Geschäftsbericht - Die Zugerland Verkehrsbetriebe
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<strong>Geschäftsbericht</strong><br />
2010
98. <strong>Geschäftsbericht</strong> 2010<br />
<strong>Zugerland</strong> <strong>Verkehrsbetriebe</strong> AG<br />
Rechtsform und Eigentum | <strong>Die</strong> <strong>Zugerland</strong> <strong>Verkehrsbetriebe</strong> AG (ZVB) ist eine<br />
Aktiengesellschaft mit Beteiligungen der Schweizerischen Eidgenossenschaft,<br />
des Kantons Zug, der Gemeinden des Kantons Zug sowie privaten Aktionärin-<br />
nen und Aktionären. <strong>Die</strong> Besitzverhältnisse sind auf der Website der ZVB dar-<br />
gestellt: www.zvb.ch > <strong>Zugerland</strong> <strong>Verkehrsbetriebe</strong> > Wer wir sind.<br />
Gesellschaftsorgane | Stand 31. Dezember 2010<br />
Verwaltungsrat<br />
Ablauf der Amtsdauer: Generalversammlung 2011 Mitglied seit<br />
Gewählt vom Regierungsrat des Kantons Zug<br />
Gregor Kupper, Präsident, Neuheim 2005<br />
Dr. Ernst Boos, Tägerwilen 1999<br />
Dr. Gianni Bomio, Zug 2002<br />
Gewählt von der Stadt Zug und den Gemeinden des Kantons Zug<br />
Josef Ribary, Gemeindepräsident, Unterägeri 2003<br />
Andreas Bossard, Stadtrat, Vizepräsident, Zug 2007<br />
Gewählt von der Generalversammlung ZVB<br />
Beat Jossen, Neuheim 2007<br />
Geschäftsleitung<br />
Hugo Berchtold, Unternehmensleiter, Steinhausen (bis 30.06.2010) 1989<br />
Cyrill Weber, Unternehmensleiter, Neuheim (ab 01.07.2010) 2010<br />
Michael Roost, Leiter Logistik, Morschach (bis 30.11.2010) 1991<br />
Bruno Meyer, Leiter Markt, Mettmenstetten 2001<br />
Rolf Gertsch, Leiter Betrieb, Zug 2005<br />
Beat Mühlethaler, Leiter Finanzen, Beckenried 2007<br />
André Roth, Leiter Technik, Allenwinden 2008<br />
Revisionsstelle | Ablauf des Mandats: Generalversammlung 2011<br />
Acton Revisions AG, Innere Güterstrasse 4, 6304 Zug 2009<br />
Gesellschaftsorgane<br />
-><br />
gut<br />
geführt<br />
von<br />
a bis z<br />
3
In neuem Kleid<br />
Gregor Kupper<br />
Verwaltungsratspräsident<br />
Unternehmensleitung | Unsere Geschäftslei-<br />
tung präsentiert sich in neuer Zusammenset-<br />
zung. Hugo Berchtold, unser langjähriger Unter-<br />
nehmensleiter, hat seine Aufgabe per 01. Juli<br />
2010 in neue Hände übergeben. In über 20 Jah-<br />
ren sorgfältiger Arbeit ist es ihm gelungen, die<br />
ZVB-Familie stark wachsen zu lassen und ein<br />
erfolgreiches, modernes Unternehmen zu entwickeln.<br />
Das Wohlergehen der Mitarbeitenden<br />
stand für ihn stets im Zentrum seines Schaffens.<br />
Für seine wertvolle Arbeit im <strong>Die</strong>nste unseres<br />
Unternehmensverbundes sei Hugo Berchtold<br />
auch an dieser Stelle herzlich gedankt!<br />
Als Nachfolger von Hugo Berchtold trat am<br />
01. Mai 2010 Cyrill Weber in unser Unternehmen<br />
ein. Wir freuen uns, mit ihm einen gebürtigen<br />
Zuger zu begrüssen, welcher ein fundiertes ÖV-<br />
Wissen mit sich bringt. Nach einer sorgfältigen<br />
Übergangsphase steckt er mit seinen Mitarbei-<br />
tenden bereits mitten in aktuellen Projekten.<br />
<strong>Die</strong>nstbekleidung | Seit dem vergangenen Fahr-<br />
planwechsel präsentieren sich die Mitarbeiten-<br />
den des Unternehmensverbundes in einer funk-<br />
tionellen, modernen und eleganten Uniform. Das<br />
einheitliche Erscheinungsbild unserer Firma wur-<br />
de der heutigen Zeit angepasst und wir sind stolz<br />
auf die neue Visitenkarte unserer Unternehmung,<br />
welche bei den Kundinnen und Kunden einstimmig<br />
auf positives Echo stösst.<br />
<strong>Die</strong> Personen hinter den Uniformen bleiben die-<br />
selben und verfolgen weiterhin unsere gesteck-<br />
ten Ziele und Aufgaben. Doch die Neu-Unifor-<br />
mierung unserer Mitarbeitenden soll uns<br />
Ansporn sein, unser Auftreten in der Öffentlich-<br />
keit und den Kontakt zu unseren wichtigsten<br />
Partnern – den Kunden – immer wieder neu zu<br />
überdenken und anzupassen. Täglich noch besser<br />
zu werden ist unser Credo, damit wir Sie<br />
auch in Zukunft pünktlich, sicher und freundlich<br />
an Ihr Ziel bringen können. Dass wir dabei auf<br />
Ihre wertvolle Sympathie und Ihr Vertrauen zählen<br />
dürfen, bedeutet uns viel. Herzlichen Dank!<br />
Unternehmensverbund | Der Unternehmensverbund<br />
garantiert im Kanton Zug ein hochstehendes<br />
Versorgungsnetz mit Bus, Bahn sowie Schiff<br />
und die Mitarbeitenden leisten wertvolle Arbeit<br />
auf hohem Niveau. Bewährte Strategien und Ziele<br />
werden deshalb auch von der neuen Geschäftsleitung<br />
weiter verfolgt. Doch ein Ausruhen<br />
oder ein Stehenbleiben leisten wir uns nicht.<br />
Das neue Geschäftsjahr bringt neue Herausforderungen<br />
mit sich, welche mit frischer Energie<br />
und mit zukunftsweisendem Blick angegangen<br />
werden sollen. Unser Ziel ist klar: der Erhalt und<br />
die Weiterentwicklung eines leistungsstarken<br />
und kundenfreundlichen öffentlichen Verkehrssystems.<br />
Dafür setzen wir uns unter neuer Unternehmensleitung<br />
weiterhin Tag für Tag ein.<br />
Gregor Kupper<br />
Verwaltungsratspräsident<br />
Verwaltungsratspräsident<br />
-><br />
optimal<br />
verbunden<br />
im<br />
Öv-netz<br />
5
Hugo Berchtold<br />
Unternehmensleiter<br />
(bis 30.06.2010)<br />
Generalversammlung 2010<br />
Ordentliche Geschäfte | An der 97. Generalver-<br />
sammlung der <strong>Zugerland</strong> <strong>Verkehrsbetriebe</strong> AG<br />
vom 17. Juni 2010 im Zentrum Chilematt in<br />
Unterägeri trafen sich 151 Aktionärinnen und<br />
Aktionäre, Behördenmitglieder, Gäste und Medi-<br />
en vertreter, wobei die Aktionärinnen und Aktio-<br />
näre insgesamt 15 656 Stimmen vertraten. Bei<br />
einem absoluten Mehr von 7 829 Stimmen ge-<br />
nehmigten sie den <strong>Geschäftsbericht</strong> und die<br />
Jahresrechnung 2009, verabschiedeten die Ergebnisverwendung<br />
und erteilten den Mitgliedern<br />
des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung<br />
Entlastung.<br />
Danke und adieu Hugo Berchtold | Nach mehr<br />
als 20-jähriger aktiver Führung der <strong>Zugerland</strong><br />
<strong>Verkehrsbetriebe</strong> AG hat sich Hugo Berchtold,<br />
Unternehmensleiter, entschieden, das Steuer in<br />
neue Hände zu geben. Er hat das Unternehmen<br />
und damit den öffentlichen Verkehr im Kanton<br />
Zug über zwei Jahrzehnte wesentlich beeinflusst.<br />
Seine Initiative, sein Gespür für Machbares,<br />
sein eiserner Wille und seine Einfühlsamkeit<br />
und Nähe zum Personal haben die Unternehmung<br />
kontinuierlich vorwärts gebracht.<br />
In seiner Rede würdigte Verwaltungsratspräsi-<br />
dent Gregor Kupper die zahlreichen Erfolge, mit<br />
welchen Hugo Berchtold den öffentlichen Ver-<br />
kehr im Kanton Zug nachhaltig geprägt und be-<br />
deutende Zeichen gesetzt hat, und hob seinen<br />
herzlichen, vertrauensvollen und wertschätzen-<br />
den Führungsstil hervor.<br />
Regierungsrat und Volkswirtschaftsdirektor Mat-<br />
thias Michel liess ebenfalls die Entwicklung der<br />
ZVB während der langjährigen Amtszeit von<br />
Hugo Berchtold Revue passieren und verdankte<br />
sein überragendes Engagement, sein Teamwork<br />
und das Mittragen von verschiedenen bedeuten-<br />
den Projekten.<br />
Willkommen Cyrill Weber | Am 01. Juli 2010<br />
übernahm Cyrill Weber, neuer Unternehmenslei-<br />
ter, die operative Führung der ZVB. Als ehemali-<br />
ger Leiter Betrieb der <strong>Verkehrsbetriebe</strong> Glattal<br />
AG und als Gesamtprojektleiter Limmattalbahn<br />
verfügt er über ein breites Wissen im Bereich des<br />
öffentlichen Verkehrs.<br />
Cyrill Weber<br />
Unternehmensleiter<br />
(ab 01.07.2010)<br />
Auf Wiedersehen Michael Roost | Michael<br />
Roost, Mitglied der Geschäftsleitung, verabschie-<br />
dete sich Ende November nach über 20-jähriger<br />
Unternehmen<br />
-><br />
blick<br />
nach vorn<br />
und<br />
zurück<br />
7
8<br />
Tätigkeit für die ZVB von der Unternehmung,<br />
nachdem er seit Dezember 2005 als Unternehmensleiter<br />
der Auto AG Schwyz die Abteilung<br />
Logistik der ZVB im externen Mandatsverhältnis<br />
führte. Ab 01. Januar 2011 übernimmt er als Unternehmensleiter<br />
das Steuer der Auto AG Uri.<br />
Organisationsentwicklung<br />
Fokus auf Kernkompetenzen | <strong>Die</strong> Vakanz an<br />
der Spitze der Abteilung Logistik nahm die Geschäftsleitung<br />
zum Anlass, die Organisation der<br />
ZVB zu durchleuchten. Mit Fokus auf die Konzentration<br />
der Kerngeschäfte hat sie entschieden,<br />
ab 01. Januar 2011 die Ab teilung Logistik in<br />
die Abteilung Technik zu integrieren. Im Laufe des<br />
Jahres 2011 wird der Betrieb Zugerbergbahn AG<br />
und die Tochtergesellschaft <strong>Zugerland</strong> Reisen<br />
AG neu durch die Abteilung Markt betreut und<br />
die Abteilung Markt wegen der Lastenverschie-<br />
bung neu in die vier Hauptbereiche Marketing,<br />
Verkauf, Planung und Betrieb Schifffahrtsgesell-<br />
schaft für den Zugersee AG (SGZ), Ägerisee<br />
Schifffahrt AG (AeS) und Zugerbergbahn AG<br />
(ZBB) strukturiert.<br />
Hauptstützpunkt Zug<br />
Grossprojekt | Der Kanton Zug und die ZVB<br />
machen sich gemeinsam auf in die Zukunft! Mit<br />
Unterstützung der Stadt Zug sowie Planerinnen<br />
und Planern arbeiten sie am Projekt für das Verwaltungszentrum<br />
3 des Kantons und des Hauptstützpunkts<br />
der ZVB für die Fahrzeuggaragierung,<br />
die Technik und Administration der ZVB.<br />
Nach eingehenden Analysen für einen Drittstandort<br />
hat der Verwaltungsrat entschieden, aus<br />
betriebswirtschaftlichen und Umweltgründen am<br />
bestehenden Standort mitten im Herzen des<br />
Zuger ÖV-Netzes festzuhalten. Intensive Pla-
nungsschritte für eine vertiefte Machbarkeitsstu-<br />
die sind im Gang, damit das Projekt Ende dieses<br />
Jahrzehnts Wirklichkeit wird.<br />
Zusammenarbeit AAGS<br />
Synergien | <strong>Die</strong> strategische Zusammenarbeit<br />
mit der Auto AG Schwyz (AAGS) auf der Basis<br />
von Modulverträgen gedeiht: für beide Unternehmen<br />
ein Gewinn in den administrativen<br />
Bereichen Finanz- und Personalwesen. <strong>Die</strong><br />
rechnergesteuerten Betriebsleitsysteme beider<br />
Unternehmen wurden gekoppelt. Dem ungehin-<br />
derten Austausch von Daten und somit der noch<br />
optimaleren Information der Fahrgäste steht<br />
nichts mehr im Weg. Ein Zusammenrücken im<br />
Bereich Technik wird geprüft.<br />
Informatik<br />
Projekt IT 2010 | Mit der Einführung der Virtuali-<br />
sierung hat die ZVB mehrere physische Server<br />
auf einen einzelnen gezügelt. Der Nutzen liegt auf<br />
der Hand: Markant tiefere Wartungskosten, gesteigerte<br />
Effizienz durch die rasche Bereitstellung<br />
von Servern, höhere Ausfallsicherheit und<br />
Einsparung von Strom. Im November wurde die<br />
Office-Umgebung erfolgreich auf das neue<br />
Micro soft-Office-2010-Paket umgestellt und die<br />
Benutzer durch gezielte Schulung an die neuen<br />
Funktionen und Menüstrukturen herangeführt.<br />
Unternehmen<br />
-><br />
gemeinsam<br />
voran<br />
9
10<br />
Bruno Meyer<br />
Leiter Markt<br />
Angebot und Nachfrage<br />
Optimierungen | Das heutige, qualitativ hochstehende<br />
ÖV-Netz im Kanton Zug bietet den<br />
Fahrgästen optimale Verbindungen und Anschlüsse<br />
zwischen Bahn und Bus. Auf den Fahrplanwechsel<br />
im Dezember 2010 konnte das Angebot<br />
in enger Zusammenarbeit mit dem Kanton<br />
Zug optimiert werden. <strong>Die</strong>se Massnahmen wirkten<br />
sich unter anderem auch auf die Anzahl beförderte<br />
Personen aus.<br />
3,37 % mehr Fahrgäste im Jahr durfte die ZVB<br />
transportieren; dies sind insgesamt 21,84 Millionen<br />
Kundinnen und Kunden.<br />
Im Seetal-Freiamt konnte die ZVB zusammen mit<br />
ihrem Transportbeauftragten ihre Gesamtfrequenzen<br />
2010 um 2,54 % steigern. Mit gesamthaft<br />
1,004 Millionen beförderten Personen wurde<br />
zum ersten Mal die Millionengrenze überschritten.<br />
Einnahmen<br />
Positive Entwicklung | Wie in den letzten Jahren<br />
haben sich auch im Jahr 2010 die Personenver-<br />
kehrseinnahmen im nationalen öffentlichen<br />
Verkehr positiv entwickelt. Wesentlich dazu bei-<br />
getragen haben die General- sowie die ½-Tax-<br />
Abonnemente. <strong>Die</strong> Verkaufszahlen in diesen<br />
beiden Segmenten wachsen erfreulicherweise<br />
weiterhin kontinuierlich an. Der Ertrag der ZVB<br />
inkl. Busbetrieb Seetal-Freiamt aus dem Personenverkehr<br />
beträgt im Jahr 2010 17,37 Mio.<br />
Franken.<br />
Imagekampagne<br />
Kinder sind die Zukunft | ZVB-Mitarbeitende<br />
waren im Vorjahr als Werbebotschafter unterwegs.<br />
2010 besetzten – ganz im Sinne «Mensch<br />
und ZVB» – die jungen Fahrgäste die Sympathie-
kampagne der ZVB. Auf Plakaten, an den Haltestellen,<br />
im Bus und im Kino zeigten die Inserate<br />
auf dynamische und emotionale Weise, wie die<br />
Kinder die ZVB sehen. Auf dem Weg in die<br />
Schule oder ab in die Freizeit – die ZVB transportiert<br />
die kleinen Gäste gerne und sicher an<br />
ihr Ziel.<br />
...alli Billett<br />
zeige bitte!<br />
Jetzt und in Zukunft –<br />
«euse Bus»<br />
Distribution<br />
Noch chti<br />
Halt:<br />
ZVB_Sympathie_Inserat_105x160.indd 2 8.10.2010 15:01:04 ZVB_Sympathie_Inserat_105x160.indd Uhr<br />
1 8.10.2010 15:01:00 Uhr<br />
:<br />
Po tplatz! tplatz!<br />
Fortschritt | <strong>Die</strong> Verkaufsgeräte (Billettautomaten)<br />
an den Haltestellen und in den Fahrzeugen<br />
(Chauffeurverkaufsgeräte) sind bereits sieben<br />
Jahre alt. In Zukunft müssen sie eine höhere<br />
s<br />
s<br />
Jetzt und in Zukunft –<br />
«euse Bus»<br />
Datenmenge aufnehmen und den Anforderungen<br />
von erweiterten Tarifsystemen gerecht werden<br />
können. Um rechtzeitig gerüstet zu sein und die<br />
wegweisenden Weichen zu stellen, hat die Geschäftsleitung<br />
eine Distributionsstrategie erarbeitet<br />
mit allen «Ist» und «Soll» der verschiedenen<br />
Distributionskanäle.<br />
«Nächster Halt SBB / ZVB»<br />
Mehrwert | Zum dritten Mal in Folge organisierte<br />
die ZVB einen Kundenanlass «Nächster Halt<br />
SBB / ZVB». <strong>Die</strong>ses Mal wurde der Event zusammen<br />
mit der Schweizerischen Bundesbahn SBB<br />
durchgeführt. Ausgewählte Kundinnen und Kunden<br />
konnten ihre Anliegen in einer offenen Gesprächsrunde<br />
einbringen; für beide Unternehmen<br />
eine Chance, die Vorschläge und Anregungen<br />
der Kunden direkt aufzunehmen und wo möglich<br />
umzusetzen.<br />
Markt<br />
-><br />
träumen<br />
bis zum<br />
nächsten<br />
halt<br />
11
Michael Roost<br />
Leiter Logistik<br />
Fahrzeugspiegel 2010 (31.12.2010)<br />
Linienbusse ZVB TBA1 Busse Anhänger Busse<br />
Gelenkbusse 42 3<br />
Bus 13,5 m /15 m 1 2<br />
Bus 12 m<br />
Bus<br />
20 22<br />
und Anhänger 12 m 11 10<br />
Bus 8,6 m /10,5 m 7 1<br />
Midi- / Kleinbus<br />
Midibus<br />
4<br />
mit Anhänger 1 1<br />
Total 86 11 28<br />
1) Partner der ZVB (Transportbeauftragte, inkl. Seetal-Freiamt)<br />
Neu auf den ZVB-Linien | 2 Niederflur-Gelenkbusse,<br />
1 Niederflur-Solobus<br />
Erneuerung der Busse für die<br />
Berglinien kündigt sich an<br />
Zukunftsweisend | Das Konzept des Personenanhängerzugs<br />
ist auf den Zuger «Berglinien» unbestritten.<br />
Kein anderes Gefäss vermag dem<br />
Fahrgast ähnlich viele bequeme Sitzplätze zu<br />
bieten wie der Anhängerzug. <strong>Die</strong> neuen Kompositionen,<br />
welche 2011/ 2012 in Betrieb genommen<br />
werden, versprechen einen Quantensprung<br />
bezüglich Komfort. Leistungsstarke, geräuschgedämmte<br />
Motoren und klimatisierte Fahrgasträume,<br />
Niederflur-Eingänge und modernes<br />
Design des Interieurs setzen ein deutliches Zeichen<br />
der Wertschätzung gegenüber unseren<br />
Kundinnen und Kunden.<br />
Nach intensiver Testphase durch die ZVB-Werk-<br />
stätte Ende 2010 wird der Vorläufer einer Serie<br />
von 11 Kompositionen im Linienbetrieb eingesetzt.<br />
Bis anfangs 2012 wird die Erneuerung der<br />
Anhängerzüge abgeschlossen sein.<br />
A-Welle:<br />
mit der ZVB auf Erfolgskurs<br />
Einweihung | Erstmals setzt die ZVB einen im<br />
schmucken A-Welle-Design gestalteten neuen<br />
Bus auf den Freiämter Linien ein. Zusammen mit<br />
dem Kanton Aargau, der Bevölkerung und der<br />
transportführenden Firma Villiger AG, Cham wurde<br />
das Fahrzeug am 27. November 2010 feierlich<br />
eingeweiht.<br />
Sauberkeit und Sicherheit<br />
Fit | Dass die Linienbusse der ZVB tagtäglich gereinigt<br />
und betriebssicher in den Einsatz gehen<br />
können, stellt eine motivierte und fachkundige<br />
Truppe sicher. Alle Fahrzeuge werden bei der<br />
Einfahrt in den Hauptstützpunkt bis am späten<br />
Abend durch ein Spezialteam übernommen, einer<br />
Triage unterzogen und für den Folgetag wieder<br />
fit gemacht. Reparaturbedürftige Busse werden<br />
für den Werkstattbesuch bereitgestellt. <strong>Die</strong><br />
Betriebssicherheit der ZVB-Flotte und damit der<br />
Schutz der Fahrgäste ist oberstes Ziel!<br />
Logistik<br />
-><br />
verführt<br />
sitzen<br />
bleiben<br />
13
Rolf Gertsch<br />
Leiter Betrieb<br />
Gastgeber mit Herz<br />
Rollentausch | <strong>Die</strong> ZVB räumt der Weiterbildung<br />
ihres Personals viel Raum ein. Getreu ihrem<br />
Konzept fördert sie in einer strukturierten Folge<br />
schwerpunktmässig die Fach-, Sozial- und<br />
Selbst kompetenz. <strong>Die</strong> Ausbildung 2010 / 2011<br />
zielt auf den Fokus Sozialkompetenz ab.<br />
An zwei Tagen tauschen dabei die Mitarbeitenden<br />
ihre Rolle und erleben selber eine Reise im<br />
öffentlichen Verkehr aus Sicht des Fahrgasts.<br />
Auf einer vorbestimmten Route wird ihnen die<br />
Wichtigkeit einer tadellos funktionierenden<br />
Transportkette bewusst. <strong>Die</strong> Aufgabe beginnt mit<br />
dem Lösen einer gültigen Fahrkarte, dem Umsteigen<br />
am richtigen Ort und dem Orientieren in<br />
einem ungewohnten Gebiet. Auf spielerische Art<br />
erleben und besprechen die Teilnehmenden die<br />
Verhaltensetiketten im Kundenkontakt. Während<br />
zwei Tagen werden die Mitarbeitenden begleitet,<br />
betreut, gefordert – und verwöhnt, um eine wirklich<br />
gelebte Gastfreundschaft zu erfahren.<br />
Sozialkompetenz untereinander leben: Weil gerade<br />
dies bei den Fahrdienstmitarbeitenden im<br />
gewöhnlichen Arbeitsalltag kaum möglich ist,<br />
können abends beim gemütlichen Kaminfeuer<br />
auch mal private Gespräche geführt werden.<br />
Bildungszentrum<br />
Fortschritt | Fahrerinnen und Fahrer im öffentlichen<br />
Verkehr wie auch Lastwagenführende müs-<br />
sen künftig intensive Fortbildung betreiben. Das<br />
Gesetz CZV (Chauffeurzulassungsverordnung)<br />
verlangt in Anpassung an EU-Richtlinien entsprechende<br />
Nachweise. <strong>Die</strong> ZVB hat die in hohem<br />
Masse zunehmenden Bedürfnisse nach<br />
Aus- und Weiterbildung erkannt und sich die<br />
personellen und fachlichen Kompetenzen zu<br />
Nutze gemacht. Mitte 2010 hat sie ein Profitcenter<br />
Bildung geschaffen mit dem Ziel, die nachweislich<br />
qualitativ hochstehenden Angebote<br />
auch Dritten zugänglich zu machen.<br />
<strong>Die</strong> ZVB verfügt über einen ausgewiesenen<br />
Erwachsenenbildner, ist CZV-Weiterbildungsstätte,<br />
CZV-Prüfungsstützpunkt der ASTAG<br />
(Schweizerischer Nutzfahrzeugverband) und arbeitet<br />
in Bildungsfragen eng mit dem Verband<br />
öffentlicher Verkehr (VÖV) zusammen. Der Start<br />
der ZVB Bildung war erfolgreich und die Nachfrage<br />
floriert – sie darf viele Mitarbeitende anderer<br />
Transportunternehmen schulen.<br />
Qualität<br />
Auffällig | <strong>Die</strong> Kundenzufriedenheitsumfrage<br />
2009 hat wichtige Impulse zur erneuten Qualitätssteigerung<br />
geliefert und verschiedene Massnahmen<br />
konnten erfolgreich umgesetzt werden.<br />
Am auffälligsten ist die Installation des Anschlussbildschirms<br />
in den Bussen. Bei Ankunft<br />
an den Knotenpunkten werden nun den Fahrgästen<br />
die aktuellen Umsteigemöglichkeiten auf die<br />
andern Bus- und Bahnlinien in Echtzeit angegeben.<br />
Betrieb<br />
-><br />
sicher auf<br />
reisen und<br />
bequem jeden<br />
ans tag<br />
ziel<br />
15
16<br />
Neuer Auftritt<br />
Auffallend | Just mit dem Fahrplanwechsel vom<br />
12. Dezember 2010 hat ein Tausch der Bekleidung<br />
der Mitarbeitenden stattgefunden. 15 Jahre<br />
waren die Chauffeurinnen und Chauffeure mit<br />
dem Garderobensortiment in den Logo-Farben<br />
gelb / grün / blau unterwegs, neu erscheint die<br />
Ausrüstung in klassischen Blautönen. Verschiedene<br />
Kleidungsstücke – welche sich im «Zwiebelschalenprinzip»<br />
nach den einzelnen Bedürfnissen<br />
kombinieren lassen – decken alle<br />
Jahreszeiten ab.<br />
Kultur im Bus<br />
Sicher | <strong>Die</strong> intensive Präventionsarbeit der Arbeitsgruppe<br />
Kultur im Bus (KiB) – nebst Mitarbeitenden<br />
aus verschiedenen Bereichen besetzt mit<br />
Vertretern der Zuger Polizei – zeigte Wirkung.<br />
Durch gezielte Massnahmen konnte die Anzahl<br />
und somit auch die Kosten von massiven Vorkommnissen<br />
und von Vandalismus markant gesenkt<br />
werden. Dabei unterstützt die tragende<br />
Zusammenarbeit mit den Zuger Polizisten das<br />
Projekt massgeblich. Der Einsatz von Sicher-<br />
heitsassistenten der Zuger Polizei und von so<br />
genannten Grands frères (Führung in einem Joint<br />
Venture mit der SBB) hat den Erfolg deutlich beeinflusst.<br />
Präventiv | Seit Projektstart vor drei Jahren wurden<br />
246 Klassen, das heisst rund 4428 Schülerinnen<br />
und Schüler rund um das Thema öffentlicher<br />
Verkehr allgemein, im Verhalten in und um<br />
den Bus sowie in Zivilcourage ohne Selbstgefährdung<br />
unterrichtet. Getragen wurde das Vorhaben<br />
vom kantonalen Konzept «Gemeinsam<br />
gegen Gewalt».<br />
Couragiert | Zusammen mit der Zuger Polizei<br />
und der kantonalen Gruppe «Zug zeigt Zivilcourage»<br />
wurde ein Leporello zu diesem Thema erarbeitet.<br />
Auf kleinstem Raum und kurz und bündig<br />
erklärt es, was Zivilcourage bedeutet, wie<br />
man sich zivilcouragiert verhält und sich selber<br />
schützt. <strong>Die</strong> Tipps werden kostenlos im ganzen<br />
Kanton abgegeben und gelangen im Rahmen<br />
des Projekts «Prävention im ÖV» an die Schülerinnen<br />
und Schüler.
Partnerunternehmen<br />
Zusammenarbeit | Mit satten 20 Prozent erbrin-<br />
gen die Transportbeauftragten der ZVB in der<br />
Region eine wichtige Leistung zur Erfüllung des<br />
Gesamtauftrags – mit den gleichen, hohen Qua-<br />
litätsstandards wie die ZVB. Durch das stete<br />
Wachstum nimmt die Führung der Partnerunter-<br />
nehmen eine bedeutende Rolle in der Abteilung<br />
Betrieb ein.<br />
Jubilare | Odermatt Transline AG, Rotkreuz und<br />
Villiger Transporte AG, Cham erbringen seit 20<br />
Jahren im Auftrag der ZVB Leistungen im öffent-<br />
lichen Verkehr. <strong>Die</strong> ZVB widmet den beiden ein<br />
Kränzchen, gratuliert zum Jubiläum und sagt<br />
Dankeschön für die gewinnbringende Zusammenarbeit!<br />
<strong>Die</strong> regionalen Partnerunternehmen der ZVB:<br />
Amrein Transporte, 6403 Küssnacht am Rigi<br />
Linien 22, 29 (in Zusammenarbeit mit AAGS)<br />
Region Meggen/Küssnacht am Rigi / Immensee<br />
Betriebsleitung Heinrich Amrein<br />
Auf der Maur AG, 6422 Steinen<br />
Linien 5*, 21*, 23 / SOB, 1b / AAGS<br />
Region Zug / Walchwil /Arth Goldau / Sattel<br />
Betriebsleitung Doris und Paul Auf der Maur<br />
Busbetrieb Seetal-Freiamt, 6280 Hochdorf<br />
Linien 1, 2, 5, 6, 7, Pyjama-Express, 347, 348*<br />
Region Seetal und Freiamt<br />
Betriebsleitung Barbara und Gerhard Kunz<br />
Odermatt Transline AG, 6343 Rotkreuz<br />
Linien 8*, 43*, 51, 52, 53<br />
Region Küssnacht am Rigi / Rotkreuz /Cham<br />
Betriebsleitung Marcel und Patrick Odermatt<br />
Taxi Keiser AG, 6300 Zug<br />
Nachtexpress<br />
Region Stadt und Kanton Zug<br />
Betriebsleitung Sven Sattler<br />
Villiger Transporte AG, 6330 Cham<br />
Linien 4*, 6*, 8*, 41*, 42, 43*, 46*, 348*<br />
Region Zug / Ennetsee / Freiamt<br />
Betriebsleitung Christian Villiger<br />
* Gemeinsame Betriebsführung mit der ZVB<br />
oder mit einer der aufgeführten Partnerfirmen<br />
Betrieb<br />
-><br />
zusammen<br />
ein starkes<br />
team<br />
17
18<br />
Breites Spektrum<br />
Erfolg | <strong>Die</strong> ZVB-Werkstätte konnte 2010 an den<br />
Erfolg der letzten Jahre anknüpfen, weitere Kunden<br />
gewinnen und den Umsatz steigern. Sie bildet<br />
ein bedeutendes Standbein im «Getriebe»<br />
der ZVB und ist – als offizielle Service-Vertretung<br />
für Mercedes Benz Nutzfahrzeuge, Unimog,<br />
Mitsubishi Nutzfahrzeuge und Omniplus – Leis-<br />
tungserbringerin nicht nur für die ZVB-Busse,<br />
sondern auch für Nutzfahrzeuge und Transporter<br />
aller Marken. Sie ist Garant, dass die ZVB-Busse<br />
im täglichen Einsatz einwandfrei und problemlos<br />
fahren.<br />
André Roth<br />
Leiter Technik<br />
Klasse | <strong>Die</strong> regelmässige ausgewählte Weiter-<br />
bildung der LKW-Mechaniker gewährleistet ak-<br />
tuelles Wissen im sich rasch wandelnden Um-<br />
feld, um den Kundinnen und Kunden Tag für Tag<br />
einen fundierten Service bieten zu können.<br />
Krönung | Der Händlervergleich von Mercedes<br />
Benz Nutzfahrzeugen hat der ZVB-Werkstätte<br />
unter 30 Mitbewerbern den 4. Rang eingebracht.<br />
Das macht stolz und ist Ansporn, die Kunden<br />
weiterhin mit einem prompten und sorgfältigen<br />
Service zu überzeugen.<br />
Spezialfahrzeuge<br />
Extras | Das qualifizierte Werkstätten-Team durfte<br />
auch 2010 bei zahlreichen Polizei-, Feuerwehr-<br />
und Rettungsfahrzeugen vielzählige Umund<br />
Ausbauten nach spezifischen Wünschen<br />
anfertigen. <strong>Die</strong> Auftraggeber kommen aus der<br />
ganzen Schweiz. Seien es Heckausbauten, Einbau<br />
von Spezialkonsolen, elektronische Arbeiten<br />
über die komplette Ausrüstung von EDV-Arbeitsplätzen<br />
bis hin zu ausgefallenen und speziellen<br />
Bemalungen der Fahrzeuge – bei der ZVB-Werkstätte<br />
kommt nichts von der Stange.<br />
Mit besonderem Stolz durfte die ZVB-Werkstätte<br />
2010 das mit speziellen Extras ausgestattete<br />
Atemschutzfahrzeug der Feuerwehr Sattel SZ<br />
ausliefern.
Periphere Geräte<br />
Anschlüsse | Monitore in den Bussen mit Anzeige<br />
der nächsten Haltestellen und der Fahrdauer<br />
haben seit längerem Bestand. Neu werden vor<br />
dem Halt an den Knotenpunkten die wichtigsten<br />
Bus- und Bahnanschlüsse auf dem Bildschirm<br />
angezeigt.<br />
Tickets und Infos | <strong>Die</strong> Bildschirme in den Bussen<br />
und die Chauffeurverkaufsgeräte bilden ein<br />
wichtiges Kundenelement. Für die ZVB Ansporn,<br />
eine hohe Verfügbarkeit zu gewährleisten und<br />
technische Ausfälle oder Störungen wo immer<br />
möglich auf einem absoluten Minimum zu halten.<br />
Kundinnen und Kunden haben an 120 Billettautomaten<br />
im ganzen Kanton die Möglichkeit, ihr<br />
Ticket vor der Fahrt zu lösen.<br />
Nachwuchsförderung<br />
Frauenpower | <strong>Die</strong> erste Lernende als LKW-<br />
Mechatronikerin hat die Männerdomäne geknackt!<br />
Sie und ihre männlichen Auszubildenden<br />
geniessen vollumfängliche Unterstützung, um<br />
sich während drei Jahren das nötige Fachwissen<br />
anzueignen. Drei Lernende durften 2010 ihr Dip-<br />
lom als LKW-Mechaniker oder Automobilfach-<br />
mann entgegennehmen.<br />
Sicherheit / Umwelt<br />
Umwelt | Verschiedene kleine Massnahmen,<br />
entscheidende Wirkung! Unter anderem hat die<br />
ZVB-Werkstätte das Zeit-Management der<br />
Druckluftanlage überarbeitet und kann so den<br />
Stromverbrauch massiv mindern. Der nächtliche<br />
Energieverbrauch liegt nun deutlich unter dem<br />
des Tagesbedarfs.<br />
Sicherheit | Sensibilisierung durch Schulung<br />
und Information! Seit Mai 2010 ist das neue<br />
Schulungskonzept für Arbeitssicherheit und Umweltschutz<br />
in Kraft. Mit dem Knowhow sind sich<br />
die Mitarbeitenden der Wichtigkeit dieser Themen<br />
bewusst und können das Gelernte bei ihren<br />
täglichen Aufgaben in die Tat umsetzen – zu ihrer<br />
Sicherheit und der Umwelt zuliebe.<br />
Technik<br />
-><br />
effizient<br />
und sicher<br />
jeden tag<br />
19
20<br />
Jahresrechnung<br />
Beat Mühlethaler<br />
Leiter Finanzen<br />
Im Geschäftsjahr 2010 erzielte die ZVB einen<br />
Gesamtumsatz von 62,2 Mio. Franken.<br />
Als erfreulich darf das Gesamtergebnis bezeichnet<br />
werden. Der erfolgte Pensionskassenwechsel<br />
Anfang Jahr belastete das Ergebnis zusätzlich<br />
mit 1,4 Mio. Franken. Im Berichtsjahr erzielte<br />
die Unternehmung einen Gewinn von CHF 1,11<br />
Mio. Franken<br />
Regionaler Personenverkehr | Im konzessionierten<br />
Linienbetrieb konnten die Erträge gegenüber<br />
dem Vorjahr gehalten werden. Dank einem<br />
vorbildlichen Kostenbewusstsein entwickelte<br />
sich unsere Kernsparte im erwarteten Rahmen,<br />
ohne das Ergebnis des regionalen Personenverkehrs<br />
negativ zu belasten. <strong>Die</strong> im Dezember<br />
2010 vollzogene Tarifanpassung auf nationaler<br />
Ebene und des Tarifverbunds Zug werden sich<br />
im kommenden Jahr positiv auf die Ertragsentwicklung<br />
auswirken.<br />
Unternehmensverbund und übrige Bereiche |<br />
<strong>Die</strong> Profitcenter-Bereiche sind eine wichtige und<br />
erfolgreiche Stütze in der gesamten Unternehmung.<br />
Mit ihrer Vielfalt und ihren kompetenten<br />
<strong>Die</strong>nstleistungen erbringen die Bereiche Kundenwerkstätte,<br />
Betriebsführungen und Extrafahrten<br />
einen wesentlichen Anteil am Gesamterfolg der<br />
Unternehmung.<br />
Personal<br />
Verbundenheit | Das gute Betriebsklima sowie<br />
die hohe Verbundenheit und Loyalität der ZVB-<br />
Mitarbeitenden ist ein bedeutender Erfolgsfaktor.<br />
<strong>Die</strong>s zeigt sich auch in der nach wie vor tiefen<br />
Fluktuationsrate.<br />
Gesundheitsmanagement | <strong>Die</strong> ZVB will ihre<br />
Mitarbeitenden nicht nur am Arbeitsplatz, sondern<br />
auch bei krankheits- oder unfallbedingten<br />
Absenzen optimal betreuen. <strong>Die</strong> Führungskräfte<br />
haben sich zu diesem Thema weitergebildet.
Ziele des Absenzen- und Casemanagements:<br />
> Erhaltung und Förderung der Gesundheit<br />
> Aktive Betreuung nach einem Unfall oder wäh-<br />
rend einer Krankheit<br />
> Erhaltung der Produktivität<br />
> Reduktion der Absenzentage<br />
> Schnelle Wiedereingliederung in den Arbeits-<br />
prozess<br />
<strong>Die</strong> Absenzentage für das Jahr 2010 konnten ge-<br />
genüber dem Vorjahr um 20 Prozent gesenkt<br />
werden.<br />
Kaderausbildung | <strong>Die</strong> Geschäftsleitung hat das<br />
neue Konzept zum Thema Kaderausbildung gut-<br />
geheissen und 2011 werden gezielte Kurse ange-<br />
boten.<br />
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter<br />
Zahlen 2010 2009 2008 2007 2006<br />
Anzahl Vollzeitstellen 313 314 292 274 273<br />
Auszubildende mit Lehrvertrag 14 17 15 15 14<br />
Total Mitarbeitende 389 375 368 331 332<br />
Anteil der Frauen 18,0 % 18,0 % 18,2 % 19,3 % 19,8 %<br />
Fluktuationsrate 2,3 % 1,9 % 3,5 % 3,9 % 1,8 %<br />
Finanzen und Personal<br />
-><br />
ein<br />
gutes<br />
team das<br />
workt<br />
21
Bericht der Revisionsstelle<br />
22<br />
Bericht der Revisionsstelle zur ordentlichen<br />
Revision an die Generalversammlung der<br />
<strong>Zugerland</strong> <strong>Verkehrsbetriebe</strong> AG, Zug | Als Re-<br />
visionsstelle haben wir die beiliegende Jahresrechnung<br />
der <strong>Zugerland</strong> <strong>Verkehrsbetriebe</strong> AG,<br />
Zug, bestehend aus Bilanz, Erfolgsrechnung und<br />
Anhang (gemäss <strong>Geschäftsbericht</strong> 2010 Seiten<br />
23 bis 27), für das am 31. Dezember 2010 abgeschlossene<br />
Geschäftsjahr geprüft.<br />
In Übereinstimmung mit Art. 37 des Personenbeförderungsgesetzes<br />
(PBG) vom 20. März 2009<br />
hat das Bundesamt für Verkehr die subventionsrechtliche<br />
Prüfung der Jahresrechnung vorgenommen.<br />
Der Bericht datiert vom 20. April 2011,<br />
liegt vor und enthält keine Vorbehalte.<br />
Verantwortung des Verwaltungsrates | Der<br />
Verwaltungsrat ist für die Aufstellung der Jahres-<br />
rechnung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen<br />
Vorschriften und den Statuten verantwortlich.<br />
<strong>Die</strong>se Verantwortung beinhaltet die<br />
Ausgestaltung, Implementierung und Aufrechterhaltung<br />
eines internen Kontrollsystems mit<br />
Bezug auf die Aufstellung einer Jahresrechnung,<br />
die frei von wesentlichen falschen Angaben als<br />
Folge von Verstössen oder Irrtümern ist. Darüber<br />
hinaus ist der Verwaltungsrat für die Auswahl<br />
und die Anwendung sachgemässer Rechnungslegungsmethoden<br />
sowie die Vornahme angemessener<br />
Schätzungen verantwortlich.<br />
Verantwortung der Revisionsstelle | Unsere<br />
Verantwortung ist es, aufgrund unserer Prüfung<br />
ein Prüfungsurteil über die Jahresrechnung abzugeben.<br />
Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung<br />
mit dem schweizerischen Gesetz und den<br />
Schweizer Prüfungsstandards vorgenommen.<br />
Nach diesen Standards haben wir die Prüfung so<br />
zu planen und durchzuführen, dass wir hinreichende<br />
Sicherheit gewinnen, ob die Jahresrechnung<br />
frei von wesentlichen falschen Angaben ist.<br />
Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von<br />
Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen<br />
für die in der Jahresrechnung<br />
enthaltenen Wertansätze und sonstigen Angaben.<br />
<strong>Die</strong> Auswahl der Prüfungshandlungen liegt<br />
im pflichtgemässen Ermessen des Prüfers. <strong>Die</strong>s<br />
schliesst eine Beurteilung der Risiken wesentlicher<br />
falscher Angaben in der Jahresrechnung als<br />
Folge von Verstössen oder Irrtümern ein. Bei der<br />
Beurteilung dieser Risiken berücksichtigt der<br />
Prüfer das interne Kontrollsystem, soweit es für<br />
die Aufstellung der Jahresrechnung von Bedeutung<br />
ist, um die den Umständen entsprechenden<br />
Prüfungshandlungen festzulegen, nicht aber um<br />
ein Prüfungsurteil über die Wirksamkeit des internen<br />
Kontrollsystems abzugeben. <strong>Die</strong> Prüfung<br />
umfasst zudem die Beurteilung der Angemessenheit<br />
der angewandten Rechnungslegungsmethoden,<br />
der Plausibilität der vorgenommenen<br />
Schätzungen sowie eine Würdigung der Gesamtdarstellung<br />
der Jahresrechnung. Wir sind der Auffassung,<br />
dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise<br />
eine ausreichende und angemessene<br />
Grundlage für unser Prüfungsurteil bilden.<br />
Prüfungsurteil | Nach unserer Beurteilung entspricht<br />
die Jahresrechnung für das am 31. Dezember<br />
2010 abgeschlossene Geschäftsjahr<br />
dem schweizerischen Gesetz und den Statuten.<br />
Berichterstattung aufgrund weiterer gesetzlicher<br />
Vorschriften | Wir bestätigen, dass wir die<br />
gesetzlichen Anforderungen an die Zulassung<br />
gemäss Revisionsaufsichtsgesetz (RAG) und die<br />
Unabhängigkeit (Art. 728 OR und Art. 11 RAG)<br />
erfüllen und keine mit unserer Unabhängigkeit<br />
nicht vereinbare Sachverhalte vorliegen. In Übereinstimmung<br />
mit Art. 728a Abs. 1 Ziff. 3 OR und<br />
dem Schweizer Prüfungsstandard 890 bestätigen<br />
wir, dass ein gemäss den Vorgaben des Verwaltungsrates<br />
ausgestaltetes internes Kontrollsystem<br />
für die Aufstellung der Jahresrechnung<br />
existiert. Ferner bestätigen wir, dass der Antrag<br />
über die Verwendung des Bilanzgewinnes dem<br />
schweizerischen Gesetz und den Statuten entspricht,<br />
und empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung<br />
zu genehmigen.<br />
ACTON REVISIONS AG<br />
Markus Iten Manuela Stadelmann<br />
dipl. Wirtschaftsprüfer dipl. Wirtschaftsprüferin<br />
Revisionsexperte Leitende Revisorin<br />
Revisionsexpertin<br />
Zug, 26. April 2011
in CHF<br />
Erfolgsrechnung Anmerkung* 2010 2009<br />
Konzessionierter Linienbetrieb 17 372 465 17 369 532<br />
Betriebsführungen / Leistungen Dritte 1) 3 367 030 3 337 894<br />
Kundendienst Werkstatt 5 521 869 5 093 856<br />
Busfahrten für Dritte 1 642 737 1 697 736<br />
Abgeltungen 31 363 189 29 847 361<br />
Pacht und Miete 693 620 923 834<br />
Übrige Erträge 2) 2 207 569 2 314 185<br />
Verkauf Anlagen 16 000 92 146<br />
Betriebsertrag 62 184 479 60 676 544<br />
Löhne – 24 753 275 – 24 452 933<br />
Zulagen und Nebenbezüge – 1 768 247 – 1 754 732<br />
<strong>Die</strong>nstausrüstungen – 394 077 – 133 974<br />
Personalversicherungen – 4 919 170 – 4 960 230<br />
Rückstellung BVG 0 0<br />
Versicherungsleistungen 1 101 854 998 319<br />
Personalaufwand – 30 732 914 – 30 303 550<br />
Allgemeine Aufwendungen – 4 461 216 – 4 655 692<br />
Kommunikation – 372 436 – 401 555<br />
Versicherungen / Schadenersatz – 329 605 – 349 607<br />
<strong>Die</strong>nstleistungen durch Dritte 3) – 10 752 058 – 10 747 241<br />
Pacht und Miete – 284 515 – 311 385<br />
Energie und Verbrauchsstoffe – 3 344 286 – 3 580 287<br />
Material und Fremdleistungen für Unterhalt und Reparaturen – 5 219 762 – 4 518 906<br />
Sachaufwand – 24 763 878 – 24 564 673<br />
EBITDA Ergebnis vor Abschreibungen, Zinsen, Steuern 6 687 687 5 808 321<br />
Ordentliche Abschreibungen – 3 707 680 – 4 601 504<br />
Ausserordentliche Abschreibungen 4) – 500 000 – 807 380<br />
EBIT Ergebnis vor Zinsen und Steuern 2 480 007 399 437<br />
Steuern – 37 000 0<br />
Finanzertrag 81 750 55 426<br />
Kapitalkosten – 2 126 – 456<br />
Betriebsergebnis 2 522 631 454 407<br />
Ausserordentlicher Ertrag 5) 0 3 372 327<br />
Ausserordentlicher Aufwand 5) – 1 411 728 – 2 894 275<br />
Unternehmensergebnis 1 110 903 932 459<br />
* Detailangaben zur Erfolgsrechnung finden sich auf Seite 26.<br />
Erfolgsrechnung<br />
23
Bilanz<br />
24<br />
in CHF<br />
Aktiven Anmerkung* 2010 2009<br />
Anlagen 77 776 286 76 869 688<br />
Abschreibungen – 53 431 244 – 51 762 677<br />
Abschreibungsreserven – 1 434 034 – 1 418 034<br />
ZVB-Haus 12 526 793 12 455 668<br />
Abschreibungen – 9 879 578 – 8 521 251<br />
Unvollendete Objekte 126 644 21 974<br />
Beteiligungen 6) 600 000 600 000<br />
Abschreibungen – 300 000 – 300 000<br />
Anlagevermögen 25 984 868 27 945 368<br />
Flüssige Mittel 9 605 345 7 769 012<br />
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2 703 328 1 892 161<br />
Forderung Tochtergesellschaft 187 679 33 210<br />
Andere Forderungen 7) 3 421 774 1 021 604<br />
Wertschriften 2 500 2 500<br />
Darlehen Tochtergesellschaft 0 0<br />
Übrige Darlehen 8) 247 500 1 259 000<br />
Vorräte 649 322 1 183 103<br />
Aktive Rechnungsabgrenzungen 2 240 517 1 784 453<br />
Umlaufvermögen 19 057 965 14 945 043<br />
Total Aktiven 45 042 831 42890411<br />
Passiven<br />
Aktienkapital 9 600 000 9 600 000<br />
Allgemeine Reserven 4 060 740 4 161 000<br />
Übrige Reserven und Rücklagen 6 856 268 6 956 528<br />
Reserven Art. 36 PBG + Ortsbusse 3 078 042 1 945 063<br />
Eigenkapital 23 595 050 22 662 591<br />
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2 658 908 1 445 241<br />
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten 1 821 977 284 126<br />
Rückstellungen 9) 1 527 000 2 025 000<br />
Passive Rechnungsabgrenzungen 10 128 993 11 340 994<br />
Fremdkapital 16 136 878 15 095 361<br />
Bedingt rückzahlbare Subventionen 4 200 000 4 200 000<br />
Investitionsbeiträge 4 200 000 4 200 000<br />
Bilanzgewinn /-verlust 1 110 903 932 459<br />
Total Passiven 45 042 831 42 890 411
in CHF<br />
Erfolgsrechnung Anhang der Jahresrechnung Anmerkung* 2010 2009<br />
(gesetzliche Pflichtangaben, Art. 663b OR)<br />
Konzessionierter Linienbetrieb 000 000 000 000 000 000<br />
Betriebsführungen Sicherungsverpflichtung / Leistungen zu Gunsten Dritte Dritter<br />
1) 000 000 000 000 000 000<br />
Solidarhaftung Kundendienst Werkstatt aus Gruppenbesteuerung<br />
000 000 000 000 000 000<br />
Busfahrten Mehrwertsteuer für Dritte 000 000 p.m. 000 000 000 p.m. 000<br />
Abgeltungen 000 000 000 000 000 000<br />
Pacht Brandversicherungswert und Miete der Sachanlagen<br />
000 000 000 000 000 000<br />
Übrige Immobilien Erträge 2) 000 36 000 136 000 600 000 34 000 092 000<br />
Verkauf Fahrzeuge Anlagen 000 46 000 976 000 000 46 000 878 000<br />
Betriebsertrag Einrichtungen / Waren 000 7 000 863 000 000 7 000 863 000<br />
EDV-Anlagen 546 020 546 020<br />
Löhne Total 000 91 000 521 000 620 000 89 000 379 000 020<br />
Zulagen und Nebenbezüge 000 000 000 000 000 000<br />
<strong>Die</strong>nstausrüstungen Verbindlichkeiten gegenüber Vorsorgeeinrichtungen 000 000 000 000 000 000<br />
Personalversicherungen Verbindlichkeiten gegenüber der Personalversicherung 000 000 330 000 778 000 000 0000<br />
Rückstellung BVG 000 000 000 000 000 000<br />
Angaben über die Durchführung einer Risikobeurteilung gemäss Art. 663b Ziff. 12 OR | <strong>Die</strong> ZVB hat die Unternehmens-<br />
Versicherungsleistungen 000 000 000 000 000 000<br />
Risikobeurteilung im Rahmen des bestehenden Risk Management-Prozesses aktualisiert und dokumentiert. <strong>Die</strong>ser umfasst<br />
Risiken, Personalaufwand welche einen wesentlichen Einfluss auf die Beurteilung der Jahresrechnung haben 000 können. 000 000 Mit den im Rahmen 000 des 000 Risk 000<br />
Management-Prozesses definierten Risikobewältigungstechniken werden die Risiken durch die Geschäftsleitung und den Verwaltungsrat<br />
laufend überwacht und kontrolliert.<br />
Allgemeine Aufwendungen 000 000 000 000 000 000<br />
<strong>Die</strong> Kommunikation jährliche Risikobeurteilung wurde am 11.11.2010 durchgeführt und vom Verwaltungsrat 000 000 am 23.03.2011 000 genehmigt. 000 000 000<br />
Versicherungen / Schadenersatz 000 000 000<br />
Rücknahmegarantien Linienbusse aus Fahrzeugleasings Transportbeauftragte ZVB<br />
<strong>Die</strong>nstleistungen durch Dritte 3) 000 000 000<br />
Busbetrieb Seetal-Freiamt, Hochdorf 749 578<br />
Pacht und Miete<br />
Odermatt Martha, Transporte, Rotkreuz 711 652<br />
Energie und Verbrauchsstoffe<br />
Villiger Transporte AG, Cham 417 633<br />
Material und Fremdleistungen für Unterhalt und Reparaturen 000 000 000<br />
000 000 000<br />
000 000 000<br />
973 895<br />
856 395<br />
0<br />
000 000 000<br />
Sachaufwand 000 000 000 000 000 000<br />
EBITDA Ergebnis vor Abschreibungen, Zinsen, Steuern 000 000 000 000 000 in CHF 000<br />
Ordentliche Abschreibungen 000 000 000 000 000 000<br />
Ausserordentliche Abschreibungen 4) 000 000 000 000 000 000<br />
Ergebnisverwendung 2010 2009<br />
Gewinn EBIT Ergebnis RPV vor Zinsen und Steuern 000 000 479 000 230 000 000 000<br />
Spezialreserve Steuern Art. 36 PBG RPV 000 000 409 964 000 000 000 – 31 000 647<br />
Allgemeine FinanzertragReserven 000 000 34 000 633 000 000 000<br />
Freie Kapitalkosten Reserven 000 000 34 000 633 000 000 000<br />
Gewinn Ortsbusse 505 925<br />
Spezialreserve Betriebsergebnis Ortsbusse 000 000 430 036 000 000 1 000 164 000 626<br />
Allgemeine Reserven 37 945<br />
Freie Ausserordentlicher Reserven Ertrag 5) 000 000 37 000 944 000 000 000<br />
Gewinn Ausserordentlicher Profitcenter Aufwand 5) 000 000 125 000 748 000 000 000<br />
Allgemeine Reserven 62 874 – 100 260<br />
Freie Unternehmensergebnis Reserven 000 000 62 874 000 000 – 000 100 260 000<br />
Total * Detailangaben zur Erfolgsrechnung finden sich auf Seite 26<br />
1 110 903 932 459<br />
Anhang<br />
25
Anhang<br />
26<br />
Detailangaben zu<br />
Bilanz und Erfolgsrechnung<br />
2010<br />
in CHF<br />
2009<br />
1) Betriebsführungen / Leistungen Dritte 3 367 030 3 337 894<br />
Betriebsführungen 2 696 666 2 912 839<br />
Leistungen Dritte 670 364 425 055<br />
2) Übrige Erträge 2 207 569 2 314 185<br />
Reklame für Dritte 851 704 841 344<br />
Einnahmen Verkaufsprovisionen 522 898 543 233<br />
Einnahmen aus Schadenfällen 56 349 105 823<br />
Andere Erträge 776 618 823 785<br />
3) <strong>Die</strong>nstleistungen durch Dritte 10 752 058 10 747 241<br />
Fahrdienstleistungen 9 735 995 9 793 863<br />
Übrige <strong>Die</strong>nstleistungen 1 016 064 953 378<br />
4) Ausserordentliche Abschreibungen 500 000 807 380<br />
Zusätzliche Abschreibungen auf ZVB-Gebäude 500 000 807 380<br />
5) Ausserordentlicher Aufwand / Ertrag<br />
Ausserordentlicher Ertrag aus Landverkauf Chilematt, Unterägeri 0 3 372 327<br />
Ausserordentlicher Aufwand STWG Chilematt, Unterägeri 0 – 2 894 275<br />
Ausserordentlicher Aufwand Bildung Abschreibungsreserve – 16 000<br />
Ausserordentlicher Aufwand PK ZVB – 1 395 728 0<br />
6) Beteiligung <strong>Zugerland</strong> Reisen AG 300 000 300 000<br />
<strong>Zugerland</strong> Reisen AG, Aktienkapital nominal 600 000 600 000<br />
Gründung 24.01.2001 / Beteiligungsquote 100 %<br />
7) Andere Forderungen 3 421 774 1 021 604<br />
Forderungen aus Erstellung STWG Chilematt, Unterägeri 0 258 087<br />
Forderungen gegenüber Personalfürsorgestiftung ZVB 0 640 000<br />
Anzahlung neue Bergbusse 3 168 000<br />
Andere Forderungen 253 774 123 517<br />
8) Darlehen übrige 247 500 1 259 000<br />
Darlehen BSF 112 500 150 000<br />
Darlehen Personalfürsorgestiftung ZVB 135 000 1 109 000<br />
9) Rückstellungen 1 527 000 2 025 000<br />
Rückstellung Bahnhofanzeige Zug 400 000 400 000<br />
Rückstellung Arbeitgeberbeitragsreserven 1 127 000 1 625 000
Angaben zur Jahresrechnung<br />
<strong>Zugerland</strong> Reisen AG<br />
2010<br />
in CHF<br />
2009<br />
Erfolgsrechnung<br />
Verkehrsertrag 897 526 886 069<br />
Betriebsführung ZVB und übriger Betriebsaufwand – 829 582 – 775 991<br />
Abschreibungen – 83 039 – 109 269<br />
Ausserordentlicher Aufwand – 19 562<br />
Ausserordentlicher Ertrag Verkauf Busse 55 454<br />
Unternehmensergebnis 20 797 809<br />
Bilanz<br />
Umlaufvermögen 473 131 313 852<br />
Anlagevermögen 934 941 264 707<br />
Aktiven 1 408 072 578 559<br />
Fremdkapital 885 185 76 468<br />
Akienkapital 600 000 600 000<br />
Verlustvortrag – 77 113 – 97 909<br />
Eigenkapital 522 887 502 091<br />
Passiven 1 408 072 578 559<br />
Auf die Erstellung einer konsolidierten Jahresrechnung wurde verzichtet. Eine solche würde nur unwesentlich von der publizierten<br />
Jahresrechnung abweichen und keine wesentlichen zusätzlichen Informationen geben.<br />
Anhang<br />
27
Anlagen- und Abschreibungsrechnung<br />
28<br />
in CHF<br />
Anlagenrechnung Abschreibungsrechnung 2010<br />
Bestand Zugang Abgang Bestand Satz Bestand Zugang Abgang Bestand Buchwert<br />
Jahres- Jahres- in Jahres- Jahres- 31.12.2010<br />
anfang ende % anfang ende<br />
Erwerb von Grund und Rechten 3 013 229 3 013 229 0 – 1 – 1 3 013 230<br />
Immaterielles Anlagevermögen 90 000 90 000 33.33 90 000 – 1 89 999 1<br />
Vorplätze und Zufahrten 887 227 887 227 5 884 393 2 717 887 110 117<br />
Orientierungs- und Ordnungszeichen 748 660 748 660 10 194 509 62 368 256 877 491 783<br />
Hochbau 11 814 678 11 814 678 Div. 11 545 367 53 358 11 598 725 215 953<br />
Einrichtungen 2 454 045 1 875 2 455 920 Div. 2 283 781 29 966 2 313 747 142 173<br />
Areal Kläranlage 586 966 586 966 12.5 586 966 – 3 586 963 3<br />
Autobusse 44 762 133 1 321 781 – 1 180 787 44 903 127 21 319 085 2 730 559 – 1 180 787 22 868 857 22 034 270<br />
Lastwagen 361 363 361 363 gem. 223 137 18 428 241 565 119 798<br />
Personen-Anhänger 3 666 489 3 666 489 Fzg.- 3 574 398 92 079 3 666 477 12<br />
Spezial-Anhänger 23 098 23 098 Verz. 23 098 – 2 23 096 2<br />
<strong>Die</strong>nstfahrzeuge 477 544 13 500 491 044 Verz. 296 816 34 573 331 389 159 655<br />
Betriebsleitsystem 2 856 546 376 900 3 233 446 15 2 843 634 44 318 2 887 952 345 494<br />
EDV 1 230 540 247 515 1 478 055 20 1 038 021 84 830 1 122 851 355 204<br />
Techn. Büroeinrichtungen 50 665 50 665 20 50 665 – 2 50 663 2<br />
Büromöbel 257 348 45 440 302 788 10 156 616 26 259 182 875 119 913<br />
Anzeige-Systeme 1 140 646 134 589 – 113 070 1 162 165 15 823 994 55 735 879 729 282 436<br />
Verkaufsinfrastruktur (Billettautomaten) 4 638 548 46 056 4 684 604 15 4 572 112 4 300 4 576 412 108 192<br />
Sesam Dialog / Linienbänder 259 930 259 930 10 259 930 – 3 259 927 3<br />
Funkanlagen 248 258 248 258 Div. 228 015 – 1 228 014 20 244<br />
Geräte und Werkzeuge 459 782 12 799 472 581 Div. 364 593 13 424 378 017 94 564<br />
Betriebsanlagen 80 027 695 2 200 455 – 1 293 857 80 934 293 51 359 130 3 252 901 – 1 180 787 53 431 244 27 503 049<br />
Hochbau 9 270 950 20 641 9 291 591 Div. 5 972 597 905 483 6 878 080 2 413 511<br />
Einrichtungen 3 184 719 50 483 3 235 202 10 2 952 202 49 296 3 001 498 233 704<br />
ZVB-HAUS an der Aa in Zug 12 455 669 71 124 0 12 526 793 8 924 799 954 779 0 9 879 578 2 647 215<br />
TOTAL 92 483 364 2 271 579 – 1 293 857 93 461 086 60 283 929 4 207 680 – 1 180 787 63 310 822 30 150 264<br />
abzüglich: – 3 158 000 16 500 0 – 3 158 000<br />
Liquidationserlös Strassenb. 1953/55 1 060 000 1 060 000<br />
à-fonds-perdu-Beitrag Kanton 1953/55 700 000 700 000<br />
à-fonds-perdu-Beitrag Bund 1953/55 300 000 300 000<br />
à-fonds-perdu-Beitrag Kanton 1965 200 000 200 000<br />
à-fonds-perdu-B. Kt. und Bund 76/80 900 000 900 000<br />
./. Abschr. auf Bauaufwendungen – 674 000 – 674 000<br />
à-fonds-perdu-Beitrag Kanton 672 000 672 000<br />
89 325 364 90 303 086
Aufwand Ertrag<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
Frequenzen in Mio. Fahrgästen<br />
02 03 04 05 06 07 08<br />
Fahrgäste<br />
2004 17,445 Millionen<br />
2005 18,791 Millionen<br />
2006 19,411 Millionen<br />
2007 20,096 Millionen<br />
2008 21,509 Millionen<br />
2009 22,111 Millionen<br />
2010 22,844 Millionen<br />
in CHF<br />
Personalaufwand<br />
30 732 914<br />
Sachaufwand<br />
24 763 878<br />
Abschreibungen<br />
4 207 680<br />
Ausserordentlicher<br />
Aufwand<br />
1 411 728<br />
Übriger<br />
Aufwand<br />
39 126<br />
7<br />
6<br />
5<br />
Kilometerleistungen<br />
in Mio. Kilometern<br />
4<br />
09 10 02 03 04 05 06 07 08 09 10<br />
Kilometerleistungen<br />
2004 5,169 Millionen<br />
2005 5,414 Millionen<br />
2006 5,438 Millionen<br />
2007 5,750 Millionen<br />
2008 6,000 Millionen<br />
2009 6,268 Millionen<br />
2010 6,230 Millionen<br />
Aufwand und Ertrag<br />
in CHF<br />
Tarifeinnahmen<br />
17 372 465<br />
Betriebsführungen<br />
3 367 030<br />
Kundendienst<br />
5 521 869<br />
Busfahrten für Dritte<br />
1 642 737<br />
Übrige Erträge<br />
2 998 939<br />
Abgeltungen<br />
31 363 189<br />
29
30<br />
Anerkennung<br />
Der Verwaltungsrat, die Unternehmensleitung<br />
und die Mitarbeitenden anerkennen die Wertschätzung<br />
und das Vertrauen der Eigentümer der<br />
ZVB und der Besteller. Gemeinsam sind sie unterwegs,<br />
um in den Kantonen Zug, Luzern,<br />
Schwyz und Aargau die bestehenden Transportbedürfnisse<br />
unserer Kundinnen und Kunden zu<br />
erfüllen, den künftigen Herausforderungen im<br />
öffentlichen Verkehr mit Weitsicht zu begegnen<br />
und die Netze zukunftsweisend zu optimieren<br />
und auszubauen. Das Wohlwollen und die konstruktiven<br />
Partnerschaften spornen die ZVB-<br />
Familie an, unser hohes Qualitätsniveau zu pflegen<br />
und unsere Fahrgäste kundenfreundlich,<br />
pünktlich und komfortabel an ihr Ziel zu bringen.<br />
Dank<br />
<strong>Die</strong> Mitarbeitenden haben unsern Jahresleit-<br />
spruch 2010 «Herausforderungen und Chancen»<br />
mit Courage und Elan angepackt. Sie haben das<br />
Neue, das «Unbekannte» mitgetragen. Ihnen ge-<br />
bührt unser herzlicher Dank für ihr tägliches En-<br />
gagement im <strong>Die</strong>nste unserer Kundinnen und<br />
Kunden für eine sorgenlose und entspannte<br />
Fahrt auf dem ÖV-Netz. Nicht zuletzt geht unser<br />
Dank an unsere Fahrgäste – Sie tragen massgebend<br />
zu unserem hohen Qualitätsstandard<br />
bei. Ihre Meinung ist uns wichtig. Wir holen deshalb<br />
in regelmässigen Befragungen Ihren Stand-<br />
punkt zu den verschiedensten Kriterien ein,<br />
damit wir unsere Qualität immer wieder optimie-<br />
ren können.<br />
<strong>Zugerland</strong> <strong>Verkehrsbetriebe</strong> AG<br />
Gregor Kupper Cyrill Weber<br />
Verwaltungsratspräsident Unternehmensleiter
<strong>Zugerland</strong><br />
<strong>Verkehrsbetriebe</strong> AG<br />
An der Aa 6, Postfach 4864<br />
CH-6304 Zug<br />
Tel. +41 41 728 58 00<br />
Fax +41 41 728 59 20<br />
info@zvb.ch<br />
www.zvb.ch<br />
ISO 9001 und ISO 14001