Einladung Tagesordnung - Bellevue Group

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3. Verwendung des Bilanzgewinns per 31. Dezember 2011 Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung vom 19. März 2012 folgende Verwendung des Bilanzgewinnes: Gewinnvortrag CHF 265'938'238 Jahresgewinn CHF -93'317'457 Verfügbarer Bilanzgewinn CHF 172'620'781 Vorschlag zur Verwendung des Gewinnvortrages: Dividenden auf dem dividendenberechtigten 1) Kapital CHF -12'463'239 Gewinnvortrag auf neue Rechnung CHF 160'157‘542 Die Dividende von CHF 1.20 je Namenaktie zu CHF 0.10 wird unter Abzug von 35% Verrechnungssteuer ausbezahlt. 4. Barausschüttung aus Reserve aus Kapitaleinlagen Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung vom 19. März 2012 folgende Barausschüttung aus der Reserve aus Kapitaleinlagen: Reserve aus Kapitaleinlagen CHF 22'211'923 Barausschüttung 1) CHF -22'122'248 Reserve aus Kapitaleinlagen nach Barausschüttung CHF 89'675 Die Barausschüttung aus den Kapitaleinlagereserven von CHF 2.13 je Namenaktie zu CHF 0.10 wird ohne Abzug der Verrechnungssteuer ausbezahlt. 1) Unter Berücksichtigung von 113'968 eigenen Aktien, gehalten durch die <strong>Bellevue</strong> <strong>Group</strong> AG. Davon sind 30'000 Aktien im Rahmen eines Aktienrückkaufprogramms über die 2. Handelslinie gekauft worden. 2
5. Wahlen Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der bisherigen Verwaltungsräte für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr: - Walter Knabenhans - Thomas von Planta - Daniel Sigg Daniel Schlatter stellt sich nicht zur Wiederwahl. 6. Erhöhung des bedingten Kapitals Die Gesellschaft beabsichtigt, ihre Flexibilität in Bezug auf die Kapitalausstattung sowie die Mitarbeiterbeteiligung zu erhöhen. Der Verwaltungsrat beantragt deshalb, das bedingte Kapital von aktuell CHF 100'000 auf neu CHF 200'000 zu erhöhen und die Anpassung von Art. 3a (ehemals Art. 3b) wie folgt zu genehmigen: "Art. 3a Das Aktienkapital der Gesellschaft wird im Maximalbetrag von CHF 200'000.00 (Schweizerfranken zweihunderttausend) erhöht, durch Ausgabe von höchstens 2'000'000 vollständig zu liberierenden Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.10, davon - bis zu einem Betrag von CHF 100'000.00 durch Ausübung von Optionsrechten, die den Aktionären zugeteilt werden; - bis zu einem Betrag von CHF 100'000.00 durch Ausübung von Optionsrechten, die den Mitarbeitern und den Mitgliedern des Verwaltungsrates der Gesellschaft gewährt werden. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen. Der Erwerb der Namenaktien durch die Ausübung von Optionsrechten und die weitere Übertragung der Namenaktien unterliegen den Übertragungsbeschränkungen gemäss Art. 5 der Statuten." 7. Generelle Statutenänderung Der Verwaltungsrat beantragt, die Statuten einer generellen Revision zu unterziehen und die neue Fassung der Statuten gemäss Anhang unverändert als neue, einzig gültige Statuten der Gesellschaft festzulegen und die bisherigen Statuten ausser Kraft zu setzen. 3
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