Konzern- und Jahresabschluss der EHLEBRACHT AG ...

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Sonstige AngabenAufsichtsratTanja HenningArbeitnehmervertreterinHauptberufliche Tätigkeit:Angestellte im Vertrieb / ProjektierungEHLEBRACHT Berlin GmbH + Co. KG, BerlinAchim WiegmannArbeitnehmervertreterHauptberufliche Tätigkeit:Konstrukteur ELEKTRA GmbH, EngerDr. E. Leopold DieckMitglied bis 06.03.2011Günter PlessMitglied bis 28.02.2011Satzungsmäßige GrundvergütungSatzungsmäßige Sitzungsgelder2012 201120.000,00 E 20.000,00 €0,00 E 2.000,00 E20.000,00 E 22.000,00 €20.000,00 E 20.000,00 E0,00 E 2.000,00 E20.000,00 E 22.000,00 €0,00 € 3.506,85 00,00 E 0,00 E0,00 E 3.506,85 €0,00 E 3.333,33 E0,00 E 0,00 E0,00 E 3.333,33 €Gesamt 150.000,00 € 154.840,18 €48
Sonstige AngabenIm Berichtsjahr 2008 wurden mit Beschluss der Hauptversammlung am 20. Juni2008 die Vergütungen des Aufsichtsrats neu gefasst:"Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhalten neben dem Ersatz ihrer Auslageneine feste jährliche Grundvergütung und ein Sitzungsgeld. Die Grundvergütungbeträgt 20.000,00 € für ein einfaches Aufsichtsratsmitglied, für den stellvertretendenAufsichtsratsvorsitzenden 30.000,00 € und für den Aufsichtsratsvorsitzenden40.000,00 €. Für die Teilnahme an Sitzungen jedweder Art, seien esAufsichtsratssitzungen, Ausschusssitzungen oder Sitzungen anderer Organe oderGremien, erhält der Teilnehmer ein Sitzungsgeld von 2.000,00 €; dies gilt nichtfür die 4 ordentlichen Sitzungen des Aufsichtsrates nach § 14 Abs. 1 der Satzung.Diese Vergütungsregelung gilt für 2008 zeitanteilig ab dem 01.07.2008."Vorstand– Bernd BrinkmannFür die Festlegung der Vorstandsvergütung ist der Aufsichtsrat zuständig.Der Alleinvorstand erhielt im Berichtsjahr 2012 eine fixe und eine variable Vergütung.In dem gültigen Vorstandsanstellungsvertrag ist eine fixe und variable Vergütungvereinbart. Entsprechend den Bestimmungen des Aktiengesetztes ist der überwiegendeTeil in Höhe von rund 2/3 der gesamten variablen Vergütung an dasErreichen langfristiger Unternehmensziele gekoppelt.Ferner ist entsprechend den Empfehlungen des Corporate Governance Kodex eineCap-Vereinbarung fixiert, die Abfindungszahlungen bei wirksamem Widerruf derBestellung zum Vorstandsmitglied ohne wichtigen Grund oder einer berechtigtenAmtsniederlegung aus wichtigem Grund durch den Vorstand, zum Beispielim Falle eines Kontrollwechsels (Change of Control), auf die Vergütungsbestandteilemaximal eines Zweijahreszeitraums bzw. auf die Restlaufzeit des Vertragesbegrenzt.Die Bezüge des Vorstands betrugen im Berichtsjahr T€ 440 (Vj.: T€ 429).TE fix variabel sonstige gesamt2012 310 93 37 4402011 300 95 34 429Die sonstigen Bezüge betreffen u.a. solche für den geldwerten Vorteil aus KFZ-Gestellungen, Direktversicherungen, Gruppenunfallversicherungen und ähnliches.Für ehemalige Vorstandsmitglieder bzw. deren Hinterbliebenen wurden TE 76(Vj.: TE 76) aufgewendet.49
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