Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia - pdf
Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia - pdf
Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia - pdf
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>Commercio</strong> <strong>al</strong> <strong>dettaglio</strong> <strong>di</strong> materi<strong>al</strong>e <strong>per</strong> <strong>ottica</strong> e <strong>fotografia</strong> 47.78.20<br />
autorizzazione <strong>al</strong>le o<strong>per</strong>azioni intracomunitarie<br />
domicilio fisc<strong>al</strong>e (ed eventu<strong>al</strong>i variazioni)<br />
ufficio dell’Agenzia delle entrate territori<strong>al</strong>mente<br />
competente sul soggetto in base <strong>al</strong> domicilio<br />
fisc<strong>al</strong>e<br />
famiglia fisc<strong>al</strong>e<br />
esistenza <strong>di</strong> eventu<strong>al</strong>i partite I.V.A. cessate<br />
sede <strong>di</strong> esercizio dell’attività<br />
rappresentanze e partecipazioni in società<br />
luogo <strong>di</strong> conservazione delle scritture contabili<br />
residenze estere<br />
dati del registro imprese (fonte CCIAA)<br />
dati del registro protesti (fonte CCIAA)<br />
autorizzazione <strong>al</strong>le o<strong>per</strong>azioni intracomunitarie<br />
sede leg<strong>al</strong>e (ed eventu<strong>al</strong>i variazioni)<br />
domicilio fisc<strong>al</strong>e (ed eventu<strong>al</strong>i variazioni)<br />
ufficio dell’Agenzia delle entrate territori<strong>al</strong>mente<br />
competente sul soggetto in base <strong>al</strong> domicilio<br />
fisc<strong>al</strong>e<br />
esistenza <strong>di</strong> eventu<strong>al</strong>i partite I.V.A. cessate<br />
<strong>al</strong>tre se<strong>di</strong> <strong>di</strong> esercizio dell’attività e luogo <strong>di</strong><br />
conservazione delle scritture contabili<br />
precedenti Denominazioni / Nature Giuri<strong>di</strong>che<br />
variate d<strong>al</strong> soggetto<br />
rappresentanze, soci e confluenze<br />
dati del registro imprese (fonte CCIAA)<br />
dati del registro protesti (fonte CCIAA)<br />
INFORMAZIONI REDDITUALI<br />
dati delle <strong>di</strong>chiarazioni dei red<strong>di</strong>ti ed in particolare<br />
red<strong>di</strong>to d’impresa/lavoro autonomo e<br />
complessivo (va controllato un trend <strong>di</strong> <strong>al</strong>meno<br />
tre anni, ricomprendendo sempre i <strong>per</strong>io<strong>di</strong><br />
d’imposta oggetto del controllo)<br />
presenza <strong>di</strong> provve<strong>di</strong>menti agevolativi (sanatorie,<br />
cre<strong>di</strong>ti d’imposta, emersione lavoro irregolare,<br />
aiuti <strong>di</strong> Stato ecc.)<br />
presenza <strong>di</strong> comunicazioni (<strong>di</strong>chiarazioni<br />
d’intento, ecc.)<br />
dati dei rimborsi<br />
dati delle <strong>di</strong>chiarazioni dei red<strong>di</strong>ti ed in particolare<br />
red<strong>di</strong>to d’impresa/lavoro autonomo e complessivo<br />
(va controllato un trend <strong>di</strong> <strong>al</strong>meno tre anni,<br />
ricomprendendo sempre i <strong>per</strong>io<strong>di</strong> d’imposta<br />
oggetto del controllo e quello in corso <strong>al</strong> momento<br />
dell’accesso)<br />
presenza <strong>di</strong> provve<strong>di</strong>menti agevolativi (sanatorie,<br />
cre<strong>di</strong>ti d’imposta, emersione lavoro irregolare,<br />
aiuti <strong>di</strong> Stato ecc.)<br />
presenza <strong>di</strong> comunicazioni (<strong>di</strong>chiarazioni<br />
d’intento, consolidato nazion<strong>al</strong>e, trasparenza<br />
ecc.)<br />
dati dei rimborsi<br />
DATI DELL’ACCERTAMENTO<br />
presenza e dati <strong>di</strong> attività istruttorie (verifiche,<br />
accessi)<br />
presenza e dati <strong>di</strong> segn<strong>al</strong>azioni (es. segn<strong>al</strong>azioni<br />
dei Comuni, della GdF, dell’INPS ecc.)<br />
presenza e dati <strong>di</strong> attività istruttorie (verifiche,<br />
accessi)<br />
presenza e dati <strong>di</strong> segn<strong>al</strong>azioni (es. segn<strong>al</strong>azioni<br />
dei Comuni, della GdF, dell’INPS ecc.)<br />
presenza e dati <strong>di</strong> atti <strong>di</strong> accertamento, presenza e dati <strong>di</strong> atti <strong>di</strong> accertamento,<br />
10
Change language