Korporatiewe verantwoordelikheidsverslag - Shoprite Holdings Ltd
Korporatiewe verantwoordelikheidsverslag - Shoprite Holdings Ltd
Korporatiewe verantwoordelikheidsverslag - Shoprite Holdings Ltd
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Korporatiewe</strong> <strong>verantwoordelikheidsverslag</strong> | KORPORatIEWE BEHEER<br />
vervolg<br />
kodE VAn koRpoRAtiEWE<br />
pRAktyk En GEdRAG<br />
shoprite <strong>Holdings</strong> Bpk is verbind tot die beginsels van doeltreffende<br />
korporatiewe bestuur soos uiteengesit in die Kode van <strong>Korporatiewe</strong><br />
Praktyk en Gedrag in die King-verslag 2002 (“die Kode”).<br />
die direksie is van mening dat die Groep tans voldoen aan die<br />
belangrikste vereistes beliggaam in die Kode en die Noteringsvereistes<br />
van die Jse Bpk.<br />
GRoEpStRUktUUR<br />
shoprite <strong>Holdings</strong> Bpk is ‘n beleggingshouermaatskappy met beleggings<br />
in verskeie plaaslike en internasionale handelsfiliale, waarvan die volgende<br />
die belangrikste is:<br />
– shoprite Checkers (edms) Bpk<br />
– shoprite international Bpk<br />
– shoprite insurance Company Bpk<br />
Alle filiale van shoprite <strong>Holdings</strong> Bpk is verbind tot die beginsels<br />
van doeltreffende korporatiewe bestuur soos in die Kode vervat.<br />
diE diREkSiE En diREkSiEkomitEES<br />
die direksie<br />
Aan die einde van die verslagdoeningsperiode het die direksie van<br />
shoprite <strong>Holdings</strong> Bpk bestaan uit dertien direkteure, van wie sewe<br />
uitvoerende posisies in die Groep beklee. die direksie aanvaar algehele<br />
verantwoordelikheid vir die Groep, met inbegrip van die verantwoordelikheid<br />
vir die identifisering van sleutel risiko-areas, die oorweging en monitering<br />
van beleggingsbesluite, die oorweging van betekenisvolle finansiële<br />
aangeleenthede, en die beoordeling van die prestasie van bestuur<br />
gemeet aan begrotings en besigheidsplanne. die direksie is ook daarvoor<br />
verantwoordelik om te verseker dat ‘n omvattende stelsel van interne<br />
beheermaatreëls en prosedures in werking is, en dat aan die beginsels van<br />
gesonde korporatiewe bestuur voldoen word.<br />
die direksie staan onder die voorsitterskap van ‘n nie-uitvoerende<br />
direkteur, dr CH Wiese, wat geen uitvoerende funksies vervul nie. die<br />
rolle van voorsitter en uitvoerende hoof is geskei en elkeen het bepaalde<br />
verantwoordelikhede.<br />
die direksie is daarvan oortuig dat sy lede die kundigheid, talent en ervaring<br />
het om ‘n genoteerde maatskappy te lei. die nie-uitvoerende direkteure<br />
staan onafhanklik van die bestuur en oefen hul onafhanklike oordeel uit. Met<br />
hul wye ervaring voeg hulle waarde toe tot die direksie se beraadslagings.<br />
die direksie vergader minstens vier keer per jaar. Besonderhede van<br />
direkteure se bywoning van die geskeduleerde kwartaallikse direksievergaderings<br />
gedurende die verslagdoeningsperiode word hierlangs uiteengesit:<br />
44 sHoPRite HoLdiNGs BePeRK JaaRVERSlaG 2008<br />
28 aug 30 nov 18 Feb 26 Mei<br />
naam van direkteur<br />
Uitvoerende direkteure<br />
2007 2007 2008 2008<br />
JW Basson (uitvoerende hoof) t t t t<br />
CG Goosen t t t t<br />
BR Weyers A t t t<br />
AN van Zyl t t t t<br />
B Harisunker t t t t<br />
eL Nel t t t t<br />
Ae Karp<br />
nie-uitvoerende direkteure<br />
A t t t<br />
CH Wiese (voorsitter) t t t t<br />
JJ Fouché (onafhanklik) t A t t<br />
JA Louw (onafhanklik) t t t t<br />
JF Malherbe (onafhanklik) t t t t<br />
JG Rademeyer (onafhanklik) t t t t<br />
tRP Hlongwane (onafhanklik) t t t A<br />
A=Afwesig met verskoning, t=teenwoordig<br />
die direksie delegeer die daaglikse bestuur van die besigheid aan die<br />
uitvoerende hoof, bygestaan deur senior bestuur. senior bestuur word<br />
genooi om direksievergaderings by te woon en fasiliteer die doeltreffende<br />
beheer van al die Groep se operasionele bedrywighede en tree op as ‘n<br />
medium vir kommunikasie en koördinasie tussen al die verskillende besigheidseenhede<br />
en filiale.<br />
direkteure is onderhewig aan uittrede op ‘n rotasiegrondslag minstens<br />
een keer elke drie jaar, maar kan hulself beskikbaar stel vir herverkiesing<br />
deur aandeelhouers. ingevolge die statute tree dr CH Wiese en mnre<br />
JJ Fouché, JA Louw, AN van Zyl en BR Weyers by die algemene jaarvergadering<br />
uit en, synde verkiesbaar, stel hulle hul vir herverkiesing<br />
beskikbaar, met die uitsondering van mnre JJ Fouché en AN van Zyl.<br />
die maatskappysekretaris word deur die direksie aangestel. As deel<br />
van sy verantwoordelikhede staan die maatskappysekretaris die voorsitter<br />
by met die koördinering en administrasie van die direksie se aktiwiteite<br />
en die induksie van nuwe nie-uitvoerende direkteure, en verseker dat die<br />
Groep aan alle statutêre vereistes voldoen. Alle direkteure het toegang tot<br />
die maatskappysekretaris en sy dienste en kan, indien nodig, onafhanklike<br />
professionele advies inwin.<br />
dit is die Groep se filosofie om sy besigheid op ‘n gedesentraliseerde<br />
grondslag te bestuur en te beheer. senior bestuur vergader elke maand met<br />
die bestuur van die gedesentraliseerde bedrywe om die resultate van elke<br />
bedryfsdivisie in oënskou te neem. senior bestuur vergader ook weekliks<br />
om bedrywighede, finansiële sleutelaanwysers en die reklamestrategie te<br />
bespreek. direksievergaderings word kwartaalliks gehou om die resultate<br />
van die Groep se bedryfsmaatskappye te bespreek en goed te keur.<br />
die direksiehandves verhoog korporatiewe toerekenbaarheid en help<br />
die direksie om sy bestaansdoel te verwesenlik. dit behels die beginsels<br />
van gesonde korporatiewe bestuur soos dissipline, deursigtigheid, onafhanklikheid,<br />
toerekenbaarheid, verantwoordelikheid, billikheid en maatskaplike<br />
verantwoordelikheid.