JBH-GV 2005 - Jungfraubahnen

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JBH GV 2005 23. Mai 2005; Seite 2 Konstituierung Nach Art. 13 der Statuten führt der Präsident des Verwaltungsrates den Vorsitz. Als Sekretär bezeichnet er Herrn Christoph Schläppi. Als Stimmenzähler bestimmt er - Frau Christine Reber, Stegacker 12 F, 3624 Goldiwil - Herrn Fritz Rindlisbacher, Grubweg 17, 3700 Spiez Die Revisionsstelle bzw. der Konzernprüfer, die KPMG Fides Peat, Gümligen-Bern, ist vertreten durch die Herren Christoph Andenmatten und Martin Hirsiger. Der Präsident gibt weiter bekannt, dass die Mitglieder von Verwaltungsrat und Geschäftsleitung vollzählig anwesend sind. Der Vorsitzende erläutert das Abstimmungsverfahren: • Die Beschlüsse der heutigen GV können allesamt mit der einfachen Mehrheit der abgegebenen Aktienstimmen gefasst werden. In Betracht fallen deshalb ausschliesslich die Ja- und die Neinstimmen. • Abstimmungen und Wahlen erfolgen in der Regel offen, sofern nicht der Vorsitzende die geheime Abstimmung anordnet oder ein Aktionär sie verlangt und die Mehrheit der an der Generalversammlung anwesenden Aktionäre mit einfachem Handmehr in offener Abstimmung diesem Antrag beipflichtet. Sollte ein Aktionär bei einem bestimmten Traktandum die geheime Abstimmung wünschen, so ist er gebeten, vor der Abstimmung einen entsprechenden Antrag zu stellen. • Wenn Nein stimmende Aktionäre wünschen, dass die Zahl der von ihnen vertretenen Aktienstimmen protokolliert wird, so sind sie gebeten, dies dem zuständigen Stimmenzähler zu melden. • Wenn es dem Vorsitzenden rationeller erscheint, wird er zur Feststellung der Jastimmen bzw. der Stimmen für einen einzelnen Kandidaten die Subtraktionsmethode anwenden. Dabei wird er die Neinstimmen und die Enthaltungen vom Total der vertretenen Aktienstimmen abziehen lassen. Nur wenn ein knappes Resultat zu erwarten wäre, würde der Vorsitzende die ordentliche Stimmenzählungsmethode anwenden. Präsenz: Aktienkapital: CHF 11’670'000 Aktien: 5'835’000 Namenaktien à nom. CHF 2 (Einheitsaktie) Aktienstimmen: 5’717’001 (Eigener Besitz: 111’649, Aktien ohne Stimmrecht: 6’350) Es wird folgende Präsenz festgestellt: Anwesende Aktionäre: 927 Vertretene Aktienstimmen: 3'173’317 Vertretenes Aktienkapital: 55,5% Institutionelle Vertretungen (Stimmen): 731’432 - Depotstimmen: keine - Organvertretung: 584’551 - Unabhängiger Stimmrechtsvertreter: 146’881
JBH GV 2005 23. Mai 2005; Seite 3 1. Geschäftsbericht mit Jahresbericht und Jahresrechnung 2004, Konzernrechnung 2004, Berichte der Revisionsstelle und des Konzernprüfers In seinem Referat äussert sich der Vorsitzende ergänzend zum schriftlich vorliegenden Geschäftsbericht zu folgenden Themen: − Zusammenfassender Überblick über das Geschäftsjahr − Bemerkung zu den Pensionskassen der Gruppe − Volkswirtschaftliche Bedeutung der Jungfraubahngruppe in der Region − Neuerungen im Verhältnis zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Anschliessend erteilt er das Wort Walter Steuri, Vorsitzender der Geschäftsleitung. Dieser erläutert folgende Punkte: − Konzernerfolgsrechnung − Situation bei der Bergbahn Lauterbrunnen-Mürren − Bedeutende Investitionen: WAB 2005, Sesselbahn Innerwengen, Erneuerung Wehranlage Burglauenen (Kraftwerk Lütschental) − Eidg. Abstimmungsvorlage Schengen / Dublin vom 5. Juni 2005 − Verlauf Wintersaison – Ausblick Sommer 2005 Die Manuskripte zu diesen Referaten sind, so wie sie an die Medien weitergegeben und im Internet veröffentlicht werden dem Originalprotokoll beigeheftet. Nach diesen beiden Vorträgen eröffnet der Vorsitzende zu Traktandum 1 die Diskussion: René Hörni, Rüschlikon Der Vorsitzende ist der Ansicht, das Kraftwerk Lütschental sollte eine eigene Tochtergesellschaft der Jungfraubahn Holding AG werden. Es sei nicht nachzuvollziehen, warum dieser bedeutende Betrieb ein Teil der Jungfraubahn AG sei. nimmt die Meinung von Herrn Hörni entgegen. Weiter verweist er auf die Geschichte der Jungfraubahn, aus der sich die heutigen Verhältnisse direkt ableiten liessen. Keine weitere Wortmeldung Der Vorsitzende weist darauf hin, dass der Bericht des Konzernprüfers auf Seite 47 und der Bericht der Revisionsstelle auf Seite 53 im Jahresbericht zu finden sind. Die Revisionsstelle hat keine mündlichen Ergänzungen anzubringen. Abstimmung: Der Vorsitzende teilt mit, dass er über die Konzernrechnung und den Geschäftsbericht gemeinsam abstimmen will. Dagegen werden keine Einwände erhoben. Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung des Geschäftsberichtes mit Jahresbericht und Jahresrechnung 2004 sowie der Konzernrechnung 2004. Beschluss: Der Geschäftsbericht mit Jahresbericht und Jahresrechnung 2004 sowie die Konzernrechnung 2004 werden einstimmig genehmigt.
Seite 1: GV 2005 Protokoll der 11. ordentlic
Seite 5 und 6: JBH GV 2005 23. Mai 2005; Seite 5 D
Seite 7: JBH GV 2005 23. Mai 2005; Seite 7 K

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