læs hele årsberetningen her - Politi

22 HVIDVASKSEKRETARIATET & SPORINGSGRUPPEN ÅRSBERETNING 2010
Pakkemuldyr erstatter phishing
I tidligere årsberetninger har Hvidvasksekretariatet advaret mod
netbankkriminalitet og phishing. Phishing dækker over hovedgerningsmandens
”fiskeri” af personlige oplysninger på internettet,
f.eks. kontonumre og password. Dette ”fiskeri” bliver udnyttet
til uberettiget at overføre beløb fra forurettedes konti til konti i
Danmark tilhørende hælere – eller såkaldte muldyr. En betegnelse,
der populært set betegner den gruppe personer, der mod
betaling fra hovedgerningsmanden stiller deres konti til rådighed
for at modtage de forurettedes penge, og som herefter hæver
pengene og overfører dem til hovedgerningsmanden i udlandet
via eksempelvis Western Union.
Hvidvasksekretariatet modtog tidligere en del underretninger
vedrørende phishing. I 2010 ophørte denne form for kriminalitet
dog stort set i Danmark. Til gengæld fandt de kriminelle nye forretningsmetoder.
Udnyttelse af pakkemuldyr viste sig i 2010 at være en ny måde at
skaffe sig et kriminelt udbytte på. Fremgangsmåden minder om
phishing og viser endnu en gang de kriminelles opfindsomhed,
når det drejer sig om at finde nye indtægtskilder.
Bagmænd inficerer en computer med en virus eller en såkaldt trojansk
hest. Herefter stjæler bagmændene kreditkortoplysninger
fra indehaveren af den inficerede computer. Dette sker almindeligvis,
når indehaveren foretager køb på internettet.
Bagmændene køber efterfølgende elektronik og andet udstyr i
en netbutik ved hjælp af de stjålne kortoplysninger. Ofte købes
varerne tilmed via danske IP-adresser, som svindlerne har hacket
sig til. Samtidig ansætter falske firmaer (enten bagmænd eller
firmaer i ledtog med bagmændene) personer – såkaldte muldyr
– til at modtage, ompakke og videresende pakkerne via kurerfirmaer
til modtagere i bl.a. Østeuropa. Betalingen af kurerfirmaet
sker ligeledes med stjålne kortoplysninger. Således formår de
kriminelle bagmænd at få fat i dyr elektronik, designertøj og andre
luksusvarer uden selv at komme til lommerne.
FALD I NETBANKINDBRUD
I 2009 modtog Finansrådet indberetninger fra danske banker
om 111 netbankindbrud. 63 af disse netbankindbrud
medførte et tab på i alt 6,8 millioner kroner.
I 2010 skete der et markant fald i antallet af netbankindbrud
og tabenes størrelse. Således modtog Finansrådet
kun indberetninger fra danske banker om 12 netbankindbrud.
Halvdelen af disse resulterede i et tab på i alt
433.000 kr.
De danske pakkemuldyr har ofte set jobannoncen på danske
jobportaler, på jobcentre eller har hørt om arbejdet på deres uddannelsessted
og lokkes af en månedsløn på 1.500-2.000 euro.
Muldyrene gennemgår en ansættelsesprocedure og modtager
ved ansættelsen en udførlig og professionelt udseende kontrakt.
Muldyrene modtager sædvanlig ikke betaling for det udførte arbejde.
Disse svindelfirmaer benytter navne som Meyers Transportation
Inc., Drashipping, Sierra Express og Doyuglas Cargo.