læs hele årsberetningen her - Politi

18 HVIDVASKSEKRETARIATET & SPORINGSGRUPPEN ÅRSBERETNING 2010
500-euro-sedler
Et nyere hvidvaskredskab, som er taget i brug af de kriminelle,
er 500-euro-sedlerne. Udenlandske undersøgelser har vist, at
disse sedler hovedsagelig anvendes af kriminelle i forbindelse
med pengesmugling og hvidvask. Den engelske myndighed The
Serious Organised Crime Agency (SOCA), der er en specialenhed,
der bekæmper organiseret kriminalitet og hvidvask, advarede
i 2010 om, at 500-euro-sedler i England næsten udelukkende
anvendtes i forbindelse med hvidvask, og at 90 % af de solgte
500-euro-sedler var i hænderne på organiserede kriminelle.
Af den grund blev 500-euro-sedlerne allerede i april 2010 trukket
ud af det britiske detailsalg.
500-euro-sedler har vist sig særdeles velegnede for kriminelle,
der vil smugle penge fra et land til et andet. Sedlernes høje værdi
betyder, at større beløb ikke fylder ret meget, og dermed mindskes
risikoen for, at smugleriet opdages.
Besiddelse af store summer lokal valuta i kontanter og eventuelt
mindre sedler kan være en indikator på kriminel aktivitet.
Der er derfor god grund til også i Danmark at udvise agtpågivenhed,
når man som underretningspligtig møder kunder, der vil
købe eller sælge 500-euro-sedler.
Underretningspligtige er nemlig underlagt en undersøgelses- og
underretningspligt efter hvidvasklovens § 6 i situationer, der objektivt
set kan indikere hvidvask eller finansiering af terrorisme.
Opmærksomhedspligten er en generel adfærdsnorm, som de
underretningspligtige skal udvise. Den beror altså ikke på en
konkret mistanke.
Den underretningspligtige er yderligere forpligtet til konkret at
konstatere, at der i forbindelse med omvekslingen af 500-eurosedler
ikke er tale om hvidvask eller forsøg på terrorfinansiering.
Kan dette ikke bekræftes, skal Hvidvasksekretariatet underrettes
i medfør af hvidvasklovens § 7.
Hvidvasksekretariatet har også i 2011 særlig fokus på alle de
aktiviteter, der omfatter anvendelsen af 500-euro-sedler. Særligt
er det interessant for Hvidvasksekretariatet at vide, hvor stor en
aktivitet der foregår med 500-euro-sedler, uanset om de pågældende
kunder er privatpersoner eller selskaber.
OPMÆRKSOMHED PÅ 500-EURO-SEDLER
Køb eller salg af 500-euro-sedler er en indikator på
hvidvask af udbytte fra strafbare forhold eller forsøg på
finansiering af terrorisme.
Denne aktivitet bør gives særlig opmærksomhed og bør
almindeligvis udløse nærmere undersøgelser af kundens
forhold.