Relazione Annuale sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari ...

Tab.3AUTOSTRADE MERIDIONALI S.p.A.ALTRE PREVISIONI DEL CODICE DI AUTODISCIPLINASistema delle deleghe e operazioni con parti correlateIl Consiglio di Amministrazione ha attribuito deleghedefinendone:a) limiti Xb) modalità d’esercizio Xc) e periodicità dell’informativa? XIl Consiglio di Amministrazione si è riservato l’esame e Xapprovazione delle operazioni aventi un particolare rilievoeconomico, patrimoniale e finanziario (incluse le operazionicon parti correlate)?Il Consiglio di Amministrazione ha definito linee-guida e Xcriteri per l’identificazione delle operazioni “significative”?Le linee-guida e i criteri di cui sopra sono descritti nella Xrelazione?Il Consiglio di Amministrazione ha definito apposite Xprocedure per l’esame e approvazione delle operazioni conparti correlate?Le procedure per l’approvazione delle operazioni con parti Xcorrelate sono descritte nella relazione?SINOSintesi delle motivazioni dell’eventualescostamento dalle raccomandazioni del CodiceProcedure della più recente nomina di amministratori esindaciIl deposito delle candidature alla carica di amministratore èavvenuto con almeno dieci giorni di anticipo?Le candidature alla carica di amministratore eranoaccompagnate da esauriente informativa?X L’attuale Statuto (modificato in data 25/06/2007)prevede l’elezione mediante il voto di lista per icomponenti il Consiglio di Amministrazione; gliAmministratori in carica non sono stati eletti con ilvoto di lista in quanto nominati primadell’introduzione di tali modifiche statutarie- - Situazione non verificatasi34