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Gesch ftsbericht04-05.qxd 22.08.2005 09:45 Seite 3
Bericht des Aufsichtsrates der Matth. Hohner AG
Sehr geehrte Aktionäre,
der Aufsichtsrat der Matth. Hohner AG hat seine ihm
nach Gesetz und Satzung obliegenden Aufgaben und
Pflichten während des Geschäftsjahres 2004/2005
wahrgenommen und die Arbeit des Vorstandes regelmäßig
überwacht und beratend begleitet. Grundlage
hierfür waren die schriftlichen und mündlichen Berichte
des Vorstandes, der den Aufsichtsrat jeweils über
sämtliche wichtigen Geschäftsvorfälle im Sinne von
§ 90 Abs. 2 AktG informierte.
Der Aufsichtsrat hat im Geschäftsjahr 2004/2005 in drei
turnusmäßigen Sitzungen alle wichtigen, ihm vorgelegten
Geschäftsvorfälle geprüft, erörtert und zustimmungspflichtige
Vorlagen entschieden. Außerhalb von
Sitzungen wurden Beschlüsse des Aufsichtsrates - soweit
angemessen und erforderlich - im schriftlichen Umlaufverfahren
gefasst und vereinzelt in Telefonkonferenzen
vorbereitet. Zur Steigerung der Effizienz seiner
Arbeit nahm der Aufsichtsrat die Unterstützung eines
Lenkungsausschusses und eines Prüfungsausschusses
in Anspruch. Der Lenkungsausschuss und der Prüfungsausschuss
tagten im Berichtszeitraum jeweils
dreimal.
Der Aufsichtsrat und seine Ausschüsse befassten sich
ausführlich mit der wirtschaftlichen Lage der Gesellschaft
und des Konzerns sowie der Unternehmensstrategie.
Die in den Berichten des Vorstandes geschilderte
wirtschaftliche Lage sowie die Entwicklungsperspektiven
der Gesellschaft und ihrer wichtigen Tochtergesellschaften
waren Gegenstand sorgfältiger
Erörterung. Für zustimmungsbedürftige Entscheidungen
oder Maßnahmen des Vorstandes wurden die entsprechenden
Beschlussvorlagen in Sitzungen geprüft
oder auf der Grundlage schriftlicher Informationen verabschiedet.
Mit der Berufung von Stefan Althoff als stellvertretendes
Vorstandsmitglied am 11.12.2004 und der Zustimmung
zur Prokura-Erteilung an einen jüngeren Manager
unternahm der Aufsichtsrat einen ersten Schritt zur Verjüngung
der Führungsmannschaft der Matth. Hohner
AG, die im Geschäftsjahr 2005/2006 fortgesetzt werden
wird.
Allen Aufsichtsratsmitgliedern lagen der vom Vorstand
aufgestellte, fristgerecht vorgelegte Jahresabschluss
und Lagebericht, der Konzernabschluss und der Konzernlagebericht,
der Bericht des Vorstandes über die
Beziehung zu verbundenen Unternehmen, die entsprechenden
Prüfungsberichte der Wirtschaftsprüfer sowie
der Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands vor.
Die als Abschlussprüfer bestellte Ernst & Young AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart, hat den Jahresabschluss
und Lagebericht sowie den Konzernabschluss
und Konzernlagebericht der Matth. Hohner AG
zum 31. März 2005 unter Einbeziehung der Buchführung
entsprechend den gesetzlichen Vorschriften geprüft
und jeweils uneingeschränkte Bestätigungsvermerke
erteilt.
Jahresabschluss und Lagebericht, Konzernabschluss
und Konzernlagebericht sowie die Prüfungsberichte
des Abschlussprüfers waren im Prüfungsausschuss sowie
in der Bilanzsitzung des Aufsichtsrates Gegenstand
intensiver Beratungen. Der Abschlussprüfer nahm an
der Sitzung des Prüfungsausschusses und an der Aufsichtsratssitzung
teil und berichtete über die wesentlichen
Ergebnisse der Prüfung.
Der Aufsichtsrat prüfte den Jahresabschluss und Lagebericht
sowie den Konzernabschluss und Konzernlagebericht
der Matth. Hohner AG für das Geschäftsjahr
2004/2005, erhob keine Einwendungen und stimmte
dem Ergebnis der Abschlussprüfung zu.
Der Aufsichtsrat billigte den vom Vorstand aufgestellten
Jahresabschluss 2004/2005 sowie den Konzernabschluss
2004/2005. Der Jahresabschluss ist damit festgestellt.
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