2012å¹´åº¦å ¬å¸å¹´å ± - Corporate Asia Network

三 、 公 司 治 理 運 作 情 形( 一 ) 董 事 會 運 作 情 形 :董 事 會 運 作 情 形 資 訊最 近 年 度 董 事 會 開 會 8 次 , 董 事 監 察 人 出 列 席 情 形 如 下 :職 稱姓 名實 際 出 ( 列 )席 次 數委 託 出 席次 數實 際 出 ( 列 )席 率 (%)備 註董 事 長 劉 柏 園 8 0 100 無副 董 事 長 廖 文 鐸 6 2 75 無謝 錦 昌 8 0 100 無董 事緯 創 資 通 ( 股 ) 公 司代 表 人 : 林 憲 銘5 3 63 無盛 安 投 資 有 限 公 司代 表 人 : 高 健 祐5 2 63 無眾 盈 投 資 ( 股 ) 公 司代 表 人 : 程 文 龍1 0 100101/4/1 代 表 人改 派 程 世 嘉監 察 人 眾 盈 投 資 ( 股 ) 公 司代 表 人 : 程 世 嘉7 0 100 無云 沛 投 資 有 限 公 司代 表 人 : 曲 家 林8 0 100 無其 他 應 記 載 事 項 :一 、 證 交 法 第 14 條 之 3 所 列 事 項 暨 其 他 經 獨 立 董 事 反 對 或 保 留 意 見 且 有 紀 錄 或 書 面 聲 明 之董 事 會 議 決 事 項 : 無 。二 、 董 事 利 害 關 係 議 案 迴 避 之 執 行 情 形 :依 本 公 司 董 事 會 議 事 規 則 第 十 五 條 執 行 ; 董 事 對 於 會 議 事 項 , 與 其 自 身 或 其 代 表 之 法 人有 利 害 關 係 者 , 應 於 當 次 董 事 會 說 明 其 利 害 關 係 之 重 要 內 容 , 如 有 害 於 公 司 利 益 之 虞時 , 不 得 加 入 討 論 及 表 決 , 且 討 論 表 決 時 應 予 迴 避 , 並 不 得 代 理 其 他 董 事 行 使 其 表 決 權 。三 、 當 年 度 及 最 近 年 度 加 強 董 事 會 職 能 之 目 標 與 執 行 情 形 評 估 :1、 本 公 司 於 95 年 12 月 、97 年 3 月 、100 年 7 月 、101 年 3 月 、101 年 10 月 經 董 事 會修 訂 通 過 「 董 事 會 議 事 規 範 」, 有 效 建 立 董 事 會 治 理 制 度 及 健 全 監 督 功 能 , 並 強 化 管理 機 能 。2、 本 公 司 於 100 年 12 月 設 置 薪 資 報 酬 委 員 會 , 負 責 協 助 董 事 會 定 期 評 估 並 訂 定 董 事 及經 理 人 之 薪 資 報 酬 , 及 定 期 檢 討 董 事 及 經 理 人 績 效 評 估 與 薪 資 報 酬 之 政 策 、 制 度 、標 準 與 結 構 。( 二 ) 審 計 委 員 會 運 作 情 形 或 監 察 人 參 與 董 事 會 運 作 情 形 :監 察 人 參 與 董 事 會 運 作 情 形最 近 年 度 董 事 會 開 會 8 次 , 列 席 情 形 如 下 :職 稱 姓 名 實 際 列 席 次 數 實 際 列 席 率 (%) 備 註眾 盈 投 資 ( 股 ) 公 司101/4/1 代 表代 表 人 : 程 文 龍1 100人 改 派 程 世 嘉監 察 人 眾 盈 投 資 ( 股 ) 公 司7 100 無代 表 人 : 程 世 嘉云 沛 投 資 有 限 公 司代 表 人 : 曲 家 林8 100 無其 他 應 記 載 事 項 :一 、 監 察 人 之 組 成 及 職 責 :( 一 ) 監 察 人 與 公 司 員 工 及 股 東 之 溝 通 情 形 :本 公 司 監 察 人 於 董 事 會 及 內 部 不 定 期 之 會 議 溝 通 討 論 公 司 員 工 及 股 東 之 意見 , 溝 通 情 形 良 好 。( 二 ) 監 察 人 與 內 部 稽 核 主 管 及 會 計 師 之 溝 通 情 形 :本 公 司 監 察 人 於 董 事 會 及 內 部 不 定 期 之 會 議 與 內 部 稽 核 主 管 及 會 計 師 溝 通 討論 內 控 管 理 及 財 報 事 項 , 溝 通 情 形 良 好 。二 、 監 察 人 列 席 董 事 會 無 反 對 議 案 之 意 見 。-21-