Einladung zur 1. ordentlichen Generalversammlung der DOTTIKON ...

Einladung zur 1. ordentlichen Generalversammlung der DOTTIKON ES HOLDING AG
Freitag, 18. August 2006, 16:00 Uhr (Türöffnung 15:00 Uhr)
TECHNOPARK, Technoparkstrasse 1, 8005 Zürich
Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates
Begrüssung und Feststellungen zur Generalversammlung
Rückblick 2005/06, Ausblick 2006/07 durch den CEO
1. Genehmigung Jahresbericht, Jahresrechnung 2005/06 und Konzernrechnung 2005/06
der DOTTIKON ES HOLDING AG
Antrag des Verwaltungsrates:
Genehmigung des Jahresberichtes, der Jahresrechnung 2005/06 und der Konzernrechnung 2005/06.
2. Verwendung des Bilanzgewinnes 2005/06
Antrag des Verwaltungsrates:
Verwendung des Bilanzgewinnes von CHF 18'530'924 wie folgt:
Zuweisung an die gesetzlichen Reserven CHF 926'546
Ausrichtung von Dividende über CHF 8.00 pro dividenden-
berechtigte Namenaktie (total 1'235'146 Aktien) A CHF 9'881'168
Zuweisung an die freien Reserven CHF 7'723'210
Vortrag auf neue Rechnung CHF 0
Total Bilanzgewinn CHF 18'530'924
A Der im Antrag des Verwaltungsrates genannte Dividendenbetrag wurde aufgrund der Anzahl dividendenberechtigter Aktien zum Zeitpunkt der
Beschlussfassung durch den Verwaltungsrat berechnet (Stand 15. Mai 2006). Die Anzahl dividendenberechtigter Aktien kann sich bis zur Generalversammlung
vom 18. August 2006 durch die Ausgabe von Aktien an Mitarbeitende oder den Zu- bzw. Verkauf von eigenen Aktien noch
verändern.
Sofern die Aktionäre den Antrag gutheissen, wird die Dividende von CHF 8.00 pro dividendenberechtigte Namenaktie
am Mittwoch, 23. August 2006, nach Abzug von 35 Prozent eidgenössischer Verrechnungssteuer, netto mit
CHF 5.20 je Aktie an alle dividendenberechtigten Aktionäre ausgerichtet. Die Aktie der DOTTIKON ES HOLDING
AG wird ab 23. August 2006 ex Dividende gehandelt.
3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der übrigen Geschäftsleitungsorgane
für das Geschäftsjahr 2005/06
Antrag des Verwaltungsrates:
Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der übrigen Geschäftsleitungsorgane für
das Geschäftsjahr 2005/06.
4. Wahl des Verwaltungsrates
Antrag des Verwaltungsrates:
Wiederwahl (einzeln) von Heinz Boller, Dr. h.c. Peter Grogg und Dr. Robert Hofer für eine
Amtsdauer von je einem Jahr.
5. Wahl der Revisionsstelle und des Konzernprüfers
Antrag des Verwaltungsrates:
Wiederwahl der KPMG Fides Peat, Badenerstrasse 172, 8004 Zürich, für eine Amtsdauer
von einem Jahr.
Schlusswort
Dottikon, 17. Juli 2006
Heinz Boller
Präsident des Verwaltungsrates
Dottikon ES Holding AG
P.O. Box, 5605 Dottikon, Schweiz, Tel +41 56 616 81 11, Fax +41 56 616 81 20, info@dottikon.com, www.dottikon.com

Organisatorische Hinweise
Auflage Geschäftsbericht
Der Geschäftsbericht mit dem Jahresbericht, der Konzernrechnung 2005/06 und der Jahresrechnung 2005/06, die Berichte
des Konzernprüfers und der Revisionsstelle vom 15. Mai 2006 sowie die Anträge des Verwaltungsrates liegen ab
17. Juli 2006 am Sitz der Gesellschaft, Hembrunnstrasse 17, 5605 Dottikon, zur Einsichtnahme durch die Aktionäre auf.
Der Geschäftsbericht kann auch auf der Website der DOTTIKON ES unter www.dottikon.com abgerufen werden. Aktionärinnen
und Aktionäre, die zum Zeitpunkt der „Medienmitteilung Geschäftsjahr 2005/06“ im Aktienregister eingetragen
waren, haben eine Bestellkarte für die Zustellung des Geschätsberichtes erhalten.
Legitimation und Zutrittskarten
An der Generalversammlung teilnahme- und stimmberechtigt sind die am 11. August 2006 im Aktienbuch mit Stimmrecht
eingetragenen Aktionäre der DOTTIKON ES HOLDING AG. Diese erhalten nach Rücksendung der beiliegenden Anmeldung
an das Aktienregister die Zutrittskarte und das Stimmmaterial. Das frühzeitige Rücksenden des Anmeldeformulars
erleichtert dem Aktienregister die Vorbereitungsarbeiten für die Generalversammlung. Bei Anmeldungen, die nach dem
15. August 2006 eintreffen, können wir aus technischen Gründen eine Berücksichtigung nicht mehr garantieren.
Im Falle eines Verkaufs aller Aktien vor dem 18. August 2006 aus dem auf der Zutrittskarte aufgeführten Bestand ist der
Aktionär für diese Aktien nicht mehr stimmberechtigt. In diesem Fall ist der Aktionär verpflichtet, die Zutrittskarte zur Generalversammlung
unverzüglich an das Aktienregister der DOTTIKON ES HOLDING AG zurückzusenden.
Stimmrechtsvertretung
Aktionärinnen und Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen können, bitten wir, sich mit
schriftlicher Vollmacht vertreten zu lassen durch:
a) Den gesetzlichen Vertreter oder einen anderen stimmberechtigten Aktionär.
b) Unsere Gesellschaft als Organvertreter:
Ohne anders lautende Weisungen für die Stimmabgabe wird das Stimmrecht im Sinne der Anträge des Verwaltungsrates
ausgeübt. Der Organvertreter vertritt nur Aktionäre, die den Anträgen des Verwaltungsrates
zustimmen wollen. Vollmachten mit anders lautenden Instruktionen werden an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter
weitergeleitet.
c) Den unabhängigen Stimmrechtsvertreter:
Als unabhängigen Stimmrechtsvertreter im Sinne von Art. 689c OR kann Herr Peter E. Widmer, lic. iur. und Notar,
Hunzikerstrasse 6, 5000 Aarau, bevollmächtigt werden. Herr Widmer wird gemäss den Weisungen der Aktionärinnen
und Aktionäre stimmen. Beim Fehlen von Weisungen stimmt er im Sinne der Anträge des Verwaltungsrates.
d) Einen Depotvertreter (Ihre Bank).
Depotvertreter
Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR werden gebeten, der Gesellschaft die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien
möglichst frühzeitig bekannt zu geben, spätestens jedoch bis 17. August 2006, mittags.
Als Depotvertreter gelten die dem Bundesgesetz vom 8. November 1934 über die Banken und Sparkassen unterstellten
Institute sowie gewerbsmässige Vermögensverwalter.
Dottikon ES Holding AG
P.O. Box, 5605 Dottikon, Schweiz, Tel +41 56 616 81 11, Fax +41 56 616 81 20, info@dottikon.com, www.dottikon.com