Informe Anual GFMULTI 2008 - Multivalores

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Principales funcionarios: El Lic. Javier Valadez Benítez ocupa el cargo de Director General de la Sociedad desde que fue designado por el Consejo de Administración en agosto de 1986, no existiendo otro acuerdo o designación de persona o cargo, distinta a la fecha. Asimismo, el Lic. Valadez ocupa también el cargo de Director General de Casa de Bolsa Multiva, desde 1999 a la fecha, además de formar parte del Consejo de Administración de los fondos de inversión que administra la Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión, además de contar con experiencia como consejero de diversas entidades financieras. Comité de Auditoria: NOMBRE GFMULTI SERIE “O” % S/ACC. EN CIRC. Grupo Empresarial Ángeles, S.A. de C.V. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley del Mercado de Valores y las disposiciones de carácter general aplicables a cada institución financiera, el Comité de Auditoria debe integrarse por miembros del Consejo de Administración y ser presidido por un Consejero Independiente. La integración del Consejo de Administración del Grupo Financiero fue modificada en la sesión de la Asamblea Anual Ordinaria del día 30 de abril de 2008, integrando al Lic. Gabriel López Avila como consejero. El Consejo de Administración en su sesión de fecha 24 de julio, tuvo a bien designar como integrante del Comité al mencionado Lic. Gabriel López Avila, en sustitución del Lic. Jaime Torres, quedando integrado con las siguientes personas: Francisco Padilla Villarruel Consejero Independiente -Presidente- Francisco Hernández Alvarez Consejero Independiente Gabriel López Ávila Consejero Guillermo Cobián Valdivia Secretario (sin ser miembro del Comité) El Presidente del Comité de Auditoria, C. P. C. Francisco Javier Padilla Villarruel, ha formado parte del Instituto Mexicano de Contadores Públicos A. C., Presidente de la Comisión de Asuntos Fiscales en Coparmex Guadalajara, Asesor de la Federación Empresarial de Jalisco y Catedrático en el Diplomado de Impuestos de la Universidad Panamericana, entre otros cargos, fungiendo también como asesor en materia fiscal y financiera en el despacho Padilla Villarruel y Cía., S. C. además de ser Comisario en diversas empresas. 32 240,358,062 64.0% Olegario Vázquez Aldir 59,310,188 16.0% Antonio Boullosa Madrazo 15,114,717 4.0% Roberto Ahued Lomeli 13,435,617 3.6% Maria de los Ángeles Vázquez Aldir Sergio Francisco Hermida y Guerrero Otros Accionistas 17,882,954 TOTAL DE ACCIONES SERIE “O” 11,755,880 3.1% 3,745,645 1.0% 4.8% 374,589,053 100.00%
El objetivo del comité de auditoría es vigilar todo el proceso contable de la sociedad, que de manera general incluye las funciones siguientes: evaluar el desempeño del auditor externo independiente, elaborar una opinión sobre los estados financiero previo su presentación al consejo, informar al consejo sobre los sistemas de control interno y vigilar que se sigan principios y procedimientos de contabilidad generalmente aceptados, entre otras. Las funciones del Comité de Auditoria de acuerdo al artículo 42 de la Ley del Mercado de Valores son las siguientes: Vigilar que el Director General dé cumplimiento a los acuerdos de las asambleas y del Consejo de Administración. Designar, supervisar, evaluar, y remover al auditor externo, con base en la determinación de sus honorarios y actividades a realizar. Opinar sobre lineamientos de control interno, políticas contables y servicios adicionales que puede prestar el auditor. Discutir los estados financieros con los directivos y el auditor externo, para proponer su aprobación al Consejo de Administración. Investigar posibles incumplimientos a los lineamientos y políticas de operación, control interno y registro contable. Si lo requiere, solicitar opinión de expertos independientes. Convocar a asambleas de accionistas. 4. Estatutos sociales Febrero 16, 1999: a) Disminución de Capital Social Ordinario Emitido por $100’000,000.00, pasando de $500’000,000.00 a $400’000,000.00, representado por 200’000,000 de acciones ordinarias, nominativas, de las cuales 102’000,000 corresponden a la Serie “A” y 98’000,000 a la Serie “B”, sin expresión de valor nominal. (Valor teórico unitario de $2.00). b) Disminución de Capital Social Ordinario Pagado por $60’000,000.00, pasando de $300’000,000.00 a $240’000,000.00, representado por 120’000,000 de acciones ordinarias, nominativas, de las cuales 64’352,000 corresponden a la Serie “A” y 55’648,000 a la Serie “B”, sin expresión de valor nominal. (Valor teórico unitario de $2.00) Abril 29, 1999: a) Canje de acciones a razón de dos acciones anteriores, con Valor Teórico Unitario de $2.00, por una nueva acción con Valor Teórico Unitario de $4.00. El Capital Social Ordinario Autorizado, por $400’000,000.00, quedó representado por 100’000,000 de acciones ordinarias, nominativas, sin expresión de Valor Nominal, (Valor Teórico Unitario de $4.00), de las cuales 51’000,000 corresponden a la Serie “A” y 49’000,000 a la Serie “B”. El Capital Social Ordinario Pagado, por $240’000,000.00, quedó representado por 60’000,000 de acciones ordinarias, nominativas, sin expresión de Valor Nominal, (Valor Teórico Unitario de $4.00), de las cuales 32’176,000 corresponden a la Serie “A” y 27’824,000 a la Serie “B”. El Capital Social Ordinario Autorizado permaneció en $400’000,000.00 y el Pagado en $240’000,000.00. 33
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