Informe Anual GFMULTI 2008 - Multivalores

Olegario
Vázquez Aldir
Roberto Simón
Sauma
Francisco Javier
Padilla Villarruel
Salvador
Sandoval
Oceguera
Victorina Alicia
Navarrete Díaz
Juan Antonio
González
Camarena Coss
y León
Gabriel López
Avila
Eduardo Antonio
Ymay Seemann
Jorge Cabrera
Robles
Francisco
Hernández
Alvarez
Consejero
propietario
Consejero
propietario
Consejero
propietario
Consejero
propietario
Patrimonial 5-05-2006 Dir. Gral. Grupo
Empresarial Ángeles
Relacionado 5-05-2006 Dir. Gral. Grupo
Ángeles Salud
Independiente 5-04-2002 Socio director de
Independiente 5-04-2002
Padilla Villarruel y Cía.
S. C.
Dir. Gral. Aplijsa de
México, S. A.
Consejero suplente Relacionado 5-05-2006 Secretaria del Consejo
Directivo
Antas
de Bufete
Consejero suplente Relacionado 5-05-2006 Subdirector Jurídico
Grupo
Ángeles
Empresarial
Consejero suplente Relacionado 30-04-2008 Subdirector Jurídico
Corporativo de Grupo
Empresarial Ángeles
Consejero suplente Relacionado 5-05-2006 Dir. Gral. Hoteles
Camino Real
Consejero suplente Independiente 5-04-2002 Dir. Gral. Maquinaria
Industrial Cabrera, S.
A.
Consejero suplente Independiente 30-04-2007 Dir. Gral. Heralcor S.A.
de C. V.
Asimismo, se acordó ratificar al Lic. Jaime Víctor Torres Argüelles como Secretario del Consejo de
Administración de la Sociedad, sin formar parte del mismo.
Como remuneración a los señores Consejeros se acordó otorgar en su favor un honorario neto por el
equivalente a $25 pesos oro por cada sesión del Consejo de Administración a la que asistan, siendo esta
la única compensación que reciben los miembros del Consejo; sin embargo, los Consejeros
Relacionados renunciaron en favor de la Sociedad sus emolumentos.
Facultades del Consejo de Administración:
1. Ejercitar el poder de la Sociedad para actos judiciales y para pleitos y cobranzas, con todas las
facultades.
2. Administrar los negocios y bienes sociales con poder general más amplio de administración.
3. Emitir, suscribir, otorgar, aceptar, avalar, endosar, negociar, certificar y operar en cualquier forma
con títulos de crédito.
4. Ejercer actos de disposición y dominio respecto de los bienes de la Sociedad o de sus derechos
reales y personales, con el poder más amplio para actos de dominio.
5. Establecer reglas sobre la estructura, organización, integración, funciones y facultades de los
comités internos y de las comisiones de trabajo que estimen necesarios; nombrar a sus
integrantes y fijarles su remuneración.
6. Designar y remover al Director General y a los principales funcionarios de la Sociedad; así como
también al Auditor externo de la Sociedad, al Secretario y Prosecretario del propio Consejo,
señalarles sus facultades y deberes y determinar sus respectivas remuneraciones.
7. Otorgar los poderes que crea convenientes a los funcionarios de la Sociedad o cualesquiera
otras personas y revocar los otorgados, y con observancia de lo dispuesto en las Leyes
aplicables, delegar sus facultades en el Director General o algunas de ellas, en uno o varios de
30