Global Reach – Local Presence - GlobeNewswire

7. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästäTämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate GovernanceStatement) on laadittu Arvopaperimarkkinayhdistys ry:njulkaiseman Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen54 ja Arvopaperimarkkinalain 7 luvun 7 §:n mukaisesti. Suomenlistayhtiöiden hallinnointikoodi on kokonaisuudessaan nähtävänäArvopaperimarkkinayhdistyksen Internet-sivuilla, www.cgfinland.fi. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä annetaanyhtiön toimintakertomuksesta erillisenä.Dovre Groupin yleiset hallinnointiperiaatteetDovre Group -konsernin emoyhtiö, Dovre Group Oyj, on Suomessarekisteröity ja Espoossa kotipaikkaansa pitävä julkinen osakeyhtiö.Yhtiön päätöksenteossa ja hallinnoinnissa noudatetaan yhtiönyhtiöjärjestystä, Suomen osakeyhtiölakia ja muuta yhtiötä koskevaalainsäädäntöä. Lisäksi yhtiö noudattaa NASDAQ OMX HelsinkiOy:n, Keskuskauppakamarin sekä Elinkeinoelämän keskusliitonsuosituksia listayhtiöiden ohjausjärjestelmistä näissä periaatteissamainituin poikkeuksin sekä NASDAQ OMX Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta.Yhtiön tytäryhtiöissä sovelletaan paikallisia lakeja.Dovre Group noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:njulkaisemaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia seuraavallapoikkeuksella: Yhtiön hallituksessa ei ole erillisiä valiokuntia, koskayhtiön toiminnan laajuus ja hallituksen koko eivät edellytä asioidenvalmistelua koko hallitusta pienemmässä kokoonpanossa.Dovre Groupin hallinnointiperiaatteet ovat nähtävillä yhtiönkotisivuilla osoitteessa www.dovregroup.com.Toimielinten tehtävät ja vastuutDovre Group -konsernin johtamisesta vastaavat yhtiökokous, hallitusja toimitusjohtaja, joiden tehtävät määräytyvät Suomen osakeyhtiölainmukaisesti. Operatiivisesta toiminnasta konsernitasollavastaa toimitusjohtaja konsernin johtoryhmän avustamana.YhtiökokousYhtiökokous on yhtiön ylin päättävä elin. Varsinainen yhtiökokousjärjestetään kerran vuodessa hallituksen määräämänä päivänäkuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Ylimääräisiäyhtiökokouksia voidaan tarvittaessa järjestää vuoden aikana.Yhtiökokous pidetään yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiön kotipaikassaEspoossa, tai Helsingissä tai Vantaalla. Kutsu yhtiökokoukseenja kokouksessa käsiteltävät asiat julkistetaan pörssitiedotteenaja yhtiön Internet-sivuilla.Varsinaisessa yhtiökokouksessa päätetään vuosittain seuraavistaasioista:• tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen• vahvistetun taseen mukaisen voiton tai tappion käsittely• vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle• hallituksen jäsenten määrä ja nimitys• tilintarkastajien valinta• hallituksen ja tilintarkastajien palkkiot• muut kokouskutsussa mainitut asiatHallitusDovre Groupin hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnanasianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus valvoo yhtiön toimintaaja johtamista sekä päättää merkittävistä yhtiön strategiaa, organisaatiota,rahoitusta ja investointeja koskevista asioista. Hallituksentehtävät ja vastuut määräytyvät ensisijaisesti yhtiöjärjestyksen jaSuomen osakeyhtiölain mukaisesti. Hallitus vahvistaa vuosittaintyöjärjestyksen, johon on kirjattu hallituksen kokouskäytäntö sekähallituksen tehtävät.Hallituksen tehtävänä on työjärjestyksen mukaan• vastata osakeyhtiölaissa, yhtiöjärjestyksessä tai muualla yhtiönhallitukselle velvoittavasti säädetyistä tehtävistä• hyväksyä konsernin strategia ja päämäärät• hyväksyä konsernin arvot ja eettiset periaatteet• hyväksyä konsernin johtamisjärjestelmä ja organisaatiorakenne• hyväksyä toimintasuunnitelma ja sen olennaiset muutokset• hyväksyä konsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan käytännötsekä valvoa niiden noudattamista• hyväksyä konsernin osavuosikatsaukset, tilinpäätös ja toimintakertomus• vastata rahoitusmarkkinoiden ohjausinformaatioon liittyvästätiedottamisesta• hyväksyä konsernin rahoituspolitiikka• vastata konsernin arvon kehittymisestä ja määritellä osinkopolitiikka• hyväksyä yritys- ja liiketoimintaostot ja -myynnit sekä merkittävätyksittäiset investoinnit ja vastuusitoumukset• hyväksyä konsernin palkitsemisjärjestelmä ja –periaatteet• nimittää ja vapauttaa tehtävistään konsernin toimitusjohtajansuorat alaiset ja konsernin johtoryhmän jäsenet sekä päättääheidän työehdoistaan ja palkkioistaan• päättää toimitusjohtajan sijaisen nimittämisestä• vastata toimitusjohtajan seuraajasuunnittelusta• päättää uusien juridisten yksiköiden perustamisesta• vastata konsernin hallinnointimenettelyiden kehittämisestä• arvioida vuosittain hallituksen omaa toimintaa• arvioida toimitusjohtajan toimintaa ja antaa palautettaYhtiön hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan vähintäänkolme (3) ja enintään kahdeksan (8) varsinaista jäsentä. Varsinainenyhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet yhdeksi toimikaudeksikerrallaan. Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa valinnansuorittaneen yhtiökokouksen päätyttyä ja päättyy valintaa ensiksiseuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päätyttyä. Yhtiöjärjestyksessäei ole asetettu hallituksen jäsenille yläikärajaa, rajoitettujäsenten toimikausien lukumäärää eikä muullakaan tavalla olerajoitettu yhtiökokouksen päätösvaltaa hallituksen jäsenten valinnassa.Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajanyhdeksi toimikaudeksi kerrallaan. Hallitus on päätösvaltainen,kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on läsnä.Päätösasioiden lisäksi hallitukselle annetaan kokouksissaajankohtaista tietoa konsernin toiminnasta, taloudellisesta tilan-727. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä