Geschäftsbericht BKM 2008 - Bausparkasse Mainz AG

Der Aufsichtsrat hat sich während des
Geschäftsjahres 2008 in sechs Sitzungen
sowie durch schriftliche und mündliche
Berichte des Vorstandes über die Ent -
wicklung des Unternehmens unterrichten
lassen. Zu einzelnen Themen fanden
wiederum vertiefende Gespräche des
Aufsichtsratsvorsitzenden und seines
Stellvertreters mit dem Vorstand statt.
Die nach dem Aktiengesetz und der
Satzung erforderlichen Beschlüsse
wurden gefasst.
Der mit dem uneingeschränkten Bestäti-
gungsvermerk versehene Bericht der
SUSAT & PARTNER OHG Wirtschafts -
prüfungsgesellschaft, Hamburg hat dem
Aufsichtsrat vorgelegen. Der Prüfungs -
bericht ist in der Aufsichtsratssitzung, die
sich mit dem Jahresabschluss 2008
befasste, von der Wirtschaftsprüfungs -
gesellschaft erläutert und ausführlich
erörtert worden. Es ergaben sich keine
Einwände. Der Aufsichtsrat stimmt daher
dem Ergebnis der Abschlussprüfung zu.
Zudem war der vom Vorstand vorgelegte
Abhängigkeitsbericht für das Geschäfts -
jahr 2008 Gegenstand der Prüfung.
Der Abhängigkeitsbericht wurde mit
folgendem uneingeschränktem Bestäti-
gungsvermerk versehen: „Nach unserer
pflichtmäßigen Prüfung und Beurteilung
bestätigen wir, dass 1. die tatsächlichen
Angaben des Berichts richtig sind, 2. bei
den im Bericht aufgeführten Rechtsge -
schäften die Leistung der Gesellschaft
nicht unangemessen hoch war oder
Nachteile ausgeglichen worden sind.“
Bericht des aufsichtsrates
Nach dem abschließenden Ergebnis
seiner eigenen Prüfung des Abhängig -
keitsberichts stimmt der Aufsichtsrat
dem Ergebnis der Prüfung des Berichts
durch den Abschlussprüfer zu und erhebt
auch keine Einwendungen gegen die
Erklärung des Vorstands am Schluss des
Abhängigkeitsberichts.
Den vom Vorstand vorgelegten Jahres -
abschluss und den Lagebericht hat der
Aufsichtsrat geprüft und den Jahres -
abschluss gebilligt. Der Jahresabschluss
2008 ist damit festgestellt. Mit dem
Vorschlag des Vorstandes über die
Verteilung des Bilanzgewinnes ist der
Aufsichtsrat einverstanden.
Für die im Berichtsjahr geleistete Arbeit
spricht der Aufsichtsrat dem Vorstand
sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern des Innen - und Außendienstes
seinen Dank aus.
Mainz, 20. April 2009
Der Aufsichtsrat
Dr. Heinz Lehna
Aufsichtsratsvorsitzender
45