Download (PDF, 3,94 MB) - Finanz Informatik
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Gremien<br />
Konzernabschluss<br />
78 Bericht des Aufsichtsrates<br />
Bericht der Gesellschafterversammlungen<br />
Beteiligungen<br />
Organigramm<br />
Gesellschaftsdaten<br />
Dr. Rolf Gerlach<br />
Vorsitzender<br />
des Aufsichtsrats<br />
Bericht des Aufsichtsrats<br />
Der Aufsichtsrat hat die Geschäftsführung nach<br />
den gesetzlichen und vertraglichen Vorschriften<br />
überwacht. Er hat sich laufend über alle relevanten<br />
geschäftspolitischen, strategischen und wirtschaft -<br />
lichen Themen mündlich und schriftlich unterrichten<br />
lassen und fasste Beschlüsse, für die er nach<br />
dem Gesellschaftsvertrag zuständig ist. Der vom<br />
Aufsichtsrat eingesetzte Anwendungsplanungsausschuss,<br />
der Preisausschuss sowie der Kundenbei -<br />
rat haben den Aufsichtsrat im Berichtsjahr in sei ner<br />
Arbeit unterstützt. Dieses gilt auch für einen für<br />
das Thema Strukturverbesserungen temporär von<br />
Januar bis Mai 2012 durch den Aufsichtsrat eingesetzten<br />
Projektbeirat.<br />
Im Berichtsjahr 2012 fanden vier Sitzungen des<br />
Aufsichtsrats der <strong>Finanz</strong> <strong>Informatik</strong> statt. Schwerpunkte<br />
der Arbeit in 2012 waren die Beratung der<br />
Empfehlungen der Ausschüsse, das Risikomanagement,<br />
die Ergebnisse und Maßnahmen aus der<br />
BaFin-Prüfung, die Überwachung der Budgetentwicklung<br />
2012 sowie die Unternehmensplanung<br />
für die Jahre 2013 bis 2015, die Beratung der wirtschaftlichen<br />
Entwicklung verbundener Unternehmen<br />
und die IT-Zusammenarbeit im Verbund. Da -<br />
rüber hinaus hat der Aufsichtsrat die Frage der zukünftigen<br />
Strukturen der <strong>Finanz</strong> <strong>Informatik</strong> beraten.<br />
Am 24.05.2012 hat der Aufsichtsrat eine Empfehlung<br />
an die Gesellschafterversammlung zur Bündelung<br />
der Aufgaben an drei Standorten ausge -<br />
sprochen, welcher die Gesellschafterversammlung<br />
gefolgt ist.<br />
Der Aufsichtsrat hat der WIBERA Wirtschafts -<br />
beratung AG, Düsseldorf, den Auftrag für die Prüfung<br />
des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr<br />
2012 erteilt. Der von der Geschäftsführung vorge -<br />
legte Jahresabschluss zum 31.12.2012 wurde von<br />
dieser geprüft. Die Prüfung hat keine Beanstandung<br />
ergeben, der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk<br />
wurde erteilt. Der Aufsichtsrat hat keine<br />
Einwendungen gegen den ihm vorgelegten Jahres -<br />
abschluss erhoben.<br />
Der Aufsichtsrat dankt der Geschäftsführung<br />
und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der<br />
<strong>Finanz</strong> <strong>Informatik</strong> für die im Jahr 2012 geleistete<br />
Arbeit.<br />
Frankfurt, 29. Mai 2013<br />
Dr. Rolf Gerlach,<br />
Vorsitzender des Aufsichtsrats<br />
<strong>Finanz</strong> <strong>Informatik</strong> Geschäftsbericht 2012