THE NEW INSIDER No. XLII, Oktober 2022 #471

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4 TITELSTORY WIE EIN OSNABRÜCKER FAST MULTIMILLIONÄR WURDE TNI auf der Spur der „Nigeria Connection“ ein S eit vielen Jahren ist „Nigeria Connection“ ein Synonym für Betrügereien, bei denen es um so genannten Vorauszahlungsbetrug geht – in den meisten Fällen soll man angeblich Geld eines fernen Verwandten geerbt haben, der zuletzt in Nigeria lebte. Als vor einigen Wochen ein Brief in unserer Redaktion einging, der einen meiner Kollegen darüber informierte, dass bei einer Bank auf den Cayman-Inseln die stolze Summe von 17,7 Millionen Euro auf ihn warten würde, nutzten wird die Gelegenheit – und ich setzte mich mit den mutmaßlichen Betrügern in Verbindung. Was folgte, war ein wochenlanger Austausch von E-Mails. Und eine Geldforderung. 20. JULI Der Brief, mit dem alles begann. In unserer Redaktion geht ein Schreiben von einem gewissen Martin Seaman ein. Er schreibt auf Deutsch und stellt sich als angeblicher Mitarbeiter der Equity Trust Offshore Bank vor, die ihren Sitz auf den Cayman- Inseln in der Karibik haben soll. Martin schreibt, einer seiner Kunden sei vor zehn Jahren an einem Herzstillstand gestorben und habe keine Verwandten. Aus diesem Grund soll mein Kollege, der zufällig denselben Nachnamen wie der Verstorbene trägt, dessen Bankguthaben in Höhe von 17,7 Millionen Euro erhalten. Dies sei möglich, weil die zehnjährige Ruhefrist abgelaufen ist und die Bank keine Verwandten ermitteln konnte. Warum der Brief in Frankfurt am Main und nicht in der Karibik abgeschickt wurde, erklärt Martin auch: Er habe sich gerade auf einer Konferenz in der deutschen Bankenmetropole befunden und dort den Brief abgeschickt. Man möge sich doch bitte per E-Mail bei ihm melden. 29. JULI Ich verschleiere meine Identität, lege eine neue E-Mail- Adresse an und nenne mich künftig Samira Meyer – davon ausgehend, dass die betrügerischen Briefe tausendfach verschickt wurden und darunter sicher auch eine Person mit dem Namen Meyer war. Ich schreibe also eine E-Mail an Martin Seaman. Auf Deutsch, wie er zuvor in seinem Brief. Ich bedanke mich für sein Schreiben und möchte erfahren, wie ich an die 17,7 Millionen Euro komme. 01. AUGUST Martin Seaman hat geantwortet. Er schreibt jetzt auf Englisch und teilt mit, dass sein verstorbener Kunde namens Walter Meyer britischer Staatsbürger gewesen sei und auf den Cayman-Inseln als Öl- und Gas- Ingenieur gearbeitet habe. Leider verstarb dieser 2012, seine Ehefrau und die gemeinsamen Töchter seien bereits Jahre zuvor bei einem Autounfall tödlich verunglückt. Martin erwartet eine zeitnahe Rückmeldung von mir. 02. AUGUST In meiner E-Mail schreibe ich, dass ich weiterhin interessiert bin und wissen möchte, wie es weitergeht. Martin kommt in seiner Antwort direkt zur Sache: Er sorgt dafür, dass ich das Geld von Walter Meyer bekomme. Dafür erwartet er jedoch 20 Prozent der Gesamtsumme. Sollte ich dem zustimmen, würde er mir die notwendigen Unterlagen schicken. 03. AUGUST Ich antworte, dass ich zustimme und mich auf die Unterlagen freue. <strong>No</strong>ch am selben Tag erhalte ich eine weitere Nachricht von ihm, die er mit Mark unterschreibt. Ein Flüchtigkeitsfehler, der einem wohl unterläuft, wenn man weder Martin noch Mark heißt. Mark alias Martin hat seiner E-Mail die angebliche Todesbescheinigung von Walter Meyer angehängt, die mit verpixelten Siegeln und Unterschriften nach einer extrem schlechten Fälschung aussieht. Außerdem schickt er mir ein Musterschreiben für die Bank. 04. AUGUST Der Equity Trust Offshore Bank schicke ich die Bescheinigung und teile mit, dass ich das Bankguthaben Verstorbenen beanspruche. Anschließend checke ich die Webseite des angeblichen des Investigativ- Bericht Kreditinstituts und erhalte im Browser die Warnmeldung, dass die eingegebene Domain als Phishing-Webseite eingestuft wurde und ich dort auf keinen Fall persönliche Daten eingeben soll. 08. AUGUST von Dominik Lapp Oliver Cook aus dem International Operations Department der Bank hat mir eine E-Mail geschrieben. Er teilt mir eine Referenznummer mit. Im Anhang seiner Mail finde ich ein Formular mit 22 Fragen. Darin werden nicht nur meine persönlichen Daten abgefragt, sondern auch die des Verstorbenen – die ich nicht kenne. Ich sende das Formular deshalb an Martin Seaman, der es mir ausgefüllt zurückschickt. Jetzt drohe ich aufzufliegen. Die Bank fordert zur Legitimation nämlich eine Kopie meines Personalausweises oder Führerscheins. Was nun? Ich sende zusammen mit dem Formular das Foto eines Muster-Personalausweises, das ich auf der Webseite der Bundesdruckerei gefunden habe. Wahrscheinlich fliege ich jetzt auf, denn laut Ausweis heiße ich nicht Samira Meyer, sondern Erika Mustermann. In den Tagen, in denen ich auf Antwort warte, schaue ich mir bei Google Maps die Adresse der angeblichen Bank an – sie führt zu einer Lagerhalle auf den Cayman-Inseln.
TITELSTORY Mein Fazit 12. AUGUST Martin schreibt mir, dass er gern meine „Wassabb“-Nummer hätte, damit wir schneller kommunizieren können. Wahrscheinlich meint er meine Mobilnummer, damit er mich via Kurznachrichtendienst Whats- App unter Druck setzen kann. Ich antworte ihm, dass ich mein Handy geschrottet habe und auf Ersatz warte. 15. AUGUST Oliver Cook von der Bank schreibt, dass er meine Unterlagen an die Verifizierungsstelle weitergeleitet und diese grünes Licht gegeben habe. Jetzt müsse ich noch die Todesbescheinigung im Original bei der Bank vorlegen. Wenn mir ein Flug auf die Cayman-Inseln nicht möglich sei, könne ich mich durch einen Rechtsanwalt vertreten lassen. 17. AUGUST Ich leite Olivers E-Mail an Martin Seaman weiter und frage, was zu tun ist. Martin antwortet noch am selben Tag, gibt mir die Kontaktdaten eines Anwalts. Außerdem gibt er an, dass sich das Original der Todesbescheinigung in seinem Besitz befinde und er sie dem Anwalt aushändigen könne, damit dieser sie bei der Bank vorlege. 19. AUGUST Meine nächste Mail sende ich dem Rechtsanwalt Robert Lakahli von der Kanzlei Watergate Solicitors. Bei Google Maps schaue ich mir an, wo die Kanzlei sitzt. Es ist ein Brasserie-Restaurant inmitten einer Grünanlage auf den Caymans. In den Google-Rezensionen werden die Salatbar und der Kaffee gelobt. Es gibt außerdem noch eine weitere Dependance der Kanzlei in Nigeria – laut Google Maps in einem Supermarkt. Auf der Webseite werden drei Telefonnummern genannt, doch bei allen heißt es „kein Anschluss unter dieser Nummer“. Seltsam… 22. AUGUST Robert Lakahli antwortet mir, dass er sich gern um mein Anliegen kümmert. Er sendet mir einen achtseitigen Vertrag und fordert mich auf, 9.668 Euro an ihn vorab zu zahlen. Ich schlage vor, dass er den gewünschten Betrag einfach von den 17,7 Millionen Euro abzieht. 24. AUGUST Der Anwalt schreibt, dass er die Summe im Voraus benötigt, weil diese angeblich als Sicherheitsleistung hinterlegt werden muss. Ich solle jetzt den Vertrag unterschreiben, dann würde er mir mitteilen, wohin das Geld zu überweisen sei. Ich reagiere fortan nicht mehr. 08. SEPTEMBER Martin Seaman möchte von mir wissen, ob ich den Anwalt kontaktiert habe. Ich antworte nicht. 13. SEPTEMBER Martin fragt wieder nach meiner „Wassabb“-Nummer. 14. SEPTEMBER Der angebliche Anwalt fragt erneut an, was nun mit dem Vertrag und der Vorauszahlung sei. 21. SEPTEMBER Martin Seaman schreibt eine letzte E-Mail, wirkt ungehalten. Ich solle ihm mitteilen, was der Grund für die Verzögerung in unserem gemeinsamen Projekt sei. 23. SEPTEMBER Ich gebe mich Martin gegenüber als Journalist zu erkennen und teile ihm mit, dass ich ihn, die angebliche Bank und Kanzlei durchgecheckt habe. Ich frage ihn nach einem exklusiven Interview, möchte von ihm wissen, wie viele Menschen auf diesen Betrug reinfallen, wie viel Geld er und seine Bande bereits ergaunert haben. Keine Antwort. Ich habe nicht gedacht, dass sich die mutmaßlichen Betrüger so viel Arbeit machen, eine Bank und Kanzlei samt Internetauftritten erfinden, Todesbescheinigungen fälschen, Formulare und Verträge erstellen und vorgeben, dass man mit drei unterschiedlichen Personen in Kontakt tritt. Trotzdem kann ich kaum glauben, dass Menschen auf diese Masche hereinfallen. Dafür waren die vorgelegten Unterlagen zu schlecht gefälscht mit verpixelten Logos und Unterschriften. Die Webseiten waren mit Mustertexten gefüllt, Telefonnummern führten ins nichts und Adressen zu einer Lagerhalle, einem Restaurant und einem Supermarkt. Also habe ich bei der Osnabrücker Polizei nachgefragt, ob in unserer Region schon mal jemand auf diese Betrugsmasche hereingefallen ist. „Dieses Phänomen ist natürlich auch der Polizei bekannt, gleichwohl hat eine Auswertung überraschend wenig vollendete Taten hervorgebracht“, teilte mir Polizeikommissar Jannis Gervelmeyer mit. In den letzten Jahren sei im Osnabrücker Raum lediglich ein Fall aus 2020 existent, in dem das spätere Opfer eine fünfstellige Geldsumme an eine Internetbekanntschaft überwies. Das Geld benötigte der Bekannte angeblich für Vorauszahlungen eines hohen Erbes. „Nach der Überweisung brach der Kontakt zu der Person ab“, so Gervelmeyer. Weitere solcher Taten seien im Versuchsstadium gescheitert. 10% Rabatt auf Ihre erste Bestellung! Wir beliefern die Profis aus den Bereichen Handel, Gastronomie und Großk üchen www.fruchtland.com 5
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