JBH-GV 2006 - Jungfraubahnen

GV 2006
Protokoll der
12. ordentlichen Generalversammlung
der Aktionäre der
Jungfraubahn Holding AG
Montag, 22. Mai 2006
14.00 Uhr, Kursaal Interlaken
Traktanden:
1. Geschäftsbericht mit Jahresbericht und Jahresrechnung 2005, Konzernrechnung
2005, Berichte der Revisionsstelle und des Konzernprüfers
2. Verwendung des Bilanzgewinnes und Dividendenbeschluss
3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung
4. Wahlen
a) Verwaltungsrat
b) Revisionsstelle und Konzernprüfer
5. Verschiedenes
Vorsitz:
Protokoll:
Riccardo Gullotti, Verwaltungsratspräsident
Christoph Schläppi
Herr Riccardo Gullotti, Verwaltungsratspräsident, begrüsst die anwesenden Aktionärinnen,
Aktionäre und Gäste sowie den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Notar Thomas
Trafelet. Er erklärt die Generalversammlung als eröffnet und macht folgende formelle Feststellungen:
• Die Generalversammlung wurde mit Einladung an die Aktionärinnen und Aktionäre – verschickt
am 24. / 25. April 2006 – und mit Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt
Nr. 79, Seite 42 vom 25. April 2006 sowie in verschiedenen Tageszeitungen gemäss
Art. 9 der Statuten form- und fristgerecht einberufen.
• Der Geschäftsbericht mit Jahresbericht und Jahresrechnung, der Bericht der Revisionsstelle,
die Konzernrechnung und der Bericht des Konzernprüfers haben seit dem 25. April
2006 am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme durch die Aktionäre aufgelegen.
Die Gelegenheit zur Wortmeldung zu diesen formellen Feststellungen wird nicht benutzt.

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Konstituierung
Nach Art. 13 der Statuten führt der Präsident des Verwaltungsrates den Vorsitz. Als Sekretär
bezeichnet er Herrn Christoph Schläppi. Als Stimmenzähler bestimmt er
- Frau Eva Pieren, Stückli, 3707 Därligen
- Herrn Max Oswald, Halbinseli, 3800 Sundlauenen
Die Revisionsstelle bzw. der Konzernprüfer, die KPMG Fides Peat, Gümligen-Bern, ist vertreten
durch Herren Christoph Andenmatten. Der Präsident gibt weiter bekannt, dass sich
vom Verwaltungsrat Ron Langley entschuldigen lassen muss und dass die Geschäftsleitung
vollzählig anwesend sind. Danach erläutert er das Abstimmungsverfahren.
Präsenz:
Aktienkapital: CHF 11’670'000
Aktien:
5'835’000 Namenaktien à nom. CHF 2 (Einheitsaktie)
Aktienstimmen: 5’728’322 (Eigener Besitz: 94’831, Aktien ohne Stimmrecht: 11’847)
Es wird folgende Präsenz festgestellt:
Anwesende Aktionäre: 1014
Vertretene Aktienstimmen:
3'679’552
Vertretenes stimmberechtigtes Aktienkapital: 64,2%
Institutionelle Vertretungen (Stimmen): 295’321
- Depotstimmen: keine
- Organvertretung: 234’908
- Unabhängiger Stimmrechtsvertreter: 60’413
1. Geschäftsbericht mit Jahresbericht und Jahresrechnung 2005, Konzernrechnung
2005, Berichte der Revisionsstelle und des Konzernprüfers
In seinem Referat äussert sich der Vorsitzende ergänzend zum schriftlich vorliegenden
Geschäftsbericht zu folgenden Themen:
− Forschung auf dem Jungfraujoch
− Betrachtungen über die laufende „Phase der Konsolidierung“
− Ergebnisse, Kennzahlen und finanzielle Ziele
− Aktienbeteiligungsprogramm
− Dividendenantrag
− Pensionskassen
− Unwetter im August 2005
− Rücktritt und Rückblick
− Nachfolge im Präsidium

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Anschliessend erteilt er das Wort Walter Steuri, Vorsitzender der Geschäftsleitung.
Dieser vertieft das Fotothema des Geschäftsberichts „Arbeiten im Hintergrund“ und
bespricht dann folgende Punkte:
− Konzernrechnung
− Wertschöpfungsrechnung
− Attraktive Angebote sind die Basis für den Erfolg
− Bergbahn Lauterbrunnen-Mürren
− Projekte in Vorbereitung
− Verlauf der Wintersaison, Aussichten Sommersaison
Die Manuskripte zu diesen Referaten sind, so wie sie an die Medien weitergegeben
und im Internet veröffentlicht wurden, dem Originalprotokoll beigeheftet. Nach diesen
beiden Vorträgen eröffnet der Vorsitzende zu Traktandum 1 die
Diskussion:
Keine Wortmeldung
Der Vorsitzende weist darauf hin, dass der Bericht des Konzernprüfers auf Seite 57
und der Bericht der Revisionsstelle auf Seite 61 im Jahresbericht zu finden sind. Die
Revisionsstelle hat keine mündlichen Ergänzungen anzubringen.
Abstimmung:
Der Vorsitzende teilt mit, dass er über die Konzernrechnung und den Geschäftsbericht
gemeinsam abstimmen will. Dagegen werden keine Einwände erhoben.
Antrag des Verwaltungsrates:
Genehmigung des Geschäftsberichtes mit Jahresbericht und Jahresrechnung 2005
sowie der Konzernrechnung 2005.
Beschluss: Der Geschäftsbericht mit Jahresbericht und Jahresrechnung 2005
sowie die Konzernrechnung 2005 werden einstimmig genehmigt.
2. Verwendung des Bilanzgewinns und Dividendenbeschluss
Die Generalversammlung hat über die Verwendung des folgenden Bilanzgewinns zu
befinden:
Jahresgewinn 2005 CHF 9'584’566
Gewinnvortrag
CHF 25'809‘895
Bilanzgewinn zur Verfügung der Generalversammlung CHF 35'394'461
Der Verwaltungsrat beantragt, eine Bruttodividende von CHF 1.20 pro Aktie à nom.
CHF 2 auszuschütten. Der Vorsitzende ergänzt, dass die Fälligkeit der Dividende per
29. Mai 2006 vorgesehen sei.
Diskussion:
Keine Wortmeldung

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Abstimmung:
Antrag des Verwaltungsrates:
Ausschüttung einer Dividende von CHF 1.20 pro Aktie à nom. CHF 2 (CHF 7'002'000)
und Vortrag auf neue Rechnung von CHF 28'392'461.
Beschluss: Der Bilanzgewinn von CHF 35'394'461 wird wie folgt verwendet:
Ausschüttung einer Bruttodividende von CHF 1.20 pro Aktie à nom.
CHF 2 fällig per 29. Mai 2006, ausmachend CHF 7'002'000, und Vortrag
auf neue Rechnung von CHF 28'392'461.
3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung
Der Vorsitzende weist darauf hin, dass im Vorjahr der Aktionär Jürg Moser formelle
Einwände gegen die Déchargeerteilung an die Geschäftsleitung vorgebracht habe.
Infolge dieser Intervention sei die Sache intern nochmals besprochen und auch die
Lehrmeinung dazu angeschaut worden. Der Verwaltungsrat habe es danach als unverändert
richtig erachtet, die Geschäftsleitung in den Antrag um Entlastung mit
einzuschliessen. Weiter gibt der Vorsitzende bekannt, dass er beabsichtige, über die
Décharge für alle Verwaltungsräte und für alle Mitglieder der Geschäftsleitung gemeinsam
abzustimmen.
Diskussion:
Keine Wortmeldung
Abstimmung:
Antrag des Verwaltungsrates:
Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung.
Der Vorsitzende weist darauf hin, dass die Verwaltungsräte, die Personen, die in
irgendeiner Weise an der Geschäftsführung teilgenommen haben, und die Organvertretung
von der Abstimmung zu diesem Traktandum ausgeschlossen sind.
Beschluss: Dem Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung wird Entlastung
erteilt.
4. Wahlen
a) Verwaltungsrat
Der Vorsitzende erinnert daran, dass er am heutigen Tag aus dem Verwaltungsrat
zurücktritt. Mit ihm verlässt auch Dr. Fritz Mühlemann den Verwaltungsrat. Der Vorsitzende
teilt mit, der Verwaltungsrat habe beschlossen, die beiden Austritte zu
einer weiteren Straffung des Rates zu nutzen, und deshalb auf die Nomination von
Ersatzkandidaten zu verzichten.

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Die Amtsdauer aller verbleibenden Mitglieder geht mit dem heutigen Tag zu Ende.
Sie stellen sich alle zur Wiederwahl. Es sind dies die Herren
- Prof. Dr. Thomas Bieger,
- Peter Bohren,
- Peter Kappeler,
- Ron Langley,
- Dr. Jürg Rieben,
- Paul von Allmen,
- Ueli Winzenried
Der Vorsitzende schlägt den Aktionärinnen und Aktionären vor, diese in globo für
eine ordentliche Amtsdauer von drei Jahren wiederzuwählen. Er stellt den Wahlvorschlag
und ausdrücklich auch die Vorgehensweise (gemeinsame Wahl) zur
Diskussion:
Keine Wortmeldung und somit auch keine Einwände zum Vorgehen.
Wahl:
Antrag des Verwaltungsrates:
Wiederwahl von Prof. Dr. Thomas Bieger, Peter Bohren, Peter Kappeler Ron
Langley, Dr. Jürg Rieben, Paul von Allmen und Ueli Winzenried für eine Amtsdauer
von drei Jahren
Ergebnis:
Prof. Dr. Thomas Bieger, Peter Bohren, Peter Kappeler, Ron
Langley, Dr. Jürg Rieben, Paul von Allmen und Ueli Winzenried
werden für eine Amtsdauer von drei Jahren wiedergewählt.
b) Revisionsstelle und Konzernprüfer
Diskussion:
Keine Wortmeldung
Wahl:
Antrag des Verwaltungsrates:
Wahl der KPMG Fides Peat, Gümligen-Bern, für das Jahr 2006.
Ergebnis:
Die KPMG Fides Peat, Gümligen-Bern, wird für ein Jahr als
Revisionsstelle und Konzernprüfer gewählt.
5. Verschiedenes
Der Vorsitzende würdigt die Verdienste des zurücktretenden Verwaltungsrats Dr. Fritz
Mühlemann, danach verlangt Prof. Dr. Thomas Bieger das Wort. Er bedankt sich bei
den Aktionärinnen und Aktionären namens des Verwaltungsrates für das mit der Wiederwahl
ausgesprochene Vertrauen. Danach erinnert er an die etlichen Meilensteine
im Präsidium des zurücktretenden Riccardo Gullotti und dankt ihm für das grosse Engagement
zugunsten der Jungfraubahn Holding AG.

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Weiter unter Verschiedenem weist der Vorsitzende auf folgende zwei Punkte hin:
- Die nächste ordentliche GV findet am 14. Mai 2007 statt.
- Als kleines Dankeschön für ihre Aktionärstreue und damit sie das meistbesuchte
Ausflugsziel der Gruppe kennen lernen bzw. inspizieren können, erhalten die
Aktionärinnen und Aktionäre dieses Jahr einen Bon für eine Fahrt von Interlaken
Ost auf die Kleine Scheidegg zum Preis von lediglich CHF 20. Dieses Angebot
umfasst auch die Fahrt mit der Berner Oberland-Bahn, der Allianzpartnerin, die von
der Jungfraubahn Holding AG entsprechend entschädigt wird. Zusätzlich wird den
Aktionärinnen und Aktionären auch der Top of Europe Shop vorgestellt. Drei
Angebote aus dem Sortiment können stark verbilligt bezogen werden.
Der Präsident gibt anschliessend das Wort frei zur:
Diskussion und Fragestellung:
Walter Grob
Der Vorsitzende
gratuliert zum guten Ergebnis und insbesondere auch zu
den Sonderleistungen, die im Zusammenhang mit der
Bewältigung der Unwetter vom August 2005 erbracht
wurden. Das habe ihn gefreut; weniger Erfreuliches geschehe
derzeit rund um den Mystery Park. Er möchte
wissen, welche Haltung der Verwaltungsrat der Jungfraubahn
Holding AG angesichts der Möglichkeit, dass
dieses touristische Angebot wieder wegfallen könnte,
einnehme.
sagt, dass es nicht angebracht wäre, sich hier zu Vorgängen
bei einer anderen Unternehmung – zumal noch
einer Partnerunternehmung aus der Region – zu äussern.
Seitens der Jungfraubahnen betrachte man den Mystery
Park als eine sehr begrüssenswerte Bereicherung und
Ergänzung des regionalen touristischen Angebots. Um
sich nicht zu verzetteln, sich vielmehr auf die eigenen
Kernkompetenzen und den eigenen (grossen) Investitionsbedarf
konzentrieren zu können, wolle man sich
jedoch nicht mit dem Park verbinden. Diese Haltung habe
man seit eh und je eingenommen.
Keine weitere Wortmeldung

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Der Vorsitzende schliesst die Versammlung um 15:35 Uhr mit dem Dank für das aktive
Interesse an der Jungfraubahn Holding AG und lädt die Aktionärinnen und Aktionäre zu
einem Zvieri-Apéro ein.
Resultate der Abstimmungen 1 :
Traktandum 1 (Geschäftsbericht) 3'679'255 JA 0 NEIN
Traktandum 2 (Gewinnverwendung): 3'679’085 JA 60 NEIN
Traktandum 3 (Décharge, berechtigte Stimmen: 2'992’618): 2’990’308 JA 560 NEIN
Traktandum 4a (Verwaltungsräte in globo):
gewählt mit 3'675'845 Stimmen
Traktandum 4b (Wahl Revisionsstelle / Konzernprüfer):
gewählt mit 3'678'134 Stimmen
Der Vorsitzende:
Der Sekretär:
Riccardo Gullotti
Christoph Schläppi
Die Stimmenzähler:
Eva Pieren
Max Oswald
1 Die Präsenz wird anhand der laufenden Kontrolle der Ein- und Austritte in den Saal laufend aktualisiert.
Während allen Abstimmungen hat sie 3'679'255 Aktienstimmen betragen.