Global Reach – Local Presence - GlobeNewswire

Tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumatDovre Group Oyj:n hallitus on kokouksessaan 24.1.2013 hyväksynytyhtiön uuden strategian sekä päivitetyt pitkän aikavälintavoitteet vuosille 2013–2017. Yhtiö julkisti strategian pörssitiedotteella25.1.2013. Uuden strategian mukaisesti yhtiö keskittyy projektihenkilöstön(Project Personnel) ja projektinhallinnan konsultointipalveluiden(Consulting) toimittamiseen energiasektorillemaailmanlaajuisesti. Yhtiön tavoitteena on olla alansa edistyneintoimija. Yhtiö tavoittelee pitkällä aikavälillä 5–10 % liikevoittotasoasekä yli 15 % vuosittaista liikevaihdon kasvua. Dovre Groupin ProjectPersonnel -liiketoimintaryhmä toimittaa henkilöstöä suurteninvestointihankkeiden vaativiin asiantuntijatehtäviin. Liiketoimintaryhmäpyrkii parantamaan kilpailukykyään kehittämällä edistyksellisiärekrytointi- ja palvelutoimintoja uusinta teknologiaa hyödyntäen.Yhtiön Consulting-liiketoimintaryhmä toimittaa johdonja projektihallinnan konsultoinnin palveluja. Liiketoimintaryhmähakee kasvua erityisesti uusiutuvien energioiden markkinoiltakeskittyen ensivaiheessa bioenergiahankkeisiin. Liiketoimintaryhmänkasvua tuetaan strategian mukaisilla yritysostoilla.Konsernin johtoryhmä on uudistettu uuden strategian myötä.25.1.2013 alkaen Dovre Group -konsernin johtoryhmään kuuluvatJanne Mielck (CEO), Heidi Karlsson (CFO), Arve Jensen (ProjectPersonnel) ja Petri Karlsson (Consulting).Dovre Group Oyj:n hallitus on kokouksessaan 24.1.2013 hyväksynytyhtiön uuden optio-ohjelman 2013 varsinaiselta yhtiökokoukselta15.3.2012 saadun valtuutuksen perusteella. Optioohjelmassatarjotaan Dovre Group -konsernin avainhenkilöilleenintään 3 000 000 optio-oikeutta. Optio-ohjelman laimennusvaikutuson vajaa 5 % yhtiön koko osakekannasta. Kukin optiooikeusoikeuttaa merkitsemään yhden Dovre Group Oyj:n osakkeen.Optio-ohjelma jakautuu kolmeen sarjaan. Optioiden määrätja osakkeiden merkintäaika sekä merkintähinta, joka perustuu yhtiönosakkeen julkisessa kaupankäynnissä noteerattavaan päivittäiseenpäätöskurssiin, ovat osakesarjoittain seuraavat:• Optiosarja 2013A: optioita voidaan antaa enintään 1 000 000kpl, osakkeiden merkintähinta on osakkeen vaihdolla painotettukeskikurssi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 1.2. – 31.3.2013välisenä aikana ja osakkeiden merkintäaika 1.3.2015 – 29.2.2018• Optiosarja 2013B: optioita voidaan antaa enintään 1 000 000 kpl,osakkeiden merkintähinta on osakkeen vaihdolla painotettukeskikurssi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 1.2. – 31.3.2014 välisenäaikana ja osakkeiden merkintäaika 1.3.2016 – 28.2.2019• Optiosarja 2013C: optioita voidaan antaa enintään 1 000 000kpl, osakkeiden merkintähinta on osakkeen vaihdolla painotettukeskikurssi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 1.2. – 31.3.2015välisenä aikana ja osakkeiden merkintäaika 1.3.2017 – 28.2.2020Optio-ohjelman 2013 ehdot löytyvät yhtiön kotisivuilta osoitteessawww.dovregroup.com.Dovre Group Oyj:n hallitus on kokouksessaan 24.1.2013 päättänytmitätöidä Dovre Group Oyj:n 2010 A-sarjan optio-oikeuksiayhteensä 345 000 kappaletta ja 2010 B-sarjan optio-oikeuksiayhteensä 380 000 kappaletta. 2010 A-sarjan optio-oikeuksia onmitätöinnin jälkeen 555 000 kappaletta ja ne oikeuttavat merkitsemään555 000 Dovre Group Oyj:n osaketta. 2010 B-sarjan optiooikeuksiaon mitätöinnin jälkeen 395 000 kappaletta ja ne oikeuttavatmerkitsemään 395 000 Dovre Group Oyj:n osaketta.Hallituksen esitys voiton käsittelystäEmoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 12 120 269,42 euroa.Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle osinkoa maksettavaksi0,02 euroa kullekin yhtiön 62 895 751 osakkeelle. Maksettavienosinkojen yhteismäärä on 1 257 915,02 euroa. Loput varoista jätetäänomaan pääomaan.Koska yhtiö on vuoden 2011 yhtiökokouksessa päättänytosakepääoman alentamisesta aiempien tilikausien tappioidenkattamiseksi, on osingonmaksu ehdollinen osakeyhtiölain 14luvun 3-5 §:n mukaisen velkojainsuojamenettelyn hyväksytyllesuorittamiselle. Velkojainsuojamenettelyn arvioitu kesto on noinneljä kuukautta.Hallitus ehdottaa, että edellä selostetuin tavoin ehdollinenosinko maksetaan 15.8.2013 osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksuntäsmäytyspäivänä 19.3.2013 ollut rekisteröitynä EuroclearFinland Oy:n pitämään osakasluetteloon.Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisenjälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia.Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjakohallituksen näkemyksen mukaan vaaranna yhtiön maksukykyä.Helsingissä, 13. helmikuuta 2013Dovre Group OyjHallitus1. Dovre Group Oyj:n hallituksen toimintakertomus 1.1. – 31.12.2012 (IFRS)17