Avis de réunion valant avis de convocation - Groupe Seb
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d’indisponibilité prévue par son règlement est supérieure ou égale à dix ans. Toutefois, l’Assemblée générale<br />
autorise le Conseil d’administration à substituer à tout ou partie <strong>de</strong> la décote une attribution gratuite d’actions<br />
ou <strong>de</strong> valeurs mobilières donnant accès au capital <strong>de</strong> la société, à réduire ou à ne pas consentir <strong>de</strong> décote, et<br />
ce dans les limites légales ou réglementaires ;<br />
• déci<strong>de</strong> que le Conseil d’administration pourra procé<strong>de</strong>r, dans les limites fixées par l’article L. 3332-21 du<br />
Co<strong>de</strong> du travail, à l’attribution gratuite d’actions, nouvelles ou existantes, ou <strong>de</strong> valeurs mobilières donnant<br />
accès au capital <strong>de</strong> la société au titre <strong>de</strong> l’abon<strong>de</strong>ment, le cas échéant par l’incorporation au capital <strong>de</strong><br />
réserves, bénéfices ou primes ;<br />
• fixe à 26 mois à compter <strong>de</strong> ce jour la durée <strong>de</strong> validité <strong>de</strong> la présente autorisation ;<br />
• donne tous pouvoirs au Conseil d’administration, avec faculté <strong>de</strong> délégation, à l’effet notamment d’arrêter<br />
l’ensemble <strong>de</strong>s conditions et modalités <strong>de</strong> la ou <strong>de</strong>s opérations à intervenir et notamment :<br />
• fixer un périmètre <strong>de</strong>s sociétés concernées par l’offre plus étroit que le périmètre <strong>de</strong>s sociétés éligibles au<br />
plan d’épargne entreprise ou <strong>de</strong> groupe,<br />
• fixer les conditions et modalités <strong>de</strong>s émissions qui seront réalisées en vertu <strong>de</strong> la présente délégation <strong>de</strong><br />
compétence, notamment déci<strong>de</strong>r <strong>de</strong>s montants proposés à la souscription, arrêter les prix d’émission,<br />
dates, délais, modalités et conditions <strong>de</strong> souscription, <strong>de</strong> libération, <strong>de</strong> délivrance et <strong>de</strong> jouissance <strong>de</strong>s<br />
actions ou <strong>de</strong>s valeurs mobilières donnant accès au capital <strong>de</strong> la société,<br />
• sur ses seules décisions, après chaque augmentation <strong>de</strong> capital, imputer les frais <strong>de</strong>s augmentations <strong>de</strong><br />
capital sur le montant <strong>de</strong>s primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires<br />
pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital,<br />
• d’accomplir tous actes et formalités à l’effet <strong>de</strong> réaliser et constater l’augmentation ou les augmentations<br />
<strong>de</strong> capital réalisées en vertu <strong>de</strong> la présente autorisation, notamment <strong>de</strong> modifier les statuts en<br />
conséquence, et, plus généralement, faire tout le nécessaire.<br />
POUVOIRS POUR FORMALITÉS<br />
OBJECTIF<br />
La dix-septième résolution est une résolution usuelle qui a pour but <strong>de</strong> permettre l’accomplissement <strong>de</strong>s<br />
publicités et formalités légales consécutives aux décisions <strong>de</strong> l’Assemblée.<br />
DIX-SEPTIÈME RÉSOLUTION : POUVOIRS POUR FORMALITÉS<br />
L’Assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’un extrait ou d’une copie du procès-verbal<br />
<strong>de</strong> la présente Assemblée à l’effet d’accomplir toutes formalités prévues par la loi.<br />
A) Formalités préalables à effectuer pour participer à l’assemblée générale<br />
L’assemblée générale se compose <strong>de</strong> tous les actionnaires quel que soit le nombre <strong>de</strong> leurs actions.<br />
Tout actionnaire peut se faire représenter à l’assemblée générale par un autre actionnaire, par son conjoint ou<br />
par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil <strong>de</strong> solidarité. Il peut aussi se faire représenter par toute<br />
autre personne physique ou morale <strong>de</strong> son choix (article L.225-106 du Co<strong>de</strong> <strong>de</strong> Commerce).<br />
Conformément à l’article R.225-85 du Co<strong>de</strong> <strong>de</strong> Commerce, il est justifié du droit <strong>de</strong> participer à l’assemblée<br />
générale par l’enregistrement comptable <strong>de</strong>s titres au nom <strong>de</strong> l’actionnaire ou <strong>de</strong> l’intermédiaire inscrit pour son<br />
compte (en application du septième alinéa <strong>de</strong> l’article L. 228-1 du Co<strong>de</strong> <strong>de</strong> Commerce), au troisième jour<br />
précé<strong>de</strong>nt l’assemblée à zéro heure, heure <strong>de</strong> Paris, soit dans les comptes <strong>de</strong> titres nominatifs tenus par la<br />
société (ou son mandataire), soit dans les comptes <strong>de</strong> titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité.<br />
L’inscription ou l’enregistrement comptable <strong>de</strong>s titres dans les comptes <strong>de</strong> titres au porteur tenus par les<br />
intermédiaires financiers est constaté par une attestation <strong>de</strong> participation délivrée par ces <strong>de</strong>rniers (ou le cas<br />
échéant par voie électronique) dans les conditions prévues à l’article R.225-85 du Co<strong>de</strong> <strong>de</strong> commerce du Co<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong> Commerce (avec renvoi <strong>de</strong> l’article R.225-61 du même co<strong>de</strong>), en annexe :<br />
‣ du formulaire <strong>de</strong> vote à distance ;