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Greffes et tribunaux<br />
<strong>Consignations</strong><br />
Les consignations au service<br />
des <strong>greffes</strong> et tribunaux
L a Caisse des Dépôts est une institution financière<br />
publique, en charge de missions d’intérêt général qui lui<br />
sont confiées par l’État et les collectivités territoriales.<br />
La Caisse des Dépôts est aujourd’hui :<br />
Le gestionnaire de référence de l’épargne<br />
et des retraites des français et de fonds privés<br />
protégés par la loi.<br />
Le n° 1 du financement du logement social<br />
en France et de la politique de la ville.<br />
Le partenaire de long terme des collectivités<br />
territoriales : comme investisseur dans des projets locaux<br />
de développement, à travers ses filiales : Transdev, Egis,<br />
Compagnie des Alpes et VVF Vacances (services au développement<br />
régional), ICADE et Société nationale immobilière<br />
(immobilier)<br />
et CDC Entreprises (capital investissement régional).<br />
Elle est également un grand investisseur institutionnel<br />
de long terme. Au sein du groupe, la Caisse des Dépôts est le<br />
premier actionnaire de la CNP (assurances de<br />
personnes).<br />
Elle gère d’importants portefeuilles d’actions de sociétés cotées,<br />
de capital investissement et d’actifs immobiliers.<br />
Les <strong>greffes</strong> et tribunaux et les consignations - 1
Les consignations proposent un service de<br />
protection simple et efficace des droits des personnes<br />
physiques et morales. Il s’applique dans les<br />
domaines les plus divers et se traduit par la réception<br />
et la conservation de dépôts en numéraire<br />
ou en titres, selon les modalités fixées par<br />
un texte (légal ou réglementaire), une décision<br />
administrative, ou une décision de justice.<br />
Les 140 cas<br />
peuvent être regroupés<br />
■ Les consignations de<br />
fonds de tiers : il s’agit<br />
de sommes ou de valeurs<br />
libres de toute charge,<br />
détenues, dans le cadre<br />
de l’exercice de leur activité,<br />
par des professions<br />
ou des institutions manipulant<br />
des fonds de tiers<br />
et ne pouvant être remis à<br />
leurs propriétaires. La<br />
consignation est dans ce<br />
cas facultative et constitue<br />
un service apporté au<br />
consignateur, qui peut<br />
ainsi apurer sa comptabilité,<br />
se soustraire au<br />
risque de fraude interne<br />
des sommes non réclamées<br />
et dégager sa<br />
responsabilité sur ces<br />
sommes.<br />
■ Les consignations de<br />
fonds en déshérence : il<br />
s’agit de sommes ou de<br />
valeurs non réclamées,<br />
détenues par des institutions<br />
publiques ou privées<br />
et dont la consignation<br />
est rendue obligatoire par<br />
des textes. La Caisse<br />
des Dépôts apporte un<br />
service de garde de ces<br />
sommes, jusqu’à restitution<br />
à un bénéficiaire<br />
reconnu et identifié ou<br />
versement à l’Etat.
Le rôle des consignations<br />
est de préserver<br />
les sommes et les valeurs.<br />
de consignations en vigueur<br />
en quatre catégories principales :<br />
■ Les consignations de<br />
sommes litigieuses : il<br />
s’agit de sommes ou de<br />
valeurs sur lesquelles des<br />
intérêts contradictoires<br />
se manifestent, ou qui<br />
nécessitent une répartition<br />
entre plusieurs<br />
ayants droit. La Caisse<br />
des Dépôts constitue un<br />
dépositaire neutre et<br />
remet les fonds à celui qui<br />
sera finalement indiqué<br />
pour les recevoir, par voie<br />
judiciaire.<br />
■ Les consignations « garanties<br />
» : il s’agit de sommes<br />
ou valeurs déposées<br />
en vertu de dispositions<br />
législatives ou réglementaires<br />
ou de décisions de<br />
justice et visant à garantir<br />
la solvabilité d’un professionnel<br />
à l’égard des tiers<br />
ou le respect de ses obligations<br />
par une personne.<br />
La Caisse des<br />
Dépôts atteste de l’existence<br />
de ces sommes,<br />
en assure la garde puis la<br />
restitution en application<br />
de décisions de justice ou<br />
des textes en vigueur.<br />
Les <strong>greffes</strong> et tribunaux et les consignations - 3
La gestion des consignations est au cœur de la<br />
mission de la Caisse des Dépôts, gestionnaire de<br />
référence des fonds protégés par la loi.<br />
Outre la simplicité de son dispositif, la consignation<br />
offre aux professionnels et aux particuliers des<br />
avantages significatifs.<br />
Les « <strong>10</strong> avantages »<br />
de la consignation<br />
■ Sécurité absolue :<br />
La sécurité est à l’origine même<br />
du mécanisme de la consignation.<br />
L’action de la Caisse des<br />
Dépôts, seul établissement<br />
financier en France à disposer<br />
de la notation AAA, s’inscrit<br />
dans l’intérêt de la conservation<br />
des droits de l’attributaire définitif,<br />
tout en respectant la neutralité<br />
nécessaire. En effet,<br />
dans ses traitements, la Caisse<br />
des Dépôts applique les décisions<br />
de justice ou administrative<br />
dans un cadre légal ou<br />
réglementaire.<br />
■ Couverture géographique<br />
nationale et en dehors du<br />
territoire :<br />
Les prestations liées aux<br />
consignations sont offertes à<br />
l’agence du siège de la Caisse<br />
des Dépôts, ainsi que dans<br />
toutes les Trésoreries générales<br />
et Recettes des finances<br />
et, à l’étranger, dans les<br />
Paieries générales auprès des<br />
ambassades.<br />
■ Simplicité de la procédure :<br />
A l’ouverture de la consignation,<br />
il suffit au déposant de compléter<br />
l’imprimé de déclaration de<br />
consignation et d’effectuer le<br />
versement des sommes ou<br />
valeurs. En contrepartie, un<br />
récépissé de consignation lui<br />
est remis. Celui-ci vaut titre<br />
contre la Caisse des Dépôts.<br />
■ Durée de conservation très<br />
longue :<br />
En l’absence de déconsignation<br />
totale ou partielle, les sommes<br />
consignées sont gérées sur une
durée maximale de 30 ans<br />
(déchéance trentenaire). Les<br />
versements ou remboursements<br />
partiels interrompent le<br />
délai de prescription et font courir<br />
à nouveau le délai trentenaire.<br />
■ Gratuité de gestion des<br />
fonds :<br />
La gestion du numéraire ou des<br />
valeurs mobilières consignées<br />
est totalement gratuite<br />
■ Rémunération des sommes<br />
consignées :<br />
Les sommes consignées sont<br />
bonifiées d’un intérêt dont le<br />
taux est fixé par le Directeur<br />
général de la Caisse des<br />
Dépôts après avis du <strong>Mini</strong>stre<br />
de l’Economie et des Finances.<br />
■ Rapidité de déconsignation :<br />
La Caisse des Dépôts s’engage<br />
à reverser les fonds issus de la<br />
déconsignation dans un délai<br />
maximum de <strong>10</strong> jours ouvrés à<br />
compter de la réception des<br />
justificatifs nécessaires.<br />
■ Restitution des fonds aux<br />
bénéficiaires selon les<br />
modalités fixées par les parties<br />
:<br />
Dans le cadre d’une parfaite<br />
neutralité, la Caisse des Dépôts<br />
ne peut refuser de rembourser<br />
un bénéficiaire qu’en cas d’opposition<br />
régulièrement formée<br />
ou de défaut de régularité des<br />
pièces produites.<br />
■ Diversité des situations où la<br />
consignation peut s’appliquer<br />
:<br />
La consignation s’applique à<br />
des situations nombreuses :<br />
◆ garantie destinée à assurer la<br />
bonne exécution d’une obligation<br />
ou la solvabilité d’un<br />
professionnel à l’égard de<br />
tiers,<br />
◆ dépôt neutre de sommes et<br />
de valeurs dans le cadre de<br />
litiges ou d’intérêts contradictoires,<br />
◆ dépôt neutre de sommes et<br />
de valeurs en déshérence…<br />
■ Réglementation très protectrice<br />
des bénéficiaires :<br />
La Caisse des Dépôts, en application<br />
des règles d’ordre légal<br />
ou règlementaire qui s’imposent<br />
à elle, ne peut procéder à<br />
des consignations ou déconsignations,<br />
que si toutes les<br />
formalités sont réunies.<br />
Ce régime unique, assure au<br />
dispositif de consignation une<br />
sécurité particulièrement forte,<br />
notamment lors de la restitution<br />
des sommes consignées.<br />
Les <strong>greffes</strong> et tribunaux et les consignations - 5
La consignation<br />
au service des<br />
<strong>greffes</strong> et tribunaux
Le compte de consignation :<br />
■ Un compte sans frais de gestion<br />
■ Un compte rémunéré : taux fixé par arrêté du directeur général de la Caisse des Dépôts<br />
La consignation<br />
est au cœur de vos missions de service public de la justice :<br />
1 La Caisse des Dépôts,<br />
auxiliaire de la justice<br />
■ Cautionnement issu de mesure<br />
de placement sous contrôle<br />
judiciaire<br />
■ Consignation dans le cadre<br />
d’une demande de réhabilitation<br />
■ Consignation afin d’éviter<br />
la contrainte judiciaire<br />
■ Consignation de sommes ou<br />
valeurs mobilières ordonnées<br />
par décision de justice<br />
■ L’exécution provisoire<br />
2 <strong>Consignations</strong> du greffe :<br />
apurement des comptes<br />
■ Les consignations sur décision<br />
administrative<br />
■ La consignation du produit<br />
des effets mobiliers<br />
3 Cautionnement professionnel<br />
■ Le cautionnement<br />
des régisseurs de recettes<br />
et d’avances<br />
Les modalités de consignation et de déconsignation ainsi que l’exhaustivité<br />
des cas de consignations proposés sont accessibles sur notre site<br />
http://consignations.caissedesdepots.fr. Vous pourrez y trouver toute<br />
information utile ainsi que l’adresse des services Caisse des Dépôts la plus<br />
proche de vous.<br />
Les <strong>greffes</strong> et tribunaux et les consignations - 7
1<br />
La Caisse des Dépôts,<br />
auxiliaire de la justice<br />
■ Cautionnement issu de mesure de placement sous contrôle judiciaire<br />
Lors d’une mise en examen, le juge d’instruction peut prévoir le versement par la personne<br />
mise en examen d’un cautionnement qui a pour objet de :<br />
◆<br />
garantir la représentation à tous les actes de la procédure,<br />
◆ garantir le dédommagement des victimes de l’infraction et le paiement des amendes.<br />
Le régisseur des recettes consigne à la Caisse des Dépôts, dans les deux jours de leur<br />
réception, les sommes correspondant au cautionnement du contrôle judiciaire fixé par<br />
le juge d’instruction, dans l’attente de la décision de justice définitive.<br />
■ Consignation dans le cadre d’une demande de réhabilitation<br />
La réhabilitation est une mesure qui a pour effet de faire cesser pour l’avenir et<br />
d’effacer toutes les incapacités et déchéances résultant d’une ou plusieurs<br />
condamnations. L’ouverture de cette procédure est subordonnée au dépôt<br />
d’une consignation à la Caisse des Dépôts.<br />
La consignation sera effectuée par le condamné, son bailleur de fonds, son représentant<br />
légal ou ses ayants droit et le compte est ouvert au nom du condamné ;<br />
le montant est fixé par la lettre du Parquet qui prescrit la consignation.<br />
Les <strong>greffes</strong> et tribunaux et les consignations - 9
■ Consignation afin d’éviter la contrainte judiciaire<br />
La contrainte judiciaire (anciennement contrainte par corps) est une mesure<br />
d’emprisonnement qui peut être prononcée par le juge d’application des peines<br />
contre la personne qui refuse de s’acquitter d’une condamnation à une amende<br />
pénale, fiscale ou douanière. La personne contre laquelle la contrainte judiciaire<br />
est prononcée peut l’éviter en consignant une somme suffisante pour éteindre<br />
sa dette.<br />
■ Consignation de sommes ou valeurs mobilières ordonnées par<br />
une décision de justice<br />
En cas de litiges entre parties, le juge peut décider la consignation de sommes et<br />
valeurs mobilières à la Caisse des Dépôts.<br />
La consignation protège la partie qui sera en définitive déclarée bénéficiaire des<br />
fonds contre toute insolvabilité de l’autre partie.<br />
La personne autorisée à consigner est la personne désignée par la décision de<br />
justice. Le compte est ouvert au nom de la personne désignée dans la décision<br />
comme propriétaire ou bénéficiaire des sommes et valeurs consignées.
■ L’exécution provisoire<br />
◆ Constitution d’une garantie afin d’éviter l’exécution provisoire d’un jugement<br />
Un jugement est généralement exécutoire s’il n’est plus susceptible d’appel ou<br />
d’opposition. Cependant, l’exécution provisoire peut être accordée afin de permettre<br />
l’exécution du jugement dès sa signification.<br />
La personne condamnée au paiement peut éviter l’exécution provisoire en consignant<br />
à la Caisse des Dépôts, sur autorisation du juge, des sommes suffisantes<br />
pour garantir le montant de la condamnation. Cette consignation permet de<br />
garantir toutes éventuelles restitutions ou réparations ultérieures.<br />
◆ Constitution d’une garantie afin d’obtenir l’exécution provisoire d’un jugement<br />
Un jugement est généralement exécutoire s’il n’est plus susceptible d’appel ou<br />
d’opposition. Cependant, la partie qui a obtenu gain de cause en première<br />
instance peut solliciter l’exécution provisoire du jugement dès sa signification.<br />
Le juge peut subordonner l’exécution provisoire bénéficiant à l’une des parties à<br />
la constitution préalable par cette dernière d’une garantie suffisante sous forme<br />
de consignation, afin de s’assurer de toutes éventuelles restitutions ou réparations<br />
ultérieures. Les sommes doivent être consignées à la Caisse des Dépôts.<br />
La consignation est effectuée par la partie bénéficiaire des effets de l’ordonnance<br />
d’exécution provisoire.<br />
Les <strong>greffes</strong> et tribunaux et les consignations - 11
2<br />
Consignation du greffe :<br />
apurement des comptes<br />
■ Les consignations sur décision administrative<br />
Les secrétariats <strong>greffes</strong> des juridictions civiles et pénales peuvent être amenés à<br />
consigner dans 3 cas différents afin d’apurer leur comptabilité toute en préservant la<br />
trace de ces écritures :<br />
◆<br />
◆<br />
Des provisions de chèques non encaissés au cours de l’année précédente. Une<br />
fois par an, le régisseur établit un état des chèques non encaissés au cours de l’année<br />
précédente, revêtu de l’avis du Président du tribunal pour transfert de ces<br />
sommes en consignation.<br />
Des provisions pour expertise demeurant en instance dans la comptabilité des<br />
régisseurs. La consignation s’effectue à la Caisse des Dépôts dans le délai de 6<br />
mois après que le jugement soit passé en force de chose jugée ou que l’instance<br />
soit éteinte. Elle intervient en application d’une ordonnance du Président du tribunal<br />
prise sur demande du régisseur concerné.<br />
◆ Des provisions de chèques retournés non encaissés aux <strong>greffes</strong> des conseils de<br />
prud’hommes, alors que l’affaire a connu une solution définitive. La consignation<br />
s’effectue à la Caisse des Dépôts un an après la date d’émission du chèque non<br />
encaissé par son bénéficiaire. C’est le greffier en chef du conseil des<br />
prud’hommes qui opère la consignation.<br />
La déconsignation s’effectuera sur demande des ayants-droit.<br />
■ La consignation du produit des effets mobiliers sous main de justice<br />
◆ Au cours de l’instruction ou de l’enquête,<br />
Le juge peut ordonner de remettre aux Domaines, en vue de leur aliénation, des biens<br />
meubles placés sous main de justice lorsque le maintien de la saisie serait de nature à<br />
diminuer la valeur du bien et dont :<br />
- soit la conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité,<br />
- soit le propriétaire ne peut être identifié,<br />
- soit il ne réclame pas l’objet dans un délai de deux mois à compter d’une mise<br />
en demeure.<br />
◆ A l’issue des procès civils ou criminels définitivement jugés<br />
Les effets mobiliers déposés dans les <strong>greffes</strong> sont remis à l’administration des<br />
Domaines afin qu’elle procède à leur vente éventuelle.<br />
Cette remise aux Domaines est autorisée par le Président du tribunal d’Instance ou de<br />
Grande Instance sur requête du greffier.
L’article 2 de l’ordonnance du 22 février 1829 prévoit le versement à la<br />
Caisse des Dépôts des sommes provenant de la vente.<br />
La consignation est réalisée par le receveur des impôts. A l’appui de celle-ci,<br />
il dépose un état indiquant les noms et prénoms des condamnés et le montant<br />
du produit net de la vente. Lors de chaque versement, un compte distinct est<br />
ouvert au nom du greffe.<br />
La déconsignation au profit des ayants droit s’opérera à l’initiative du service des<br />
Domaines.<br />
3<br />
Cautionnement<br />
professionnel<br />
■ Le cautionnement des régisseurs de recettes et d’avances<br />
Avant d’entrer en fonction, le régisseur doit constituer un cautionnement pour le<br />
montant fixé par le ministre du budget ou avec son accord.<br />
Le cautionnement peut être constitué par un dépôt de numéraire, de rentes sur<br />
l’Etat ou autres valeurs du Trésor à la Caisse des Dépôts.<br />
La consignation est effectuée par le régisseur qui est le titulaire du compte,<br />
jusqu’à la cessation de ses fonctions de régisseur ou de la substitution de<br />
garantie.<br />
Les <strong>greffes</strong> et tribunaux et les consignations - 13
Pour plus de détails sur les modalités de<br />
consignation et de déconsignation ou<br />
sur les textes règlementaires, nous vous<br />
invitons à consulter le site :<br />
http://consignations.caissedesdepots.fr<br />
Conception et réalisation : Communication externe Services bancaires - <strong>10</strong> <strong>019d</strong> - avril 20<strong>10</strong><br />
© Photos : Fotolia / S. Yedlapati - Caisse des Dépôts