bericht des aufsichtsrates - VBW Bauen und Wohnen GMBH

BERICHT DES
AUFSICHTSRATES
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Bernd Wilmert
Der Aufsichtsrat hat die ihm nach dem Gesetz obliegenden Aufgaben im
abgelaufenen Geschäftsjahr wahrgenommen und die Geschäftsleitung
überwacht. In regelmäßigen Sitzungen wurden der Aufsichtsrat und die
aus seiner Mitte gebildeten Ausschüsse durch die Geschäftsführung
über die wirtschaftliche Lage und die gesellschaftliche Entwick lung des
Unternehmens sowie über alle bedeutenden Geschäftsvorfälle unterrichtet.
Der Aufsichtsrat war jederzeit über die Istsituation, die zukünftige Planung
und die strategische Ausrichtung der Gesellschaft informiert. Die Tätigkeit
der Geschäftsführung gab keinen Anlass zu Beanstandungen.
Die DOMUS AG, Niederlassung Düsseldorf, hat den Jahresabschluss
zum 31. Dezember 2008 und den Lagebericht über das Geschäftsjahr
2008 in der Zeit vom 24. Februar 2009 bis 13. März 2009 nach
Maßgabe der §§ 316 ff. HGB geprüft. Außerdem erstreckte sich
die Prüfung auf die Einhaltung der Grundsätze ordnungsgemäßer
Geschäftsführung sowie der Auflagen für Betreuungsunternehmen
gemäß § 37 II. WoBauG a. F.
In der gemeinsamen Sitzung des Prüfungsausschusses des Aufsichtsrates
und der DOMUS AG, vertreten durch den Prüfungsleiter
Herrn Steuerberater/Wirtschaftsprüfer Hans-Jörg Sonnhoff, am
20. April 2009 wurden eingehend der Jahresabschluss, der Lagebericht
und die Verwendung des Jahresüberschusses erläutert.
Der Aufsichtsrat stimmt dem Jahresabschluss und dem Lagebericht
zu. Der Gesellschafterversammlung wird daher empfohlen:
a) den Jahresabschluss festzustellen
b) die von den Geschäftsführern vorgeschlagene
Gewinnverwendung zu beschließen
c) den Geschäftsführern Entlastung zu erteilen
Bei dem ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitglied, Herrn Roland J. Stauber,
bedanke ich mich für seine Tätigkeit und wünsche den neuen
Mitgliedern im Amt, Herrn Karl Jochem Kretschmer und Herrn Klaus
Leuchtmann, eine gute Hand.
Der Aufsichtsrat dankt der Geschäftsführung sowie allen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern für die erfolgreich geleistete Arbeit.
Bochum, 24. April 2009
Der Vorsitzende des Aufsichtsrates
Bernd Wilmert