JBH-GV 2006 - Jungfraubahnen

JBH GV 2006
22 Mai 2006; Seite 4
Abstimmung:
Antrag des Verwaltungsrates:
Ausschüttung einer Dividende von CHF 1.20 pro Aktie à nom. CHF 2 (CHF 7'002'000)
und Vortrag auf neue Rechnung von CHF 28'392'461.
Beschluss: Der Bilanzgewinn von CHF 35'394'461 wird wie folgt verwendet:
Ausschüttung einer Bruttodividende von CHF 1.20 pro Aktie à nom.
CHF 2 fällig per 29. Mai 2006, ausmachend CHF 7'002'000, und Vortrag
auf neue Rechnung von CHF 28'392'461.
3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung
Der Vorsitzende weist darauf hin, dass im Vorjahr der Aktionär Jürg Moser formelle
Einwände gegen die Déchargeerteilung an die Geschäftsleitung vorgebracht habe.
Infolge dieser Intervention sei die Sache intern nochmals besprochen und auch die
Lehrmeinung dazu angeschaut worden. Der Verwaltungsrat habe es danach als unverändert
richtig erachtet, die Geschäftsleitung in den Antrag um Entlastung mit
einzuschliessen. Weiter gibt der Vorsitzende bekannt, dass er beabsichtige, über die
Décharge für alle Verwaltungsräte und für alle Mitglieder der Geschäftsleitung gemeinsam
abzustimmen.
Diskussion:
Keine Wortmeldung
Abstimmung:
Antrag des Verwaltungsrates:
Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung.
Der Vorsitzende weist darauf hin, dass die Verwaltungsräte, die Personen, die in
irgendeiner Weise an der Geschäftsführung teilgenommen haben, und die Organvertretung
von der Abstimmung zu diesem Traktandum ausgeschlossen sind.
Beschluss: Dem Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung wird Entlastung
erteilt.
4. Wahlen
a) Verwaltungsrat
Der Vorsitzende erinnert daran, dass er am heutigen Tag aus dem Verwaltungsrat
zurücktritt. Mit ihm verlässt auch Dr. Fritz Mühlemann den Verwaltungsrat. Der Vorsitzende
teilt mit, der Verwaltungsrat habe beschlossen, die beiden Austritte zu
einer weiteren Straffung des Rates zu nutzen, und deshalb auf die Nomination von
Ersatzkandidaten zu verzichten.