Einladung Tagesordnung - Bellevue Group

5. Wahlen
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der bisherigen Verwaltungsräte für eine
weitere Amtsdauer von einem Jahr:
- Walter Knabenhans
- Thomas von Planta
- Daniel Sigg
Daniel Schlatter stellt sich nicht zur Wiederwahl.
6. Erhöhung des bedingten Kapitals
Die Gesellschaft beabsichtigt, ihre Flexibilität in Bezug auf die Kapitalausstattung sowie
die Mitarbeiterbeteiligung zu erhöhen. Der Verwaltungsrat beantragt deshalb, das
bedingte Kapital von aktuell CHF 100'000 auf neu CHF 200'000 zu erhöhen und die
Anpassung von Art. 3a (ehemals Art. 3b) wie folgt zu genehmigen:
"Art. 3a
Das Aktienkapital der Gesellschaft wird im Maximalbetrag von CHF 200'000.00
(Schweizerfranken zweihunderttausend) erhöht, durch Ausgabe von höchstens
2'000'000 vollständig zu liberierenden Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF
0.10, davon
- bis zu einem Betrag von CHF 100'000.00 durch Ausübung von Optionsrechten, die
den Aktionären zugeteilt werden;
- bis zu einem Betrag von CHF 100'000.00 durch Ausübung von Optionsrechten, die
den Mitarbeitern und den Mitgliedern des Verwaltungsrates der Gesellschaft gewährt
werden.
Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen. Der Erwerb der Namenaktien durch
die Ausübung von Optionsrechten und die weitere Übertragung der Namenaktien
unterliegen den Übertragungsbeschränkungen gemäss Art. 5 der Statuten."
7. Generelle Statutenänderung
Der Verwaltungsrat beantragt, die Statuten einer generellen Revision zu unterziehen
und die neue Fassung der Statuten gemäss Anhang unverändert als neue, einzig gültige
Statuten der Gesellschaft festzulegen und die bisherigen Statuten ausser Kraft zu
setzen.
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