1 CONCEPT NOTULEN van de Algemene ... - SBM Offshore
1 CONCEPT NOTULEN van de Algemene ... - SBM Offshore
1 CONCEPT NOTULEN van de Algemene ... - SBM Offshore
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
is 18 maan<strong>de</strong>n, conform <strong>de</strong> huidige praktijk <strong>van</strong> Corporate Governance, beginnend na goedkeuring <strong>van</strong> het<br />
voorgestel<strong>de</strong> besluit. De aanwijzing zoals verleend door <strong>de</strong> <strong>Algemene</strong> Verga<strong>de</strong>ring <strong>van</strong> Aan<strong>de</strong>elhou<strong>de</strong>rs in<br />
2010 komt hiermee te vervallen.<br />
De voorzitter constateer<strong>de</strong> dat het voorstel tot aanwijzing <strong>van</strong> <strong>de</strong> Raad <strong>van</strong> Bestuur als het<br />
bevoeg<strong>de</strong> orgaan om - on<strong>de</strong>r goedkeuring <strong>van</strong> <strong>de</strong> Raad <strong>van</strong> Commissarissen - te besluiten tot<br />
uitgifte <strong>van</strong> gewone aan<strong>de</strong>len en tot het verlenen <strong>van</strong> rechten tot het nemen <strong>van</strong> gewone aan<strong>de</strong>len<br />
als bedoeld in artikel 4 <strong>van</strong> <strong>de</strong> statuten <strong>van</strong> <strong>de</strong> Vennootschap, voor <strong>de</strong> duur <strong>van</strong> 18 maan<strong>de</strong>n, is<br />
aangenomen met 70.438.078 stemmen voor, 7.556.105 stemmen tegen en 206 onthoudingen.<br />
9.2 Aanwijzing <strong>van</strong> <strong>de</strong> Raad <strong>van</strong> Bestuur als het bevoeg<strong>de</strong> orgaan om - on<strong>de</strong>r goedkeuring <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />
Raad <strong>van</strong> Commissarissen - te besluiten tot uitsluiting of beperking <strong>van</strong> het recht <strong>van</strong><br />
voorkeur als bedoeld in artikel 6 <strong>van</strong> <strong>de</strong> Statuten <strong>van</strong> <strong>de</strong> Vennootschap, voor <strong>de</strong> duur <strong>van</strong> 18<br />
maan<strong>de</strong>n (besluit)<br />
De voorzitter vermeld<strong>de</strong> dat overeenkomstig artikel 6 <strong>van</strong> <strong>de</strong> statuten <strong>van</strong> <strong>de</strong> Vennootschap wordt<br />
gevraagd <strong>de</strong> Raad <strong>van</strong> Bestuur aan te wijzen als het orgaan dat bevoegd is om, on<strong>de</strong>r goedkeuring <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />
Raad <strong>van</strong> Commissarissen, te besluiten tot het beperken of uitsluiten <strong>van</strong> het voorkeursrecht bij uitgifte of<br />
verlening <strong>van</strong> rechten tot het nemen <strong>van</strong> aan<strong>de</strong>len, conform artikel 96 Boek 2 <strong>van</strong> het Burgerlijk Wetboek.<br />
In overeenstemming met het voorstel on<strong>de</strong>r 9.1 is <strong>de</strong> aanwijzing beperkt tot een perio<strong>de</strong> <strong>van</strong> 18 maan<strong>de</strong>n,<br />
beginnend na goedkeuring <strong>van</strong> het voorgestel<strong>de</strong> besluit. De aanwijzing zoals verleend door <strong>de</strong> algemene<br />
verga<strong>de</strong>ring <strong>van</strong> aan<strong>de</strong>elhou<strong>de</strong>rs in 2010 komt hiermee te vervallen.<br />
De voorzitter vermeld<strong>de</strong> ver<strong>de</strong>r dat voor dit voorstel is een meer<strong>de</strong>rheid <strong>van</strong> ten minste twee <strong>de</strong>r<strong>de</strong> <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />
uitgebrachte stemmen is vereist indien min<strong>de</strong>r dan 50% <strong>van</strong> het geplaatste kapitaal ter verga<strong>de</strong>ring<br />
vertegenwoordigd is. Indien <strong>de</strong> helft of meer vertegenwoordigd is, volstaat een gewone meer<strong>de</strong>rheid.<br />
De voorzitter constateer<strong>de</strong> dat het voorstel tot aanwijzing <strong>van</strong> <strong>de</strong> Raad <strong>van</strong> Bestuur als het<br />
bevoeg<strong>de</strong> orgaan om - on<strong>de</strong>r goedkeuring <strong>van</strong> <strong>de</strong> Raad <strong>van</strong> Commissarissen - te besluiten tot<br />
uitsluiting of beperking <strong>van</strong> het recht <strong>van</strong> voorkeur als bedoeld in artikel 6 <strong>van</strong> <strong>de</strong> statuten <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />
Vennootschap, voor <strong>de</strong> duur <strong>van</strong> 18 maan<strong>de</strong>n, is aangenomen met 57.963.835 stemmen voor,<br />
20.024.462 stemmen tegen en 22.164 onthoudingen.<br />
10. Machtiging tot inkoop <strong>van</strong> gewone aan<strong>de</strong>len:<br />
Machtiging <strong>van</strong> <strong>de</strong> Raad <strong>van</strong> Bestuur - on<strong>de</strong>r goedkeuring <strong>van</strong> <strong>de</strong> Raad <strong>van</strong> Commissarissen -<br />
tot inkoop door <strong>de</strong> Vennootschap <strong>van</strong> gewone aan<strong>de</strong>len als bedoeld in artikel 7 <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />
Statuten <strong>van</strong> <strong>de</strong> Vennootschap, voor <strong>de</strong> duur <strong>van</strong> 18 maan<strong>de</strong>n (besluit)<br />
De voorzitter gaf aan dat overeenkomstig artikel 7 <strong>van</strong> <strong>de</strong> statuten <strong>van</strong> <strong>de</strong> Vennootschap wordt gevraagd<br />
<strong>de</strong> Raad <strong>van</strong> Bestuur machtiging te verlenen om - on<strong>de</strong>r goedkeuring <strong>van</strong> <strong>de</strong> Raad <strong>van</strong> Commissarissen -<br />
en onvermin<strong>de</strong>rd het bepaal<strong>de</strong> in artikel 98 Boek 2 <strong>van</strong> het Burgerlijk Wetboek, gewone aan<strong>de</strong>len,<br />
vertegenwoordigen<strong>de</strong> maximaal 10% <strong>van</strong> het geplaatste kapitaal <strong>van</strong> <strong>de</strong> Vennootschap, te verkrijgen.<br />
Machtiging wordt gevraagd om <strong>de</strong> gewone aan<strong>de</strong>len te verkrijgen voor een prijs per gewoon aan<strong>de</strong>el<br />
liggend tussen <strong>de</strong> nominale waar<strong>de</strong> <strong>van</strong> <strong>de</strong> gewone aan<strong>de</strong>len en 110% <strong>van</strong> <strong>de</strong> gemid<strong>de</strong>l<strong>de</strong> koers <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />
gewone aan<strong>de</strong>len op door <strong>de</strong> NYSE Euronext Amsterdam N.V., gehou<strong>de</strong>n effectenbeurs geduren<strong>de</strong> <strong>de</strong> vijf<br />
han<strong>de</strong>lsdagen voorafgaan<strong>de</strong> aan <strong>de</strong> verkrijging. Deze machtiging tot inkoop geeft <strong>de</strong> Raad <strong>van</strong> Bestuur,<br />
on<strong>de</strong>r goedkeuring <strong>van</strong> <strong>de</strong> Raad <strong>van</strong> Commissarissen, <strong>de</strong> flexibiliteit om verplichtingen na te komen<br />
betreffen<strong>de</strong> aan aan<strong>de</strong>len gerelateer<strong>de</strong> beloningsplannen of an<strong>de</strong>rszins. De duur <strong>van</strong> <strong>de</strong> gevraag<strong>de</strong><br />
27