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Gesch ftsbericht04-05.qxd 22.08.2005 09:45 Seite 2 Aufsichtsrat und Vorstand Der Aufsichtsrat: Heinz Michael Meier, Planegg, (Vorsitzender), Dr. Bernd Rabald, München, (stellvertretender Vorsitzender) Agness Tsao, Taipeh, Taiwan Wu H. Hsieh, Taipeh, Taiwan Kun S. Chen, Taipeh, Taiwan Fu Y. Hsieh, Taipeh, Taiwan 2 Der Vorstand: Dr.-Ing. Horst Bräuning, Wankheim Horst Mucha, Glen Allen, Virginia, USA Stefan Althoff, Münster, (stellvertretend seit 11.12.2004) Winfried Czilwa, Trossingen, (stellvertretend seit 01.08.2005)
Gesch ftsbericht04-05.qxd 22.08.2005 09:45 Seite 3 Bericht des Aufsichtsrates der Matth. Hohner AG Sehr geehrte Aktionäre, der Aufsichtsrat der Matth. Hohner AG hat seine ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden Aufgaben und Pflichten während des Geschäftsjahres 2004/2005 wahrgenommen und die Arbeit des Vorstandes regelmäßig überwacht und beratend begleitet. Grundlage hierfür waren die schriftlichen und mündlichen Berichte des Vorstandes, der den Aufsichtsrat jeweils über sämtliche wichtigen Geschäftsvorfälle im Sinne von § 90 Abs. 2 AktG informierte. Der Aufsichtsrat hat im Geschäftsjahr 2004/2005 in drei turnusmäßigen Sitzungen alle wichtigen, ihm vorgelegten Geschäftsvorfälle geprüft, erörtert und zustimmungspflichtige Vorlagen entschieden. Außerhalb von Sitzungen wurden Beschlüsse des Aufsichtsrates - soweit angemessen und erforderlich - im schriftlichen Umlaufverfahren gefasst und vereinzelt in Telefonkonferenzen vorbereitet. Zur Steigerung der Effizienz seiner Arbeit nahm der Aufsichtsrat die Unterstützung eines Lenkungsausschusses und eines Prüfungsausschusses in Anspruch. Der Lenkungsausschuss und der Prüfungsausschuss tagten im Berichtszeitraum jeweils dreimal. Der Aufsichtsrat und seine Ausschüsse befassten sich ausführlich mit der wirtschaftlichen Lage der Gesellschaft und des Konzerns sowie der Unternehmensstrategie. Die in den Berichten des Vorstandes geschilderte wirtschaftliche Lage sowie die Entwicklungsperspektiven der Gesellschaft und ihrer wichtigen Tochtergesellschaften waren Gegenstand sorgfältiger Erörterung. Für zustimmungsbedürftige Entscheidungen oder Maßnahmen des Vorstandes wurden die entsprechenden Beschlussvorlagen in Sitzungen geprüft oder auf der Grundlage schriftlicher Informationen verabschiedet. Mit der Berufung von Stefan Althoff als stellvertretendes Vorstandsmitglied am 11.12.2004 und der Zustimmung zur Prokura-Erteilung an einen jüngeren Manager unternahm der Aufsichtsrat einen ersten Schritt zur Verjüngung der Führungsmannschaft der Matth. Hohner AG, die im Geschäftsjahr 2005/2006 fortgesetzt werden wird. Allen Aufsichtsratsmitgliedern lagen der vom Vorstand aufgestellte, fristgerecht vorgelegte Jahresabschluss und Lagebericht, der Konzernabschluss und der Konzernlagebericht, der Bericht des Vorstandes über die Beziehung zu verbundenen Unternehmen, die entsprechenden Prüfungsberichte der Wirtschaftsprüfer sowie der Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands vor. Die als Abschlussprüfer bestellte Ernst & Young AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart, hat den Jahresabschluss und Lagebericht sowie den Konzernabschluss und Konzernlagebericht der Matth. Hohner AG zum 31. März 2005 unter Einbeziehung der Buchführung entsprechend den gesetzlichen Vorschriften geprüft und jeweils uneingeschränkte Bestätigungsvermerke erteilt. Jahresabschluss und Lagebericht, Konzernabschluss und Konzernlagebericht sowie die Prüfungsberichte des Abschlussprüfers waren im Prüfungsausschuss sowie in der Bilanzsitzung des Aufsichtsrates Gegenstand intensiver Beratungen. Der Abschlussprüfer nahm an der Sitzung des Prüfungsausschusses und an der Aufsichtsratssitzung teil und berichtete über die wesentlichen Ergebnisse der Prüfung. Der Aufsichtsrat prüfte den Jahresabschluss und Lagebericht sowie den Konzernabschluss und Konzernlagebericht der Matth. Hohner AG für das Geschäftsjahr 2004/2005, erhob keine Einwendungen und stimmte dem Ergebnis der Abschlussprüfung zu. Der Aufsichtsrat billigte den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss 2004/2005 sowie den Konzernabschluss 2004/2005. Der Jahresabschluss ist damit festgestellt. 3
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