Ley-contra-la-guerra-económica

LEYES CONTRA LA GUERRA ECONÓMICA 11Cuando en el caso señalado anteriormente,el monto de la operación sea superiora los veinte mil dólares de los EstadosUnidos de América (US$ 20.000,00) o suequivalente en otra divisa, la pena será deprisión de dos a seis años y multa equivalenteen bolívares al doble del monto de laoperación.Sin perjuicio de la obligación de reintegroo venta de las divisas ante el Banco Centralde Venezuela, según el ordenamientojurídico aplicable.Artículo 10. Quien obtenga divisas,mediante engaño, alegando causa falsa ovaliéndose de cualquier otro medio fraudulento,será penado de tres a siete añosde prisión y multa del doble del equivalenteen bolívares del monto de la respectivaoperación cambiaria, además de la ventao reintegro de las divisas al Banco Centralde Venezuela.Si el engaño, la causa falsa o el mediofraudulento que se empleare, son descubiertosantes de la obtención de las divisas,la pena se rebajará conforme a lasdisposiciones del Código Penal.Artículo 11. Quienes destinen las divisasobtenidas lícitamente para fines distintosa los que motivaron su solicitud,serán sancionados con multa del dobledel equivalente en bolívares de la operacióncambiaria.Igualmente, la autorización de divisasotorgadas a personas naturales o jurídicaspor cualquier medio establecido enla normativa legal es intransferible, por lotanto se considera ilícito toda desviacióno utilización de las divisas por personasdistintas a las autorizadas, los que incurrierenen dicho ilícito, serán sancionadoscon una multa correspondiente al dobledel equivalente en bolívares a la operacióno actividad cambiaria realizada.Artículo 12. Cuando para la comisiónde cualesquiera de los ilícitos cambiariosestablecidos en esta Ley, se hiciere uso demedios electrónicos o informáticos, o deespeciales conocimientos o instrumentospropios de la materia bancaria, financierao contable, la pena será la del ilícito cometidoaumentada de un tercio a la mitad, sinperjuicio de lo establecido en otras leyesespeciales que regulen estas actividades.Artículo 13. Al funcionario público ofuncionaria pública que valiéndose de sucondición o en razón de su cargo, incurra,participe o coadyuve a la comisión de cualquierade los ilícitos establecidos en estaLey, se le aplicará la pena del ilícito cometidoaumentada de un tercio a la mitad, sinmenoscabo de las sanciones administrativasy disciplinarias a que haya lugar.CAPÍTULO IVDel Procedimiento PenalOrdinarioArtículo 14. Los ilícitos y la reincidenciaen los mismos establecidos en esta Leyque conlleven la aplicación de penas privativasde libertad, serán conocidos por lajurisdicción penal ordinaria y se les aplicaráel procedimiento previsto en el CódigoOrgánico Procesal Penal.