1 CONCEPT NOTULEN van de Algemene ... - SBM Offshore

machtiging is 18 maanden beginnend na goedkeuring van het voorgestelde besluit. De machtiging zoals
verleend door de algemene vergadering van aandeelhouders in 2010, komt hiermee te vervallen.
De voorzitter constateerde dat het voorstel tot machtiging van de Raad van Bestuur - onder
goedkeuring van de Raad van Commissarissen - tot inkoop door de Vennootschap van gewone
aandelen als bedoeld in artikel 7 van de statuten van de Vennootschap, voor de duur van 18
maanden, is aangenomen met 77.666.636 stemmen voor, 71.092 stemmen tegen en 273.232
onthoudingen.
11. Samenstelling van de Raad van Commissarissen
De voorzitter gaf voor de behandeling van het eerste onderdeel van dit agendapunt dat over zichzelf gaat
het woord aan de heer Van Gelder, vice-voorzitter.
11.1 Herbenoeming van de heer H.C. Rothermund als Voorzitter en als lid van de Raad van
Commissarissen (besluit)
De heer Van Gelder gaf aan dat de heer Rothermund, voorzitter en lid van de Raad van Commissarissen
van de Vennootschap, zal terugtreden op deze Algemene Vergadering van Aandeelhouders als lid van de
Raad van Commissarissen na afloop van zijn tweede vier jaarstermijn, waarvan de laatste vijf jaar als
voorzitter van de Raad van Commissarissen. De heer Rothermund heeft aangegeven bereid te zijn zich
herkiesbaar te stellen. Voorgesteld werd om de heer Rothermund voor een derde en laatste vier
jaarstermijn als commissaris van de Vennootschap te herbenoemen. Indien deze vergadering zou besluiten
de heer Rothermund te herbenoemen, dan zal de Raad van Commissarissen de heer Rothermund tevens
als voorzitter verkiezen.
De heer Van Gelder constateerde dat het voorstel tot herbenoeming van de heer H.C. Rothermund
als voorzitter en als lid van de Raad van Commissarissen van de Vennootschap is aangenomen met
77.667.270 stemmen voor, 159.304 stemmen tegen en 184.605 onthoudingen.
De voorzitter bedankte iedereen.
11.2 De benoeming van mevrouw K.A. Rethy als lid van de Raad van Commissarissen (besluit)
De voorzitter gaf aan dat de Raad van Commissarissen heeft besloten, conform artikel 23 van de statuten,
om een niet-bindende voordracht te doen om mevrouw Rethy te benoemen als commissaris van de
Vennootschap voor een termijn van vier jaar, verstrijkend op de jaarlijkse algemene vergadering van
aandeelhouders van 2015. Indien deze vergadering mevrouw Rethy zal benoemen tot commissaris, zal
mevrouw Rethy ook benoemd worden door de Raad van Commissarissen als voorzitter van het Technical &
Commercial Committee.
De voorzitter gaf aan dat er bepaalde elementen zijn geweest om mevrouw Rethy te benoemen. Mevrouw
Rethy heeft een ruime managementervaring bij belangrijke ondernemingen in de scheikundige nijverheid en
in de mijnbouw. De Raad van Commissarissen meent dat de kennis en ervaring van mevrouw Rethy, mede
op het vlak van duurzaamheid, een uitstekende aanvulling zal zijn van de Raad van Commissarissen.
Mevrouw Rethy zal daarnaast diversiteit brengen in de Raad van Commissarissen, zowel vanwege het feit
dat zij vrouw is als vanwege haar nationaliteit. Deze voordracht heeft ook de volle steun van de Raad van
Bestuur. Voor de persoonlijke gegevens van mevrouw Rethy verwees de voorzitter naar de toelichting op
het agendapunt.
28