AUTO SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, Bogotá D.C. ...

BOGOTA D. C.: AVENIDA EL DORADO No. 51-80, PBX: 3245777 - 2201000, LINEA GRATUITA018000114319, Centro de Fax 2201000 OPCIÓN 2 / 3245000, BARRANQUILLA: CRA 57 # 79-10TEL: 953-454495/454506, MEDELLIN: CRA 49 # 53-19 PISO 3 TEL: 942-5115218/5113663,MANIZALES: CLL 21 # 22-42 PISO 4 TEL: 968-847393-847987, CALI: CLL 10 # 4-40 OF 201 EDF.BOLSA DE OCCIDENTE PISO 2 TEL: 6880404, CARTAGENA: TORRE RELOJ CR. 7 # 32-39 PISO 2TEL: 956-646051/642429, CUCUTA: AV 0 (CERO) A # 21-14 TEL: 975-716190/717985, BUCARAMANGA:CALLE 41 No. 37-62 TEL: 976-321541/44. w w w . s u p e rs o ci ed a d es , go v, c o /w e bm as t er @ s u p er s oc i e d a de s. g ov .c o – C o l om b i a .11/13AUTOmismo, en vista de las necesidades que se tiene por parte de la gerencia general de viajarfuera de la ciudad para coordinar el tema de la compra de café, y al exterior a fin debuscar negocios para la venta del grano.Atendiendo lo antes dicho presenta al señor DIEGO ALEJANDRO ARIAS GONZÁLEZ, afin de que la junta considere su nombre para ocupar el cargo vacante. Copia de la hoja devida del mismo fue conocida por los miembros.Luego de considerar la hoja de vida de la persona presentada, los miembros principalesde la junta directiva, por decisión unánime designan como gerente administrativo yfinanciera con facultades de representación legal en los términos de los estatutos de lacompañía al señor DIEGO ALEJANDRO ARIAS GONZÁLEZ, identificado con cédula deciudadanía No. 7.55.292 de Armenia, Quindío, a partir del primero de julio del año dos milcinco.(…)El señor DIEGO ALEJANDRO ARIAS GONZÁLEZ, además de las de gerenteadministrativo tendrá las funciones de responsable del área financiera de la compañía.Presente, DIEGO ALEJANDRO ARIAS GONZÁLEZ, manifiesta que acepta el cargo degerente administrativo y financiero de la sociedad, con representación legal y funcionesfinancieras, y promete cumplirlo bien y fielmente, en los términos de la ley, los estatutossociales y las directrices de la junta directiva.”Cabe anotar, que en la respectiva reunión de acta de junta directiva, el señor DIEGOALEJANDRO ARIAS GONZÁLEZ – EN INTERVENCIÓN – fungía como presidente de lajunta directiva de la sociedad C.I. ECOCAFÉ – EN INTERVENCIÓN – sin que se conozcasu vinculación en ese entonces con la empresa, pues como se evidencia, su designacióncomo gerente administrativo se da desde el primero de julio del año 2005.De manera posterior, en el acta No. 11 de 29 de agosto de 2010, el señor DIEGOALEJANDRO ARIAS GONZÁLEZ – EN INTERVENCIÓN – actúa como presidente de lajunta directiva, reunión en la que se estudio por parte de los miembros principales de juntadirectiva asistentes el tema de la toma de posesión inmediata de bienes, haberes ynegocios de la sociedad Corcaribe S.A., con quien la sociedad C.I. ECOCAFÉ S.A. – ENINTERVENCIÓN – realizaba operaciones comerciales.En reunión de junta directiva del 20 de septiembre (Acta No. 12), la mencionada personanatural en intervención, funge nuevamente como presidente de la junta directiva allídesarrollada, tratando temas de “(…) proyectos, acuerdos, flujos de caja (…)” y demásgestiones adelantadas por la gerencia general ante la situación de la sociedad CorcaribeS.A.En el acta No. 13 de la reunión de junta directiva de octubre 14 de 2005, vuelve y aparececomo presidente del mencionado órgano de administración, en donde se trataron temasreferente a la definición del monto de las obligaciones con la sociedad Corcaribe S.A. y delas gestiones adelantadas con la entonces denominada Superintendencia de Valores.En reunión de junta directiva de 18 de noviembre de 2005 (acta No. 14) por cuarta vez,suscribe como presidente de la misma el señor DIEGO ALEJANDRO ARIAS GONZÁLEZ– EN INTERVENCIÓN -. El tema de discusión, fue el informe de la gerencia general sobrelas actividades desarrolladas en torno al tema de la liquidación de la sociedad CorcaribeS.A.Bajo el acta No. 15 de 16 de febrero de 2006, se ja constancia de lo sucedido en lareunión de la junta directiva de la sociedad C.I. ECO CAFÉ S.A. – EN INTERVENCIÓN -,