JBH-GV 2006 - Jungfraubahnen

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JBH GV 2006 22 Mai 2006; Seite 2 Konstituierung Nach Art. 13 der Statuten führt der Präsident des Verwaltungsrates den Vorsitz. Als Sekretär bezeichnet er Herrn Christoph Schläppi. Als Stimmenzähler bestimmt er - Frau Eva Pieren, Stückli, 3707 Därligen - Herrn Max Oswald, Halbinseli, 3800 Sundlauenen Die Revisionsstelle bzw. der Konzernprüfer, die KPMG Fides Peat, Gümligen-Bern, ist vertreten durch Herren Christoph Andenmatten. Der Präsident gibt weiter bekannt, dass sich vom Verwaltungsrat Ron Langley entschuldigen lassen muss und dass die Geschäftsleitung vollzählig anwesend sind. Danach erläutert er das Abstimmungsverfahren. Präsenz: Aktienkapital: CHF 11’670'000 Aktien: 5'835’000 Namenaktien à nom. CHF 2 (Einheitsaktie) Aktienstimmen: 5’728’322 (Eigener Besitz: 94’831, Aktien ohne Stimmrecht: 11’847) Es wird folgende Präsenz festgestellt: Anwesende Aktionäre: 1014 Vertretene Aktienstimmen: 3'679’552 Vertretenes stimmberechtigtes Aktienkapital: 64,2% Institutionelle Vertretungen (Stimmen): 295’321 - Depotstimmen: keine - Organvertretung: 234’908 - Unabhängiger Stimmrechtsvertreter: 60’413 1. Geschäftsbericht mit Jahresbericht und Jahresrechnung 2005, Konzernrechnung 2005, Berichte der Revisionsstelle und des Konzernprüfers In seinem Referat äussert sich der Vorsitzende ergänzend zum schriftlich vorliegenden Geschäftsbericht zu folgenden Themen: − Forschung auf dem Jungfraujoch − Betrachtungen über die laufende „Phase der Konsolidierung“ − Ergebnisse, Kennzahlen und finanzielle Ziele − Aktienbeteiligungsprogramm − Dividendenantrag − Pensionskassen − Unwetter im August 2005 − Rücktritt und Rückblick − Nachfolge im Präsidium
JBH GV 2006 22 Mai 2006; Seite 3 Anschliessend erteilt er das Wort Walter Steuri, Vorsitzender der Geschäftsleitung. Dieser vertieft das Fotothema des Geschäftsberichts „Arbeiten im Hintergrund“ und bespricht dann folgende Punkte: − Konzernrechnung − Wertschöpfungsrechnung − Attraktive Angebote sind die Basis für den Erfolg − Bergbahn Lauterbrunnen-Mürren − Projekte in Vorbereitung − Verlauf der Wintersaison, Aussichten Sommersaison Die Manuskripte zu diesen Referaten sind, so wie sie an die Medien weitergegeben und im Internet veröffentlicht wurden, dem Originalprotokoll beigeheftet. Nach diesen beiden Vorträgen eröffnet der Vorsitzende zu Traktandum 1 die Diskussion: Keine Wortmeldung Der Vorsitzende weist darauf hin, dass der Bericht des Konzernprüfers auf Seite 57 und der Bericht der Revisionsstelle auf Seite 61 im Jahresbericht zu finden sind. Die Revisionsstelle hat keine mündlichen Ergänzungen anzubringen. Abstimmung: Der Vorsitzende teilt mit, dass er über die Konzernrechnung und den Geschäftsbericht gemeinsam abstimmen will. Dagegen werden keine Einwände erhoben. Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung des Geschäftsberichtes mit Jahresbericht und Jahresrechnung 2005 sowie der Konzernrechnung 2005. Beschluss: Der Geschäftsbericht mit Jahresbericht und Jahresrechnung 2005 sowie die Konzernrechnung 2005 werden einstimmig genehmigt. 2. Verwendung des Bilanzgewinns und Dividendenbeschluss Die Generalversammlung hat über die Verwendung des folgenden Bilanzgewinns zu befinden: Jahresgewinn 2005 CHF 9'584’566 Gewinnvortrag CHF 25'809‘895 Bilanzgewinn zur Verfügung der Generalversammlung CHF 35'394'461 Der Verwaltungsrat beantragt, eine Bruttodividende von CHF 1.20 pro Aktie à nom. CHF 2 auszuschütten. Der Vorsitzende ergänzt, dass die Fälligkeit der Dividende per 29. Mai 2006 vorgesehen sei. Diskussion: Keine Wortmeldung
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