 萬 美 元 )。
供 股 之 條 件 及 包 銷 協 議
供 股 須 待 有 條 件 包 銷 協 議 成 為 無 條 件 後 及 並 無 根 據 其 條 款 被 終 止 , 方 可 作 實 。 包
銷 商 包 銷 供 股 之 責 任 須 待 以 下 條 件 獲 履 行 後 , 方 可 作 實 :
(a) 藉 董 事 會 決 議 案 根 據 章 程 文 件 內 所 載 之 條 款 向 合 資 格 股 東 暫 定 配 發 供 股 股 份 ;
(b)
(c)
(d)
(e)
在 不 遲 於 二 零 一 三 年 六 月 十 三 日 ( 星 期 四 )( 或 包 銷 商 與 本 公 司 可 能 以 書 面 協
議 之 有 關 其 他 日 期 ), 遵 從 公 司 條 例 規 定 , 將 經 董 事 會 決 議 案 批 准 , 並 根 據 公
司 條 例 之 規 定 妥 為 核 證 之 章 程 文 件 各 一 份 分 別 送 交 聯 交 所 及 獲 香 港 公 司 註 冊
處 處 長 登 記 ;
遵 照 百 慕 達 《1981 年 公 司 法 》( 經 修 訂 ) 之 規 定 , 於 章 程 刊 發 日 期 或 之 前 或 於 其
後 在 合 理 切 實 可 行 情 況 下 儘 快 將 一 份 根 據 百 慕 達 《1981 年 公 司 法 》( 經 修 訂 ) 之
規 定 正 式 簽 署 之 章 程 送 交 百 慕 達 公 司 註 冊 處 處 長 存 檔 ;
只 向 合 資 格 股 東 寄 發 章 程 文 件 ; 在 合 理 切 實 可 行 範 圍 內 向 於 英 國 之 不 合 資 格
股 東 寄 發 章 程 ( 但 不 包 括 暫 定 配 額 通 知 書 或 額 外 申 請 表 格 )( 僅 供 參 照 ), 以 及
向 登 記 地 址 位 於 加 拿 大 之 不 合 資 格 股 東 寄 發 章 程 ( 包 括 加 拿 大 發 售 備 忘 錄 , 但
不 包 括 暫 定 配 額 通 知 書 或 額 外 申 請 表 格 );
聯 交 所 於 不 遲 於 供 股 股 份 分 別 以 未 繳 股 款 及 繳 足 股 款 方 式 開 始 買 賣 前 的 營 業
日 , 批 准 或 同 意 批 准 所 有 將 予 發 行 之 供 股 股 份 分 別 以 未 繳 股 款 及 繳 足 股 款 方
式 買 賣 及 上 巿 ( 有 待 配 發 ), 且 有 關 批 准 於 最 後 終 止 時 間 前 並 無 撤 回 或 撤 銷 ;
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