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( 十 ) 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 公 司 及 其 內 部 人 員 依 法 被 處 罰 、 公司 對 其 內 部 人 員 違 反 內 部 控 制 制 度 規 定 之 處 罰 、 主 要 缺 失 與 改 善情 形 : 無 。( 十 一 ) 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 , 股 東 會 及 董 事 會 之 重 要 決 議 。1、101 年 股 東 會 重 要 決 議 事 項(1)、 報 告 事 項a、 本 公 司 一 百 年 度 營 業 報 告 案 。b、 監 察 人 審 查 一 百 年 度 決 算 表 冊 報 告 案 。(2)、 承 認 、 討 論 事 項a、 承 認 一 百 年 度 決 算 表 冊 案 。b、 承 認 一 百 年 度 盈 餘 分 配 案 。c、 通 過 修 訂 本 公 司 「 股 東 會 議 事 規 則 」 案 。d、 通 過 修 訂 本 公 司 「 資 金 貸 與 及 背 書 保 證 作 業 程 序 」 案 。e、 通 過 修 訂 本 公 司 「 取 得 或 處 分 資 產 處 理 程 序 」 案 。2、 董 事 會 重 要 決 議日 期重 要 決 議 事 項1、 訂 定 員 工 認 股 權 轉 增 資 發 行 新 股 基 準 日 案 。2、 修 訂 本 公 司 「 董 事 會 議 事 規 範 」 案 。3、 修 訂 本 公 司 「 取 得 或 處 分 資 產 處 理 程 序 」 案 。4、 本 公 司 一 百 年 一 月 一 日 至 一 百 年 十 二 月 三 十 一 日 之 內 部 控 制 制 度 , 依 據自 行 檢 查 結 果 出 具 內 部 控 制 聲 明 書 。5、 修 訂 本 公 司 一 百 零 一 年 年 度 稽 核 計 畫 。6、 修 訂 本 公 司 「 內 部 控 制 制 度 」 部 分 條 文 案 。7、 修 訂 本 公 司 內 部 稽 核 實 施 細 則 案 。101.03.19 8、 本 公 司 2012 年 營 運 計 劃 及 年 度 預 算 案 。9、 本 公 司 一 百 年 度 營 運 報 告 及 決 算 表 冊 。10、 本 公 司 薪 資 報 酬 委 員 會 建 議 董 事 、 監 察 人 及 經 理 人 薪 酬 案 。11、 訂 定 本 公 司 召 開 一 ○ 一 年 股 東 常 會 相 關 事 宜 案 。12、 針 對 2012 年 各 子 公 司 之 資 金 需 求 , 提 報 新 增 之 投 資 額 度 。13、 本 公 司 增 加 對 子 公 司 Gamania Korea Co., Ltd. 之 投 資 額 度 案 。14、 本 公 司 為 子 公 司 美 國 遊 戲 橘 子 提 供 背 書 保 證 案 。15、 本 公 司 為 子 公 司 樂 點 卡 數 位 科 技 股 份 有 限 公 司 提 供 背 書 保 證 案 。16、 本 公 司 增 加 對 子 公 司 台 灣 電 競 之 投 資 額 度 案 。1、 訂 定 員 工 認 股 權 轉 增 資 發 行 新 股 基 準 日 案 。2、 本 公 司 一 ○ 一 年 三 月 增 加 對 紅 門 數 位 科 技 股 份 有 限 公 司 增 資 案 。3、 本 公 司 為 子 公 司 北 京 遊 戲 橘 子 數 位 科 技 有 限 公 司 提 供 背 書 保 證 案 。4、 本 公 司 為 子 公 司 東 遊 玩 子 數 位 科 技 股 份 有 限 公 司 提 供 背 書 保 證 案 。101.04.27 5、 修 訂 本 公 司 「 內 部 控 制 制 度 」 案 。6、 本 公 司 一 百 年 度 盈 餘 分 配 案 。7、 本 公 司 增 加 對 子 公 司 上 海 魔 怒 氪 數 碼 科 技 有 限 公 司 之 投 資 額 度 案 。8、 海 外 投 資 事 業 Gamania Holdings Ltd. 進 行 減 資 案 。9、 本 公 司 薪 資 報 酬 委 員 會 建 議 董 事 、 監 察 人 及 經 理 人 薪 酬 案 。1、 追 認 「 麻 吉 電 影 股 份 有 限 公 司 」 投 資 案 。2、 本 公 司 為 子 公 司 「 樂 點 卡 數 位 科 技 股 份 有 限 公 司 」 提 供 履 約 保 證 案 。3、 本 公 司 一 百 年 度 董 事 、 監 察 人 酬 勞 及 經 理 人 員 工 紅 利 金 額 案 。101.06.224、 訂 定 本 公 司 一 百 零 一 年 除 息 基 準 日 案 。5、 增 加 本 公 司 對 子 公 司 「 日 本 遊 戲 橘 子 數 位 科 技 有 限 公 司 」 之 投 資 額 度案 。-29-