RELAZIONE SULLA CORPORATE GOVERNANCE 04 - Gruppo Arena

Lo Statuto societario (articolo 21) garantisce alle minoranze opportunamente organizzate di
nominare un sindaco così come previsto dal Testo Unico della Finanza.. E’ previsto infatti che la
nomina dei Sindaci sia effettuata sulla base di liste che possono essere presentate da azionisti
che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino complessivamente almeno il 3% del
capitale con diritto di voto nell’Assemblea ordinaria. Le liste devono essere depositate presso la
sede della Società entro il termine di cinque giorni dall’Assemblea ordinaria.
I sindaci agiscono comunque con autonomia ed indipendenza anche nei confronti degli azionisti
che li hanno eletti.
I sindaci, che nello svolgimento della loro funzione acquisiscono documenti ed informazioni,
mantengono il riserbo sui predetti dati prima della loro diffusione al pubblico.
Per quanto riguarda la formalizzazione di un Comitato per il controllo interno, la Roncadin
S.p.A. ritiene che le verifiche sul funzionamento del sistema di controllo interno sono effettuate
dal Consiglio di Amministrazione coadiuvato dal Collegio Sindacale, nonché dalla società di
revisione contabile.
La Società inoltre è dotata di una struttura di Internal Auditing che supporta continuativamente il
Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale nella funzione di controllo interno.
Trattamento delle informazioni riservate
Ad oggi non è stata formalizzata una procedura per il trattamento delle informazioni riservate,
vista la limitata dimensione dell’Organo Amministrativo e del numero ristretto delle persone
operativamente incaricate di procedere alla loro diffusione.
Tuttavia i componenti dell’Organo Amministrativo, i responsabili degli uffici aziendali e tutti
coloro che hanno la materiale disponibilità di notizie e documenti riguardanti la Società nello
svolgimento delle loro funzioni sono tenuti a mantenere riservati i predetti dati prima della
comunicazione all’esterno di tali informazioni.
I comunicati stampa relativi alle deliberazioni aventi per oggetto l’approvazione del bilancio
d’esercizio, della relazione semestrale, della relazione trimestrale, nonché delle decisioni o
operazioni straordinarie che fossero soggette all’approvazione dell’Organo Amministrativo sono
approvati dal Consiglio di Amministrazione.
Nella riunione del 23 dicembre 2002 il Consiglio di Amministrazione, in attuazione del
“Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A.”, ha adottato il “Codice
di Comportamento sull’Internal Dealing”, volto a disciplinare gli obblighi informativi relativi
alle operazioni effettuate sugli strumenti finanziari emessi da Roncadin S.p.A. da parte dei
soggetti definiti nello stesso Codice quali “Persone Rilevanti”. La Società ha dato tempestiva
comunicazione al mercato dell’adozione di tale Codice, secondo quanto previsto dall’articolo
2.6.4 del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italia S.p.A..
Operazioni con parte correlate
Con riferimento alle operazioni con parti correlate si riporta quanto esposto nella “Relazione
sulla gestione” al Bilancio Consolidato di Gruppo: “ Tutte le operazioni poste in essere, sia di
natura commerciale che finanziaria, rientrano nell’ordinaria gestione del Gruppo e sono regolate
a condizioni di mercato.”
Nella nota integrativa sono esposti i dati patrimoniali ed economici di bilancio, suddivisi per tipo
di rapporto (commerciale e/o finanziario) intercorsi tra le società del Gruppo.