Einladung Tagesordnung - Bellevue Group

8. Kapitalherabsetzung
Die Bellevue Group AG hat am 29. Juli 2011 das per 4. August 2008 initiierte Aktien-
Rückkaufprogramm abgeschlossen. Insgesamt wurden 30'000 Namenaktien über eine
zweite Handelslinie an der SIX Swiss Exchange zurückgekauft.
Der Verwaltungsrat beantragt, die Herabsetzung des Aktienkapitals von CHF 1'050'000
um CHF 3'000 auf CHF 1'047'000 durch Vernichtung von 30'000 Namenaktien mit
Nennwert von je CHF 0.10, die im Zuge des Aktienrückkaufprogramms erworben
wurden, die Feststellung, dass gestützt auf den Prüfungsbericht der
PricewaterhouseCoopers AG die Forderungen der Gläubiger auch nach der
Kapitalherabsetzung voll gedeckt sind und die entsprechende Änderung von Art. 3 der
Statuten auf den Zeitpunkt der Eintragung der Kapitalherabsetzung in das
Handelsregister wie folgt:
"Art. 3
Das Aktienkapital beträgt CHF 1'047'000.00, eingeteilt in 10'470'000 Namenaktien zu je
CHF 0.10 nominal. Das Aktienkapital ist voll liberiert."
9. Wahl der Revisionsstelle
Der Verwaltungsrat beantragt, PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, für eine weitere
Amtsperiode von einem Jahr als Revisionsstelle zu wählen.
Allgemeines
Unterlagen
Der Geschäftsbericht 2011 mit Jahresbericht, Jahresrechnung, der Bericht der
Revisionsstelle, die Konzernrechnung und der Bericht des Konzernrechnungsprüfers sowie
der Antrag des Verwaltungsrates über die Verwendung des Bilanzgewinnes liegen ab dem
27. Februar 2012 am Sitz der Gesellschaft, Seestrasse 16, 8700 Küsnacht, zur Einsicht der
Aktionärinnen und Aktionäre auf. Eine Ausfertigung des Geschäftsberichts wird den
Aktionärinnen und Aktionären auf Wunsch zugestellt. Der Geschäftsbericht kann durch
Ausfüllen der entsprechenden Rubrik auf dem beigelegten Auftrags- und Vollmachtformular
bestellt werden.
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