FAC-SIMILE MODULO DI DELEGA PER ... - Ansaldo STS

FAC-SIMILE MODULO DI DELEGA PER INTERVENIREALL’ASSEMBLEA__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________( 1 ),in qualità di _________________________________________________________________________________________________________________________________________________( 2 ),titolare di n. / diritti di voto relativamente a n.__________________ azioni ordinarie di AnsaldoSTS S.p.A.DELEGA_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________( 3 )con facoltà di essere sostituito da __________________________________________________________________________________________________________________________________( 4 )a rappresentarla/lo nell’assemblea ordinaria degli azionisti della suddetta società, che si terrà ilgiorno 7 maggio 2012, alle ore 11, in Genova, Corso F.M. Perrone 118 (Villa Cattaneo dell’Olmo),presso la sede della “FONDAZIONE ANSALDO – GRUPPO FINMECCANICA”, in unicaconvocazione, con il seguente ordine del giorno:1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011; Relazioni del Consiglio diAmministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione. Destinazione dell’utile diesercizio e distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti2. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, D.Lgs. n. 58/98.Deliberazioni inerenti e conseguenti3. Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 2386 c.c.Deliberazioni inerenti e conseguenti4. Approvazione del piano di assegnazione gratuita di azioni Ansaldo STS ai dipendenti.Deliberazioni inerenti e conseguenti1 Indicare nome, cognome ovvero ragione sociale (così come appare nella comunicazione per l’intervento in assembleadi cui all’art. 83-sexies del D. Lgs. 58/1998), codice fiscale ovvero partita IVA, indirizzo completo del domicilio o dellasede legale del delegante.2 Indicare la qualità del soggetto delegante (ad esempio, azionista, legale rappresentante dell’azionista, soggetto cui èattribuito il diritto di voto; in tale caso, specificare il titolo giuridico – pegno, usufrutto, ecc. – in virtù del quale il dirittodi voto è stato attribuito a un soggetto diverso dal titolare delle azioni).3 Indicare nome, cognome ovvero ragione sociale del delegato, codice fiscale ovvero partita IVA, indirizzo completodel domicilio o della sede legale del delegato.4 Indicare nome, cognome ovvero ragione sociale del sostituto del delegato, codice fiscale ovvero partita IVA, indirizzocompleto del domicilio o della sede legale dello stesso.1

5. Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti econseguenti6. Adeguamento degli onorari da corrispondersi alla società PricewaterhouseCoopers S.p.A.per l’esercizio 2011. Deliberazioni inerenti e conseguenti7. Revoca per giusta causa e conferimento del nuovo incarico di revisione legale7.1 Revoca per giusta causa dell’incarico di revisione legale conferito alla societàPricewaterhouseCoopers S.p.A. Deliberazioni inerenti e conseguenti7.2 Conferimento del nuovo incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2012-2020 edeterminazione del relativo corrispettivo. Deliberazioni inerenti e conseguenticonferendole/gli i poteri necessari per esercitare ( 5 ), in conformità alle specifiche istruzioni impartite , discrezionalmente,il diritto di voto, in suo nome e per suo conto ( 6 ) ( 7 ).Data e luogoFirma del delegante____________________________________________________________________5 Apporre una croce sulla voce che interessa.6 Si segnala che, ai sensi dell’art. 118, comma 1, lett. c), del Regolamento approvato dalla Consob con delibera n.11971/1999, come successivamente modificato e integrato, sono considerate partecipazioni, ai fini degli obblighi dicomunicazione disciplinati dall’art. 120 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, le azioni in relazione alle quali “il diritto divoto spetti in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specificheistruzioni da parte del delegante”.7 Si invitano i soggetti legittimati all’intervento e all’esercizio del diritto di voto in assemblea nonché i loro delegati atener conto delle disposizioni dettate dall’art. 135-decies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di conflitto diinteressi del rappresentante e dei sostituti.2