TA G E S O R D N U N GTOP 1Vorlage <strong>de</strong>s Jahresabschlusses und Konzernabschlusses zum 30. September 2009, <strong>de</strong>s Lageberichts<strong>de</strong>r Gesellschaft und <strong>de</strong>s Konzerns für das Geschäftsjahr 2008/09, <strong>de</strong>s Berichts <strong>de</strong>sAufsichtsrats sowie <strong>de</strong>s Vorschlags zur Verwendung <strong>de</strong>s BilanzgewinnsTOP 2Beschlussfassung über die Feststellung <strong>de</strong>s Jahresabschlusses zum 30. September 2009Aufsichtsrat und geschäftsführen<strong>de</strong> persönlich haften<strong>de</strong> Gesellschafter schlagen vor, <strong>de</strong>n vorgelegtenJahresabschluss festzustellen.TOP 3Beschlussfassung über die Verwendung <strong>de</strong>s BilanzgewinnsAufsichtsrat und geschäftsführen<strong>de</strong> persönlich haften<strong>de</strong> Gesellschafter schlagen vor, aus <strong>de</strong>m Bilanzgewinnvon € 18.387.174,23 eine Divi<strong>de</strong>n<strong>de</strong> von € 27,– je divi<strong>de</strong>n<strong>de</strong>nberechtigter Stückaktie zuzüglicheines Bonus von € 27,– je divi<strong>de</strong>n<strong>de</strong>nberechtigter Stückaktie auszuschütten und <strong>de</strong>n verbleiben<strong>de</strong>nBetrag auf neue Rechnung vorzutragen.TOP 4Beschlussfassung über die Entlastung <strong>de</strong>r geschäftsführen<strong>de</strong>n persönlich haften<strong>de</strong>nGesellschafter für das Geschäftsjahr 2008/09Aufsichtsrat und geschäftsführen<strong>de</strong> persönlich haften<strong>de</strong> Gesellschafter schlagen vor, <strong>de</strong>n geschäftsführen<strong>de</strong>npersönlich haften<strong>de</strong>n Gesellschaftern für das Geschäftsjahr 2008/09 Entlastung zu erteilen.TOP 5Beschlussfassung über die Entlastung <strong>de</strong>s Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2008/09Aufsichtsrat und geschäftsführen<strong>de</strong> persönlich haften<strong>de</strong> Gesellschafter schlagen vor, <strong>de</strong>n Mitglie<strong>de</strong>rn<strong>de</strong>s Aufsichtsrats im Geschäftsjahr 2008/09 für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.TOP 6Wahl zum AufsichtsratDer Aufsichtsrat <strong>de</strong>r Gesellschaft setzt sich nach § 13 <strong>de</strong>r Satzung und gemäß §§ 96, 101 AktG aussechs Mitglie<strong>de</strong>rn zusammen.Herr Dr. jur. Fritz Kempter hat sein Mandat zum En<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Hauptversammlung nie<strong>de</strong>rgelegt.Das bisherige Amt von Herrn Dr. Kayser-Eichberg als geschäftsführen<strong>de</strong>r persönlich haften<strong>de</strong>rGesellschafter <strong>de</strong>r <strong>Sedlmayr</strong> Grund und Immobilien KGaA en<strong>de</strong>t mit Ablauf <strong>de</strong>r Hauptversammlung.2
Der Aufsichtsrat schlägt vor,Herrn Dr. jur. Jobst Kayser-Eichberg, München,Vorsitzen<strong>de</strong>r <strong>de</strong>s Aufsichtsrats <strong>de</strong>r Löwenbräu AG, München,Vorsitzen<strong>de</strong>r <strong>de</strong>s Aufsichtsrats <strong>de</strong>r Spaten-Franziskaner-Bräu GmbH, München,Stellvertreten<strong>de</strong>r Vorsitzen<strong>de</strong>r <strong>de</strong>s Aufsichtsrats <strong>de</strong>r Dinkelacker AG, Stuttgart,Stellvertreten<strong>de</strong>r Vorsitzen<strong>de</strong>r <strong>de</strong>s Stiftungsrats <strong>de</strong>r Schörghuber Stiftung & Co. Holding KG, München,Mitglied <strong>de</strong>s Beirats <strong>de</strong>r <strong>Sedlmayr</strong>-Investa Immobilien GmbH, München,Vorsitzen<strong>de</strong>r <strong>de</strong>s Beirats <strong>de</strong>r Oikos GmbH, Schönefeld,in <strong>de</strong>n Aufsichtsrat zu wählen.Durch die Neufassung <strong>de</strong>s § 100 Abs. 2 AktG im Jahr 2009 können ehemalige Vorstandsmitglie<strong>de</strong>r in<strong>de</strong>n ersten bei<strong>de</strong>n Jahren nach ihrem Ausschei<strong>de</strong>n aus <strong>de</strong>m Amt nur auf Vorschlag von Aktionären in<strong>de</strong>n Aufsichtsrat gewählt wer<strong>de</strong>n, die mehr als 25 % <strong>de</strong>r Stimmrechte an <strong>de</strong>r Gesellschaft halten.§ 100 AktG gilt für Kommanditgesellschaften auf Aktien entsprechend. In Übereinstimmung mit§ 100 AktG Abs. 2 Nr. 4 ist Herr Dr. Kayser-Eichberg von Aktionären, die mehr als 25 % <strong>de</strong>r Stimmrechtean <strong>de</strong>r Gesellschaft halten, in schriftlichen Erklärungen gegenüber <strong>de</strong>m Aufsichtsrat zu Wahlvorgeschlagen wor<strong>de</strong>n. Der Aufsichtsrat beabsichtigt im Fall <strong>de</strong>r Wahl, Herrn Dr. Kayser-Eichbergzum Vorsitzen<strong>de</strong>n zu wählen.Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebun<strong>de</strong>n.Durch Wahl am 9. Februar 2010 wur<strong>de</strong>n Frau Karola Teuber-Derya, Vorsitzen<strong>de</strong> <strong>de</strong>s Betriebsrats,Germering und das bisherige Aufsichtsratsmitglied Frau Michaela Gegerle, Hagenheim, als Arbeitnehmervertreterin <strong>de</strong>n Aufsichtsrat gewählt. Frau Teuber-Derya ersetzt Herrn Max Sigl, KaufmännischerAngestellter i. R., Weßling.TOP 7Beschlussfassung über die Erhöhung <strong>de</strong>s Grundkapitals aus Gesellschaftsmitteln und <strong>de</strong>r festenphG-Einlage <strong>de</strong>r persönlich haften<strong>de</strong>n Gesellschafterin mit Vermögenseinlage sowie über dieentsprechen<strong>de</strong> Anpassung <strong>de</strong>r SatzungDie geschäftsführen<strong>de</strong>n persönlich haften<strong>de</strong>n Gesellschafter haben am 22. Januar 2010 mit Zustimmung<strong>de</strong>s Aufsichtsrats beschlossen, <strong>de</strong>n Bestand an eigenen Aktien <strong>de</strong>r Gesellschaft im Umfangvon 30.678 auf <strong>de</strong>n Inhaber lauten<strong>de</strong> Stückaktien einzuziehen. Der Beschluss ist am 7. Februar 2010im Han<strong>de</strong>lsregister eingetragen wor<strong>de</strong>n.Das durch die Einziehung <strong>de</strong>r eigenen Aktien damit auf € 8.580.000 reduzierte Grundkapital solldurch die Ausgabe von 330.000 neuen, auf <strong>de</strong>n Inhaber lauten<strong>de</strong> Stückaktien im Verhältnis 1:1 um€ 8.580.000 auf € 17.160.000 aus Gesellschaftsmitteln erhöht wer<strong>de</strong>n. Zugleich soll zum Zwecke<strong>de</strong>r Beibehaltung <strong>de</strong>r bisherigen vor <strong>de</strong>r Einziehung bestehen<strong>de</strong>n Relation im Eigenkapital <strong>de</strong>r3