Vorschlag des Aktionärs Kurt Hirsch Holding GmbH ... - Hirsch Gruppe

Kurt Hirsch Holding GmbH
Mölltalweg 43
9061 Klagenfurt
17. ordentliche Hauptversammlung
am 29. November 2012
Vorschlag des Aktionärs Kurt Hirsch Holding GmbH
zu den Tagesordnungspunkten 8 und 9
folgende Beschlüsse zu fassen:
8. Beschlussfassung über eine Änderung von Punkt XII. der Satzung der
HIRSCH Servo AG dahingehend, dass die Bestimmung, wonach die auf die
Aufsichtsratsvergütung entfallenden Abgaben zu tragen hat, ersatzlos entfällt.
Zu diesem Tagesordnungspunkt beantragt der Aktionär Kurt Hirsch Holding GmbH
die Satzung der Gesellschaft in Punkt XII. zu ändern, sodass diese Bestimmung
nunmehr lautet wie folgt:
„Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhalten Ersatz der bei der Ausübung ihrer
Tätigkeit erwachsenden baren Auslagen. Durch Beschluß der ordentlichen Hauptversammlung
kann ihnen ferner eine Vergütung zuerkannt werden, deren Höhe
die Hauptversammlung bestimmt. Die Verteilung der Vergütung unter die
Mitglieder ist Sache des Aufsichtsrates.“
Begründung:
Nachdem es keine Abgaben gibt, die auf die Aufsichtsratsvergütung entfallen,
dient die beantragte Satzungsänderung der Klarstellung und damit dem Schutz der
Gesellschaft.
9. Beschlussfassung über die Bestellung von Sonderprüfern (§ 130 AktG) zur
Überprüfung der Tätigkeit des Aufsichtsrates im Geschäftsjahr 2011/2012,
wobei insbesondere die Behandlung der vom Vorstand und von Mitgliedern
des Aufsichtsrates im Aufsichtsrat gestellten Anträge und der Dokumentation
des Inhaltes der Aufsichtsratssitzungen (Protokollführung, Beschlüsse
des Aufsichtsrates) einer besonderen Prüfung unterzogen werden soll.
Zu diesem Tagesordnungspunkt beantragt der Aktionär Kurt Hirsch Holding GmbH
folgenden Beschluss zu fassen:
„Die Hauptversammlung der Hirsch Servo AG möge Beschluss fassen über die
Bestellung von Sonderprüfern (§ 130 AktG) zur Überprüfung der Tätigkeit des
Aufsichtsrates im Geschäftsjahr 2011/2012, wobei insbesondere die Behandlung
der vom Vorstand und von Mitgliedern des Aufsichtsrates im Aufsichtsrat
gestellten Anträge und die Dokumentation des Inhaltes der Aufsichtsratsitzungen
(Protokollführung, Beschlüsse des Aufsichtsrates) einer besonderen Überprüfung
unterzogen werden soll. Die Sonderprüfung soll sich insbesondere auch darauf
erstrecken, die Sorgfalt der Organmitglieder bei Abschluss der mit den die
HIRSCH Servo AG finanzierenden Banken geschlossenen Rahmenvereinbarung
zu überprüfen sowie die Handlungen des Vorstandes sowie insgesamt die
Geschäftsgebarung der Gesellschaft im Zusammenhang mit der Erfüllung der
Rahmenvereinbarungen, die zwischen der Gesellschaft und den die Gesellschaft
finanzierenden Banken im angelaufenen Geschäftsjahr bestanden haben bzw.
bestehen.

Der zu bestellende Sonderprüfer möge insbesondere prüfen, ob die Mitglieder des
Vorstandes und die Mitglieder des Aufsichtsrates im Zusammenhang mit der Gestionierung
der Kreditverträge der HIRSCH Servo AG und der Budgeterstellung für
das Geschäftsjahr 2012/2013 den gesetzlich geforderten Sorgfaltsmaßstab angewendet
haben. Weiters möge die Hauptversammlung
beschließen, die vom Aktionär Kurt Hirsch Holding GmbH anlässlich der Hauptversammlung
zu benennende natürliche oder juristische Person zum Sonderprüfer zu
bestellen, soferne die benannte natürliche oder juristische Person entweder
persönlich bei der Hauptversammlung anwesend bzw. vertreten ist und seine
Bereitschaft zur Übernahme des Sonderprüfungsauftrages zu Protokoll erklärt
oder zumindest eine schriftliche Erklärung des vorgeschlagenen Sonderprüfers
vorliegt, zur Übernahme des Sonderprüfungsauftrages bereit zu sein. In eventu
möge beschlossen werden, den in der Hauptversammlung vom 29.11.2012 neu
gewählten Aufsichtsrat zu ermächtigen, für die Gesellschaft die Person des zu
beauftragenden Sonderprüfers auszuwählen und mit ihm namens der Gesellschaft
einen Vertrag zur Durchführung der von der Hauptversammlung beschlossenen
Sonderprüfung der Gesellschaft zu schließen.“
Begründung:
Zur Begründung dieses Antrages verweist der Aktionär Kurt Hirsch Holding GmbH
auf das veröffentlichte Jahresergebnis, das eine Überprüfung der
Überwachungstätigkeit des Aufsichtsrates im abgelaufenen Geschäftsjahr
erfordert.
Kurt Hirsch Holding GmbH
Dr. Wolfgang Themmer