1 CONCEPT NOTULEN van de Algemene ... - SBM Offshore

Mevrouw Lindeman gaf aan dat de voorzitter in het begin heeft aangegeven dat het merendeel van SBM's
aandeelhouders Anglo-Amerikaans is. Zij gaf verder aan dat Anglo-Amerikaanse tegen dit soort
beschermingsconstructies zijn, waardoor waarschijnlijk ook de keuze zo uitgekomen is.
De heer Rus voegde hieraan toe dat 90% van de buitenlandse institutionele aandeelhouders die hij
vertegenwoordigt tegen het voorstel hebben gestemd.
7.3 Wijzigingen in de Nederlandse wetgeving en wijzigingen van technische aard (besluit)
De voorzitter vermeldde dat de derde categorie van wijzigingen betrekking heeft op wijzigingen in de
Nederlandse vennootschapwetgeving en op wijzigingen van technische aard.
De voorzitter constateerde dat het voorstel tot statutenwijziging met betrekking tot wijzigingen in de
Nederlandse wetgeving en wijzigingen van technische aard is aangenomen met 71.875.520 stemmen
voor, 5.840.514 stemmen tegen en 291.928 onthoudingen.
8. Benoeming accountant:
Herbenoeming van KPMG Accountants N.V. als externe accountant (besluit)
De voorzitter vermeldde dat op aanbeveling van het Audit Committee werd voorgesteld KPMG
Accountants N.V. te herbenoemen als externe accountant van de Vennootschap voor een duur verstrijkend
bij de afsluiting van het boekjaar 2012. KPMG Accountants N.V. wordt bij deze opdracht vertegenwoordigd
door de heer Smorenburg die de heer Van Rooijen als de verantwoordelijke partner zal opvolgen, conform
het beleid binnen KPMG Accountants N.V. om na zeven jaar de verantwoordelijke partner te wisselen.
De heer Janssen gaf aan dat de benoeming nu ingaat, maar dat de accountant al vanaf januari aan het
werk is. De heer Cremers gaf aan dat het een benoeming betreft voor het jaar 2012.
De voorzitter constateerde dat het voorstel tot herbenoeming van KPMG Accountants N.V. als
externe accountant is aangenomen met 77.541.533 stemmen voor, 166.964 stemmen tegen en
302.679 onthoudingen.
9. Machtiging tot uitgifte van gewone aandelen en tot het beperken of uitsluiten van
voorkeursrechten:
9.1 Aanwijzing van de Raad van Bestuur als het bevoegde orgaan om - onder goedkeuring van de
Raad van Commissarissen - te besluiten tot uitgifte van gewone aandelen en tot het verlenen
van rechten tot het nemen van gewone aandelen als bedoeld in artikel 4 van de Statuten van
de Vennootschap, voor de duur van 18 maanden (besluit)
De voorzitter gaf aan dat overeenkomstig artikel 4 van de statuten van de Vennootschap wordt gevraagd
de Raad van Bestuur aan te wijzen als bevoegd orgaan om, onder goedkeuring van de Raad van
Commissarissen, te besluiten tot uitgifte van gewone aandelen en tot het verlenen van rechten tot het
nemen van gewone aandelen. De bevoegdheid is beperkt tot 10% van de uitstaande gewone aandelen ten
tijde van de machtiging, welk percentage wordt verhoogd tot 20% in geval van fusie of acquisitie. Deze
aanwijzing werd mede gevraagd om de Raad van Bestuur toe te laten om tijdig en op een flexibele manier
te reageren met betrekking tot de financiering van de Vennootschap. De duur van de gevraagde aanwijzing
26