Glasilo koncerna ETI, letnik: XXVII, oktober 2007, {tevilka: 3

SKUP[^INA ETI 2007
Zasedala je 13. skup{~ina dru`be ETI Elektroelement, d.d.
Leto{nja skup{~ina je potekala 31. avgusta 2007 v konferen~ni dvorani
v novih prostorih dru`be. Uprava dru`be je letos za vodenje skup{~ine
pooblastila odvetnika Bojana Pe~enka.
Dnevni red skup{~ine je bil objavljen v ~asopisu Delo dne 23. 7. 2007
in je bil naslednji:
1. Otvoritev skup{~ine, ugotovitev sklep~nosti in organov skup{~ine
2. Predstavitev poro~ila nadzornega sveta za leto 2006 in odlo~anje o
bilan~nem dobi~ku ter podelitev razre{nic
3. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2007
4. Spremembe in dopolnitve statuta; prera~un osnovnega kapitala v
evre, uvedba kosovnih delnic, sprememba dejavnosti
5. Uskladitev registrskih podatkov firme in sede`a s statutom
6. Izvolitev ~lanov nadzornega sveta
Predsednik skup{~ine je v uvodu ugotovil, da je skup{~ina sklep~na, saj
je bilo od 490.621 delnic z glasovalno pravico na skup{~ini navzo~ih
425.685 delnic oziroma 86,76 %. Pred nadaljevanjem
skup{~ine je predsednik uprave mag. Toma` Berginc podal
poro~ilo o poslovanju dru`be ETI, d. d. in koncerna ETI v
letu 2006 ter usmeritve in cilje za leto 2007.
Po podani predstavitvi je skup{~ina nadaljevala delo. Na
podlagi predstavljenega poro~ila nadzornega sveta in
predlaganega sklepa uprave in nadzornega sveta je
skup{~ina z ve~ kot 99 % oddanih glasov sprejela
predlagani sklep o delitvi dobi~ka ter upravi in nadzornemu
svetu podelila razre{nici.
Dividende na delnico so se letos povi{ale za 2,9 % in
zna{ajo 318,00 SIT oziroma 1,327 EUR. Upravi~eni
delni~arji so dobili izpla~ane dividende do 17. 10. 2007.
Letos se je nadzorni svet dru`be odlo~il, da bodo
predlagali imenovanje novega revizorja za leto 2007.
Predsednik nadzornega sveta je ob tej to~ki pojasnil
razloge za tako odlo~itev, ki izhajajo predvsem iz
opredelitve, da bo nadzorni svet periodi~no predlagal
zamenjavo revizorja. Glede na kompleksnost poslovanja
koncerna ETI se je nadzorni svet lahko odlo~al le med tremi
kandidati za revizorja, ki lahko opravljajo revizijo tudi v
vseh dr`avah, kjer ima ETI h~erinske dru`be. Tako so se po
temeljitem vrednotenju ponudb revizijskih hi{ odlo~ili za
revizijsko dru`bo KPMG Slovenija, dru`bo za revidiranje,
d. o. o. Predlagani sklep nadzornega sveta je bil sprejet z
99,96 % oddanih glasov.
Naslednja to~ka se je dotikala sprememb statuta predvsem
zaradi prilaganja spremembam zakonodaje glede nove
nacionalne valute. Predlagani sklep uprave in nadzornega
sveta je bil sprejet z 78,816 % zastopanega kapitala
oziroma 99,768 % oddanih glasov. Tako zdaj osnovni
kapital dru`be zna{a 8.315.792,50 EUR in je razdeljen na
498.250 navadnih kosovnih delnic.
Letos so se, kot vsaka {tiri leta, za~ele dejavnosti za
izvolitev novega nadzornega sveta.
Na{ nadzorni svet je sestavljen iz treh predstavnikov, ki zastopajo
interese zaposlenih in treh predstavnikov, zastopnikov interesov
delni~arjev. Svet delavcev je na aprilski seji imenoval tri ~lane
nadzornega sveta, ki zastopajo interese zaposlenih, in sicer: Sonjo
Klop~i~, Bo{tjana Piklja in Francija Smrkolja. Nadzorni svet je skup{~ini
predlagal, naj so v naslednjem {tiriletnem mandatu v nadzornem svetu
kot zastopniki interesov delni~arjev isti ~lani kot v preteklem mandatnem
obdobju. Skup{~ina je skoraj soglasno sprejela sklep, da se za ~lane
nadzornega sveta, ki zastopajo interese delni~arjev, imenujejo Franjo
Bobinac, Marjan Kramar in Matja` Lenassi.
Spo{tovani bralci Utripa, delni~arji dru`be. Dovolite, da vam na tem
mestu prenesem zahvalo va{ih poobla{~encev, ki ste jim mali delni~arji
letos oddali rekordno {tevilo pooblastil. Na sede` dru`be je do zakonsko
predvidenega roka prispelo ve~ kot 84 % pooblastil.
Rosita Razpotnik
OKTOBER 2007 UTRIP - 9